XIV K 62/16

Sygn. akt XIV K 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, XIV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kokoszczyński Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Stickel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2016 r. sprawy M. C. (1) , syna C. i D. zd. O. , urodzonego (...) w R. V. w Rumunii oskarżonego o to, że: I. w okresie od dnia 4 września 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r., działając w W. oraz w wielu miejscowościach w całym kraju oraz poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z V. V. oraz innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, oferując za pośrednictwem portali internetowych sprzedaż samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu RTV i AGD, wynajmu mieszkań i przyjmując wpłaty z tego tytułu na założone w celu oszustwa konta po uprzednim posłużeniu się podrobionymi dokumentami tożsamości i podrobieniu dokumentacji bankowej poprzez złożenie na niej podpisów stwierdzającej inną tożsamość, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzili w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wyłudzili pieniądze stanowiące mienie znacznej wartości we wskazanych w dalszej części opisu czynu kwotach od niżej wymienionych osób (łącznie 540300 zł i 130151,09 Euro) oraz usiłowali wyłudzić pieniądze od 2 kolejnych osób (łącznie 24000 zł); w tym celu M. C. (1) używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko L. A. , (...) na nazwisko G. M. , (...) na nazwisko F. G. , (...) na nazwisko F. C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.: - w dniu 04.09.2013r w Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym paszportem włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”, - w dniu 04.09.2013r w banku (...) SA przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: (...) , „Umowy rachunku i innych usług bankowych”, „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej”, - w dniu 05.09.2013r w banku (...) S.A. Oddział nr 21 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: (...) , „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego”, - w dniach 05-06.09.2013r w oddziale (...) Bank (...) S.A. Oddział 175 w W. ul. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty podpisu” i „Wniosku o otwarcie konta/aktywację dodatkowych usług”, - w dniu 24.09.2013r w Banku (...) w W. przy Pl. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci (...) , „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych, - w dniu 25.09.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrobił dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych orz kart debetowych”, - w dniu 07.10.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 817 przy ul. (...) . Konstytucji 6 w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”, - w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty danych osobowych”, (...) , „Oświadczenia klienta”, „Deklaracji ubezpieczeniowej” oraz potwierdzeń wypłat, - w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”, (...) , - w dniu 11.10.2013r w Bank (...) S.A. w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: (...) , „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych, - w dniu 13.11.2013r w Banku (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko G. M. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”, przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 395800 zł i 82301,09 Euro: - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 17.09.2013 r. kwotę 10000 zł od M. W. (1) , w dniu 7.10.2013 r. kwotę 31200 zł od M. C. (2) , w dniu 11.10.2013 r. kwotę 17500 zł od M. K. (1) , w dniu 14.10.2013 r. kwotę 23000 zł od S. K. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 16.09.2013 r. kwotę 478 Euro od S. L. , w dniu 18.09.2013 r. kwotę 827 Euro od M. S. , w dniu 18.09.2013 r. kwotę 640 Euro od M. E. , w dniu 4.10.2013 r. kwotę 668 Euro od A. B. , w dniu 9.10.2013 r. kwotę 5024 euro od M. T. w dniu 9.10.2013 r. kwotę 528 Euro od J. K. , w dniu 23.10.2013 r. kwotę 870 Euro od S. L. , w dniu 28.10.2013 r. kwotę 687,35 Euro od B. K. , w dniu 30.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od M. R. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1220,45 Euro od R. L. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od E. R. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od J. K. , w dniu 4.11.2013 r. kwotę 830 Euro od H. H. , w dniu 4.11.2013 r. kwotę 1000 Euro od T. K. , w dniu 5.11.2013 kwotę 1475 Euro od A. L. - S. , w dniu 5.11.2013 r. kwotę 700 Euro od P. R. A. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 1080 Euro od A. I. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 825 Euro od D. S. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 300 Euro od J. K. , w dniu 7.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od M. S. (1) , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3500 Euro od B. M. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od Jamesa W. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 10.09.2013 r. kwotę 33000 zł od K. N. , w dniu 10.09.2013r. kwotę 23100 zł od B. B. (2) , w dniu 11.09.2013 r. kwotę 16000 zł od K. A. