III Kp 1442/12
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSprawa dotyczy zażalenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. (pranie pieniędzy) przez D. D. (1), prowadzącego działalność gospodarczą w branży paliwowej. Inspektor wskazał na szereg okoliczności budzących wątpliwości, takich jak prowadzenie działalności w branży podwyższonego ryzyka, zasilanie rachunków przez ograniczoną liczbę kontrahentów, natychmiastowe transfery środków na konto osobiste i ich wypłaty, brak rozliczeń z ZUS, znaczące rozbieżności między zadeklarowanym przychodem a obrotami, a także powiązania D. D. (1) z innymi przestępstwami. Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa, argumentując brak wystarczających dowodów i nieokreślenie przestępstwa, z którego miałyby pochodzić środki. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał zażalenie za zasadne. Sąd podkreślił, że odmowa wszczęcia postępowania powinna nastąpić tylko wtedy, gdy brak jest faktycznej podstawy do prowadzenia procesu. W ocenie Sądu, zebrane dane dostatecznie uprawdopodabniały popełnienie przestępstwa, a prokurator podjął przedwczesną decyzję. Sąd wskazał, że podejrzenie popełnienia przestępstwa zachodzi już wtedy, gdy można wyprowadzić co najmniej jedną logiczną wersję o popełnieniu przestępstwa. W związku z tym, Sąd uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuraturze do dalszego prowadzenia, nakazując m.in. przesłuchanie D. D. (1) oraz osób odpowiedzialnych za transfery pieniężne.
Przeanalizuj tę sprawę w pełnym kontekście orzecznictwa.
Analiza orzecznictwa · odpowiedzi na pytania · badanie przepisów · drafting pism.
Wartość praktyczna
Siła precedensu: ŚredniaInterpretacja przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawach o pranie pieniędzy oraz zakresu postępowania sprawdzającego.
Dotyczy specyficznej sytuacji odmowy wszczęcia śledztwa przez prokuratora na podstawie zawiadomienia GIF.
Zagadnienia prawne (2)
Czy zebrane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, czy też brak jest podstaw do wszczęcia śledztwa?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Zebrane okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa i nakazują wszczęcie postępowania przygotowawczego.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że prokurator przedwcześnie odmówił wszczęcia śledztwa, gdyż dane zawarte w zawiadomieniu dostatecznie uprawdopodabniały popełnienie przestępstwa. Wskazano, że podejrzenie zachodzi już wtedy, gdy można wyprowadzić logiczną wersję o popełnieniu przestępstwa, a prokurator nie był w stanie wykluczyć znamion czynu zabronionego.
Jaki jest zakres i cel postępowania sprawdzającego przed wszczęciem śledztwa?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Postępowanie sprawdzające ma na celu zebranie danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, a odmowa wszczęcia śledztwa powinna nastąpić dopiero po stwierdzeniu braku faktycznej podstawy do prowadzenia procesu.
Uzasadnienie
Sąd podkreślił, że odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego z uwagi na brak danych uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego powinna mieć miejsce dopiero wówczas, gdy dostępny materiał dowodowy daje podstawy do stwierdzenia jeszcze przed wszczęciem postępowania, iż brak jest faktycznej podstawy prowadzenia procesu.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Generalny Inspektor Informacji Finansowej | organ_państwowy | skarżący |
| D. D. (1) | osoba_fizyczna | podejrzany |
| D. D. (2) | spółka | podmiot gospodarczy |
| Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód | organ_państwowy | organ prowadzący postępowanie |
Przepisy (11)
Główne
k.p.k. art. 329 § 1 i 2
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 330 § 1
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 437 § 1
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 465 § 1
Kodeks postępowania karnego
Pomocnicze
k.k. art. 286 § 1
Kodeks karny
k.k. art. 294 § 1
Kodeks karny
k.k. art. 299 § 1
Kodeks karny
k.p.k. art. 17 § 1 pkt 1
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 303
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 297 § 1 pkt 1, 4, 5
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 307 § 1
Kodeks postępowania karnego
Argumenty
Skuteczne argumenty
Zebrane przez GIF okoliczności wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. • Prokurator przedwcześnie odmówił wszczęcia śledztwa, nie wykluczając możliwości popełnienia przestępstwa. • Dane zawarte w zawiadomieniu dostatecznie uprawdopodabniają popełnienie przestępstwa.
Odrzucone argumenty
Brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zarzucanego czynu. • Nie można wywieść, z jakiego przestępstwa miałyby pochodzić przedmiotowe środki pieniężne.
Godne uwagi sformułowania
podejrzenie popełnienia przestępstwa zachodzi już wówczas, gdy na podstawie faktów znanych organowi ścigania w chwili złożenia zawiadomienia, biorąc pod uwagę ich treść i wzajemny związek, da się wyprowadzić dwie lub najwyżej trzy poprawne rozumowo wersje alternatywne, z których jedna brzmi: zostało popełnione określone przestępstwo • organ prowadzący postępowanie przygotowawcze podjął przedwczesną decyzję w tym przedmiocie
Skład orzekający
Ewa Kałucka
przewodniczący
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Interpretacja przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawach o pranie pieniędzy oraz zakresu postępowania sprawdzającego."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji odmowy wszczęcia śledztwa przez prokuratora na podstawie zawiadomienia GIF.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa pokazuje, jak ważne jest dokładne badanie dowodów przed odmową wszczęcia śledztwa, szczególnie w sprawach o poważne przestępstwa gospodarcze, takie jak pranie pieniędzy.
“Sąd przywraca śledztwo w sprawie prania pieniędzy: czy prokuratura zbyt pochopnie zamykała sprawy?”
Sektor
finanse
Twój asystent do analizy prawnej.
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
- Analiza orzecznictwa i przepisów
- Drafting pism i dokumentów
- Odpowiedzi na pytania prawne
- Pogłębiona analiza z doktryny
Pełny tekst orzeczenia
Oryginalna treść postanowienia (niezmieniona). Otwiera się jako osobna strona.