III Kp 918/13
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Okręgowy w Krakowie, rozpoznając zażalenie pokrzywdzonej spółki (...) SA na postanowienie Prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie oszustwa finansowego na kwotę 289 622,11 zł, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do dalszego prowadzenia. Prokurator umorzył śledztwo, uznając brak znamion czynu zabronionego, jednak sąd uznał to za błędne. Pokrzywdzona spółka zarzuciła prokuratorowi błędy w ustaleniach faktycznych, w szczególności brak analizy zamiaru sprawców oraz błędne przyjęcie, że realizacja transakcji finansowych była równoznaczna z wywiązaniem się z obowiązków umownych. Sąd Okręgowy podzielił te zarzuty, wskazując na istotne braki w postępowaniu przygotowawczym. Podkreślono, że sama realizacja transakcji nie wyklucza popełnienia przestępstwa, jeśli sprawcy nie mieli zamiaru wywiązać się z umowy. Sąd wskazał na konieczność ustalenia, czy koncert miał zostać zorganizowany, jaka jest łączna wartość szkody dla (...) SA, oraz kto faktycznie dysponował środkami na rachunku (...) Sp. z o.o. Nakazano przesłuchanie kluczowych świadków i ustalenie dalszych okoliczności.
Przeanalizuj tę sprawę w pełnym kontekście orzecznictwa.
Analiza orzecznictwa · odpowiedzi na pytania · badanie przepisów · drafting pism.
Wartość praktyczna
Siła precedensu: ŚredniaUstalanie zamiaru sprawcy w kontekście oszustwa finansowego, znaczenie należytej staranności pokrzywdzonego, konieczność przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego przed umorzeniem śledztwa.
Dotyczy specyficznego przypadku umowy o pośrednictwo finansowe i organizacji wydarzenia.
Zagadnienia prawne (3)
Czy brak ustaleń faktycznych w zakresie zamiaru po stronie osób podejrzanych oraz przyjęcie, że dochowanie należytej staranności przez pokrzywdzonego wyklucza możliwość działania w zamiarze wprowadzenia w błąd, stanowi podstawę do umorzenia śledztwa w sprawie oszustwa?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Nie, brak ustaleń w zakresie zamiaru sprawców oraz błędne przyjęcie wpływu staranności pokrzywdzonego na wykluczenie zamiaru oszukańczego stanowi istotny błąd, który wymaga kontynuowania śledztwa.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że sama realizacja transakcji nie przesądza o braku znamion przestępstwa, jeśli sprawcy nie mieli zamiaru wywiązać się z umowy. Konieczne jest ustalenie zamiaru sprawców i innych okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa.
Czy realizacja transakcji na podstawie umowy o pośrednictwo rozliczeniowe, w sytuacji gdy środki trafiają na rachunek spółki, a następnie są wypłacane bez zwrotu dla pośrednika, wyczerpuje znamiona przestępstwa oszustwa?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Tak, jeśli zawierając umowę lub przystępując do jej realizacji, sprawcy nie mieli zamiaru wywiązać się z postanowień umownych, np. poprzez uchylanie się od rozliczenia kosztów lub nieorganizowanie zapowiadanego wydarzenia.
Uzasadnienie
Sąd podkreślił, że sposób realizacji umowy, w tym wypłaty znacznych kwot z rachunku spółki bez wpłat na rzecz pośrednika, może wskazywać na zamiar wprowadzenia w błąd i wyczerpanie znamion przestępstwa z art. 286 §1 kk.
Jakie konkretne czynności dowodowe są niezbędne do ustalenia znamion przestępstwa oszustwa w sprawie dotyczącej umowy o usługi pośrednictwa finansowego i organizacji koncertu?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Niezbędne jest ustalenie, czy koncert w ogóle miał zostać zorganizowany, jakie czynności podjęto w tym celu, jaka jest łączna wartość szkody dla spółki pośredniczącej, kto dokonywał przelewów z rachunku spółki podejrzanej oraz z jakiego tytułu.