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 2.10.2013r. kwotę 977 Euro od M. I. J. , w dniu 02.10.2013r. kwotę 1800 Euro od E. T. , w dniu 2.10.2013 kwotę 1250 Euro od F. Reiner, w dniu 7.10.2013r. kwotę 1000 Euro od R. V. , w dniu 7.10.2013r. kwotę 1250 Euro od J. I. , w dniu 9.10.2013 r. kwotę 1900 Euro od P. M. , w dniu 10.10.2013 r. kwotę 3500 Euro od E. H. i B. H. , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 3742,96 Euro od L. M. , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 900 Euro od C. B. , w dniu 16.10.2013r. kwotę 3092,76 Euro od nieustalonej osoby korzystającej z rachunku (...) w Mozambiku, w dniu 16.10.2013 r. kwotę 1600 Euro od D. L. , w dniu 17.10.2013 r. kwotę 2500 Euro od R. S. , w dniu 21.10.2013r. kwotę 2200 Euro od A. W. A. , w dniu 21.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od P. T. , w dniu 22.10.2013r. kwotę 660,80 Euro od A. A. w dniu 22.10.2013r. łączną kwotę 3089,54 Euro od nieustalonej osoby, która dokonała przelewów z wskazaniem danych L. A. S. , w dniu 22.10.2013r. kwotę 2334,23 Euro od A. S. w dniu 23.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od Nicole R. , w dniu 24.10.2013r. kwotę 916 Euro od K. M. , w dniu 8.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od J. H. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 30.09.2013 r. kwotę 25000 zł od J. P. , w dniu 30.09.2013 r. kwotę 21800 zł od B. S. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 4.11.2013 r. kwotę 2600 zł od K. W. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 8900 zł od P. T. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 11700 zł od M. W. (2) , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 zł od D. W. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 15000 zł od W. J. , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 16900 zł od T. L. , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 21000 zł od M. S. (2) , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 9400 zł od P. K. , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 3000 zł od Ł. J. , usiłując jednocześnie z wykorzystaniem tego samego rachunku doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. W. w kwocie 14.500 zł i K. Z. w kwocie 9.500 zł, - na rachunek bankowy o nr (...) : w dniu 13.11.2013 r. kwotę 13850 Euro od fińskiej spółki (...) ( (...) ), - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 25.10.2013 r. kwotę 23200 zł od R. S. (1) , w dniu 28.10.2013 r. kwotę 18900 zł od A. S. (1) , w dniu 28.10.2013 r. kwotę 12400 zł od A. K. , w dniu 29.10.2013 r. kwotę 18600 zł od R. M. , w dniu 30.10.2013 r. kwotę 13400 zł od K. P. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 16900 zł od J. L. , ponadto w tym samym celu V. V. używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko C. L. i numerze (...) na nazwisko Gitano C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.: - w dniu 04.10.2013r w banku (...) S.A. Oddział 65 w W. przy pl. (...) posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko C. L. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci „Karty identyfikacyjnej” i „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umowy o inne usługi bankowe, - w dniu 04.10.2013r w Banku (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”, - w dniu 07.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunku bankowego o nr : (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty wzoru podpisu klienta indywidualnego”, „Wniosku o otwarcie konta/aktywacje dodatkowych usług” oraz umowy o prowadzenie rachunku, - w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr : (...) (...) podrabiając dokumenty w postaci: umów o prowadzenie rachunków, - w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr : (...) (...) podrabiając dokumenty w postaci „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej” i „Umowy rachunku”, - w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. podpisał umowy o prowadzenie rachunków bankowych o nr : (...) (...) podrabiając dokumenty w postaci „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” i umów o prowadzenie rachunków, - w dniu 13.11.2013r w Bank (...) S.A. Oddział 138 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko Gitano C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”, przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 18 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 144500 zł i 47850 Euro: - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 Euro od C. U. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od A. S. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 900 Euro od R. S. , w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od D. M. , w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od M. M. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 28.10.2013 r. kwotę 3700 Euro od D. H. , w dniach 28 i 30 października 2013 r. łączną kwotę 6200 Euro od J. V. , w dniach 30.10.2013 r. i 4.11.2013 r. łączną kwotę 6500 Euro od P. F. , w dniu 8.11.2013 r. kwotę 19600 Euro od P. H. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 15.10.2013 r. kwotę 25900 zł od M. Ł. (1) , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 28000 zł od A. S. (2) , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 12800 zł od B. Z. , w dniu 18.10.2015 r. kwotę 13000 zł od Z. T. , w dniu 22.10.2013 r. kwotę 17500 zł od R. S. (2) , w dniu 24.10.2013 r. kwotę 13400 zł od A. N. , w dniu 25.10.2013 r. kwotę 11700 zł od G. J. , w dniu 25.10.2013 r. kwotę 9800 zł od D. F. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniach 25 i 31 października 2013 r. łączna kwotę 24600 zł od M. K. (2) , dokonując następnie wspólnie wypłaty uzyskanych na wyżej wskazane rachunki pieniędzy celem zachowania ich w części dla siebie, a także przekazania pozostałej części nieustalonym osobom, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk II. w dniu 30 września 2013 roku w W. posłużył się jako autentycznym a w rzeczywistości podrobionym dokumentem, w ten sposób, iż podpisując umowę najmu lokalu przy ul. (...) w W. przedłożył właścicielowi mieszkania B. M. podrobiony dowód osobisty włoski nr (...) na nazwisko C. F. z wklejonym swoim zdjęciem oraz podpisał się w ten sposób na umowie najmu oraz protokole przekazania lokalu, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk III. w dniu 14 listopada 2013 roku w W. czynił przygotowania do użycia jako autentycznego a w rzeczywistości podrobionego dokumentu, w ten sposób iż w mieszkaniu przy ul. (...) w W. , przechowywał z zamiarem użycia jako autentyczne podrobione dokumenty tożsamości w postaci: dokumentów niemieckich na nazwisko A. R. oraz F. H. oraz dokumentów włoskich na nazwiska: A. R. , A. A. , Pizzo G. , C. M. , G. P. , A. M. z wklejonym swoim zdjęciem, tj. o czyn z art. 270 § 3 kk , V. M. V. s. V. i M. , zd. G. , urodzonego (...) w R. V. w Rumunii oskarżonego o to, że: I. W okresie od dnia 4.09.2013 r. do dnia 14.11.2013 r., działając w W. oraz w wielu miejscowościach w całym kraju oraz poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. C. oraz innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, oferując za pośrednictwem portali internetowych sprzedaż samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu RTV i AGD, wynajmu mieszkań i przyjmując wpłaty z tego tytułu założone w celu oszustwa konta po uprzednim posłużeniu się podrobionymi dokumentami tożsamości i podrobieniu dokumentacji bankowej poprzez złożenie na niej podpisów stwierdzającej inną tożsamość, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzili w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wyłudzili pieniądze stanowiące mienie znacznej wartości we wskazanych w dalszej części opisu czynu kwotach od 90 osób (łącznie 540300 zł i 130151,09 Euro) oraz usiłowali wyłudzić pieniądze od 2 kolejnych osób (łącznie 24000 zł); w tym celu M. C. (1) używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko L. A. , (...) na nazwisko G. M. , (...) na nazwisko F. G. , (...) na nazwisko F. C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.: - w dniu 04.09.2013r w Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym paszportem włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”, - w dniu 04.09.2013r w banku (...) SA przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: (...) , „Umowy rachunku i innych usług bankowych”, „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej”, - w dniu 05.09.2013r w banku (...) S.A. Oddział nr 21 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: (...) , „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego”, - w dniach 05-06.09.2013r w oddziale (...) Bank (...) S.A. Oddział 175 w W. ul. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty podpisu” i „Wniosku o otwarcie konta/aktywację dodatkowych usług”, - w dniu 24.09.2013r w Banku (...) w W. przy Pl. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci (...) , „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych, - w dniu 25.09.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrobił dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych orz kart debetowych”, - w dniu 07.10.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 817 przy ul. (...) . Konstytucji 6 w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”, - w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty danych osobowych”, (...) , „Oświadczenia klienta”, „Deklaracji ubezpieczeniowej” oraz potwierdzeń wypłat, - w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”, (...) , - w dniu 11.10.2013r w Bank (...) S.A. w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: (...) , „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych, - w dniu 13.11.2013r w Banku (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko G. M. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”, przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 72 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 395800 zł i 82301,09 Euro: - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 17.09.2013 r. kwotę 10000 zł od M. W. (1) , w dniu 7.10.2013 r. kwotę 31200 zł od M. C. (2) , w dniu 11.10.2013 r. kwotę 17500 zł od M. K. (1) , w dniu 14.10.2013 r. kwotę 23000 zł od S. K. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 16.09.2013 r. kwotę 478 Euro od S. L. , w dniu 18.09.2013 r. kwotę 827 Euro od M. S. , w dniu 18.09.2013 r. kwotę 640 Euro od M. E. , w dniu 4.10.2013 r. kwotę 668 Euro od A. B. , w dniu 9.10.2013 r. kwotę 5024 euro od M. T. w dniu 9.10.2013 r. kwotę 528 Euro od J. K. , w dniu 23.1.2013 r. kwotę 870 Euro od S. L. , w dniu 25.10.2013 kwotę 1735 euro od nieustalonej osoby korzystającej z rachunku (...) , w dniu 28.10.2013 r. kwotę 687,35 Euro od B. K. , w dniu 30.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od M. R. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1220,45 Euro od R. L. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od E. R. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od J. K. , w dniu 4.11.2013 r. kwotę 830 Euro od H. H. , w dniu 4.11.2013 r. kwotę 1000 Euro od T. K. , w dniu 5.11.2013 kwotę 1475 Euro od A. L. - S. w dniu 5.11.2013 r. kwotę 700 Euro od P. R. A. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 1080 Euro od A. I. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 825 Euro od D. S. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 300 Euro od J. K. , w dniu 7.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od M. S. (1) , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3500 Euro od B. M. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od Jamesa W. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 10.09.2013 r. kwotę 33000 zł od K. N. , w dniu 10.09.2013r. kwotę 23100 zł od B. B. (2) , w dniu 11.09.2013 r. kwotę 16000 zł od K. A. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 02.10.2013r. kwotę 1800 Euro od E. T. , w dniu 2.10.2013 kwotę 1250 Euro od F. Reiner, w dniu 7.10.2013r. kwotę 1000 Euro od R. V. , w dniu 7.10.2013r. kwotę 1250 Euro od J. I. , w dniu 9.10.2013 r. kwotę 1900 Euro od P. M. , w dniu 10.10.2013 r. kwotę 3500 Euro od E. H. i B. H. , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 3742,96 Euro od L. M. , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 900 Euro od C. B. , w dniu 16.10.2013r. kwotę 3092,76 Euro od nieustalonej osoby korzystającej z rachunku (...) w Mozambiku, w dniu 16.10.2013 r. kwotę 1600 Euro od D. L. , w dniu 17.10.2013 r. kwotę 2500 Euro od R. S. , w dniu 21.10.2013r. kwotę 2200 Euro od A. W. A. , w dniu 21.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od P. T. , w dniu 22.10.2013r. kwotę 660,80 Euro od A. A. w dniu 22.10.2013r. łączną kwotę 3089,54 Euro od nieustalonej osoby, która dokonała przelewów z wskazaniem danych L. A. S. , w dniu 22.10.2013r. kwotę 2334,23 Euro od A. S. (3) , w dniu 23.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od Nicole R. , w dniu 24.10.2013r. kwotę 916 Euro od K. M. , w dniu 8.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od J. H. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 30.09.2013 r. kwotę 25000 zł od J. P. , w dniu 30.09.2013 r. kwotę 21800 zł od B. S. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 4.11.2013 r. kwotę 2600 zł od K. W. , w dniu 6.11.2013 r. kwotę 8900 zł od P. T. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 11700 zł od M. W. (2) , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 zł od D. W. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 15000 zł od W. J. , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 16900 zł od T. L. , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 21000 zł od M. S. (2) , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 9400 zł od P. K. , w dniu 14.11.2013 r. kwotę 3000 zł od Ł. J. , usiłując jednocześnie z wykorzystaniem tego samego rachunku doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. W. w kwocie 14.500 zł i K. Z. w kwocie 9.500 zł, - na rachunek bankowy o nr (...) : w dniu 13.11.2013 r. kwotę 13850 Euro od fińskiej spółki (...) ( (...) ), - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 25.10.2013 r. kwotę 23200 zł od R. S. (1) , w dniu 28.10.2013 r. kwotę 18900 zł od A. S. (1) , w dniu 28.10.2013 r. kwotę 12400 zł od A. K. , w dniu 29.10.2013 r. kwotę 18600 zł od R. M. , w dniu 30.10.2013 r. kwotę 13400 zł od K. P. , w dniu 31.10.2013 r. kwotę 16900 zł od J. L. , ponadto w tym samym celu V. V. używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko C. L. i numerze (...) na nazwisko Gitano C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.: - w dniu 04.10.2013r w banku (...) S.A. Oddział 65 w W. przy pl. (...) posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko C. L. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci „Karty identyfikacyjnej” i „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umowy o inne usługi bankowe, - w dniu 04.10.2013r w Banku (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”, - w dniu 07.