Uzasadnienie
Sąd wskazał na konieczność przesłuchania kluczowych świadków (w tym nieprzesłuchanego R. P. i ponownie C. U.), ustalenia miejsca pobytu R. P., przesłuchania prezesa zarządu M. K. i J. O., a także ustalenia korespondencyjnego lub przez zlecenie przesłuchania kto i z jakiego tytułu dokonywał przelewów z rachunku spółki podejrzanej.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| (...) SA | spółka | pokrzywdzona |
| Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze | organ_państwowy | organ prowadzący postępowanie |
| (...) Sp. z o.o. | spółka | podejrzany |
Przepisy (4)
Główne
k.p.k. art. 437 § § 2
Kodeks postępowania karnego
kk art. 286 § § 1
Kodeks karny
Sąd wskazał na konieczność ustalenia zamiaru sprawców i innych okoliczności, które mogą świadczyć o popełnieniu przestępstwa oszustwa, podkreślając, że sama realizacja transakcji nie wyklucza popełnienia czynu zabronionego.
Pomocnicze
kk art. 294
Kodeks karny
kk art. 115 § § 5
Kodeks karny
Argumenty
Skuteczne argumenty
Błąd w ustaleniach faktycznych mający istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. • Brak ustaleń faktycznych w zakresie zamiaru po stronie osób podejrzanych. • Brak ustaleń faktycznych w zakresie przystąpienia do rzeczywistej organizacji koncertu. • Błędne ustalenie, że realizacja transakcji była tożsama z wywiązaniem się z obowiązków umownych. • Istotne braki w postępowaniu przygotowawczym.
Godne uwagi sformułowania
Nie ma potrzeby przypominać w tym miejscu kompletu znamion występku z art. 286 §1 kk. • Niewątpliwie rację ma skarżący (...) podnosząc, że sama realizacja transakcji na podstawie umowy łączącej (...) Sp. z o.o. i (...) SA , za pośrednictwem pokrzywdzonej spółki, ze względu na charakter umowy o pośrednictwo rozliczeniowe, nie przesądza o braku znamion przestępstwa. • Jeżeli zawierając umowę z (...) SA lub przystępując do jej realizacji przedstawiciele (...) Sp. z o.o. nie mieli zamiaru wywiązać się z postanowień umownych, (...) to wyczerpanie znamion przestępstwa z art. 286 §1 kk wydaje się wielce prawdopodobne. • Nie zmienia tego fakt, że (...) Sp. z o.o. „wywiązała się” z umowy z (...) SA w ten sposób, że udostępniła swój rachunek celem przelewania nań pieniędzy za bilety. • Mimo wielokrotnych monitów ze strony (...) S.A. nie dokonano jednak żadnej wpłaty na rzecz tejże spółki. • W świetle powyższych ustaleń faktycznych zdaniem Sądu Okręgowego przed podjęciem decyzji merytorycznej co do realizacji znamion przestępstwa konieczne jest ustalenie następujących okoliczności...
Skład orzekający
Wojciech Kolanko
przewodniczący
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Ustalanie zamiaru sprawcy w kontekście oszustwa finansowego, znaczenie należytej staranności pokrzywdzonego, konieczność przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego przed umorzeniem śledztwa."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznego przypadku umowy o pośrednictwo finansowe i organizacji wydarzenia.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy oszustwa finansowego na dużą kwotę, gdzie kluczowe jest ustalenie zamiaru sprawców i braki w postępowaniu przygotowawczym. Pokazuje, jak ważne jest dokładne badanie okoliczności przed umorzeniem śledztwa.
“Czy brak zamiaru wywiązania się z umowy to już oszustwo? Sąd Okręgowy nakazuje kontynuować śledztwo w sprawie milionowego oszustwa finansowego.”
Dane finansowe
WPS: 289 622,11 PLN
Sektor
finanse
Twój asystent do analizy prawnej.
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
- Analiza orzecznictwa i przepisów
- Drafting pism i dokumentów
- Odpowiedzi na pytania prawne
- Pogłębiona analiza z doktryny
Pełny tekst orzeczenia
Oryginalna treść postanowienia (niezmieniona). Otwiera się jako osobna strona.