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunku bankowego o nr : (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Karty wzoru podpisu klienta indywidualnego”, „Wniosku o otwarcie konta/aktywacje dodatkowych usług” oraz umowy o prowadzenie rachunku, - w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr : (...) (...) podrabiając dokumenty w postaci: umów o prowadzenie rachunków, - w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr : (...) (...) podrabiając dokumenty w postaci „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej” i „Umowy rachunku”, - w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. podpisał umowy o prowadzenie rachunków bankowych o nr : (...) (...) podrabiając dokumenty w postaci „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” i umów o prowadzenie rachunków, - w dniu 13.11.2013r w Bank (...) S.A. Oddział 138 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko Gitano C. rachunków bankowych o nr : (...) , (...) , (...) , podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”, przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 18 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 144500 zł i 47850 Euro: - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 Euro od C. U. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od A. S. , w dniu 12.11.2013 r. kwotę 900 Euro od R. S. , w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od D. M. , w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od M. M. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 28.10.2013 r. kwotę 3700 Euro od D. H. , w dniach 28 i 30 października 2013 r. łączną kwotę 6200 Euro od J. V. , w dniach 30.10.2013 r. i 4.11.2013 r. łączną kwotę 6500 Euro od P. F. , w dniu 8.11.2013 r. kwotę 19600 Euro od P. H. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniu 15.10.2013 r. kwotę 25900 zł od M. Ł. (2) , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 28000 zł od A. S. (2) , w dniu 16.10.2013 r. kwotę 12800 zł od B. Z. , w dniu 18.10.2015 r. kwotę 13000 zł od Z. T. , w dniu 22.10.2013 r. kwotę 17500 zł od R. S. (2) , w dniu 24.10.2013 r. kwotę 13400 zł od A. N. , w dniu 25.10.2013 r. kwotę 11700 zł od G. J. , w dniu 25.10.2013 r. kwotę 9800 zł od D. F. , - na rachunek bankowy o nr : (...) : w dniach 25 i 31 października 2013 r. łączna kwotę 24600 zł od M. K. (2) , dokonując następnie wspólnie wypłaty uzyskanych na wyżej wskazane rachunki pieniędzy celem zachowania ich w części dla siebie, a także przekazania pozostałej części nieustalonym osobom, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk II. W dniu 14.11.2013 roku w W. czynił przygotowania do użycia jako autentycznego a w rzeczywistości podrobionego dokumentu, w ten sposób iż w mieszkaniu przy ul. (...) w W. , przechowywał z zamiarem użycia jako autentyczne podrobione dokumenty tożsamości w postaci: dokumentów niemieckich na nazwisko F. B. oraz dokumentów włoskich na nazwiska: C. G. , C. M. , G. P. , A. E. , B. L. , M. E. , B. I. z wklejonym swoim zdjęciem, tj. o czyn z art. 270 § 3 kk I. oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. i art. 65 § 1 k.k. , na podstawie art. 294 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; II. oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 270 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 270 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; III. oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. z art. 270 § 3 k.k. i za to, na podstawie art. 270 § 1 k.k. skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; IV. Na podstawie art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu M. C. (1) w punktach I, II i III wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; V. oskarżonego V. M. V. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. i art. 65 § 1 k.k. , na podstawie art. 294 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; VI. oskarżonego V. M. V. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 270 § 3 k.k. i za to, na podstawie art. 270 § 3 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; VII. Na podstawie art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu V. M. V. w punktach V i VI wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; VIII. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka solidarnie w stosunku do obu oskarżonych obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz: - J. L. kwoty 16.900 (szesnaście tysięcy dziewięćset) złotych; - M. Ł. (1) kwoty 25.900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) złotych; - M. K. (2) kwoty 24.600 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych; stanowiące naprawienie szkody w całości w odniesieniu do wskazanych wyżej pokrzywdzonych: IX. Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci dokumentów zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/53/13 pod poz. 1-17, 691, 741; X. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza obu oskarżonym na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 4 lipca 2016 r.; XI. Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.) i § 2, § 4 ust. 1, 2 i 3, § 17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. (3) kwotę 738,00 (siedmiuset trzydziestu ośmiu) złotych wraz z podatkiem VAT, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomocy prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu; XII. na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. , art. 627 i art. 633 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od każdego z koszty sądowe związanego z jego udziałem w sprawie: - od oskarżonego M. C. (1) w łącznej kwocie 26.272,64 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze); - od oskarżonego V. M. V. w łącznej kwocie 24.796,64 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).