III K 233/11

Sygn. akt III K 233/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Wiązek Protokolant : Aleksandra Borowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Wschód Tomasza Salwy po rozpoznaniu w dniach: 23 września 2011r., 25 listopada 2011r., 20 grudnia 2011r., 3 lutego 2012r., 7 marca 2012r., 4 kwietnia 2012r, 11 maja 2012r., 6 czerwca 2012r., 16 lipca 2012r., 10 września 2012r., 8 października 2012r., 26 listopada 2012r., 20 grudnia 2012r., 21 stycznia 2013r., 20 lutego 2013r., 28 marca 2013r., 19 kwietnia 2013r., 14 czerwca 2013r., 15 lipca 2013r., 13 sierpnia 2013r. sprawy: 1. W. M. urodzonego w dniu (...) we W. syna T. i D. z domu (...) oskarżonego to, że: I . w okresie od 6 maja 2000r. do dnia 11 października 2002r. we W. działając z góry powziętym zamiarem , jako prezes spółki z o.o. K. (...) dokonał wyłudzenia towaru i usług oraz otrzymanych środków pieniężnych z tytułu udzielonych kredytów o łącznej wartości nie mniejszej niż 984 761 , 75 zł w ten sposób iż zawierał z niżej wymienionymi podmiotami umowy nie mając zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań w tym: - w dniu 7 sierpnia 2001r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) spółkę jawną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 2 127,56 zł w ten sposób, iż dokonał zakupów artykułów przemysłowych nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar - w okresie od 3 grudnia 2001r. do 2 maja 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził R. B. (...) Agencja Ochrony (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 15 951, 25 zł w ten sposób, że zawarł z nim umowy na wykonanie usług porządkowych i ochrony nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za wykonane usługi, - w okresie od 14 grudnia 2001r. do 3 czerwca 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził T. K. (1) – prowadzącego działalność wysokości 15 359,80 zł w ten sposób ,że dokonał zakupu dwóch klimatyzatorów nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w dniu 25 września 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. S. (1) (...) Zakład (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 10 000. 34 zł w ten sposób ,że zawarł z nim umowę na wykonanie usługi nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za nią, - w okresie od 20 sierpnia 2001r. do 30 sierpnia 2001r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) spółkę z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12 441, 62 zł w ten sposób, że dokonał zakupu sprzętu nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w okresie od 16 października 2001r. do 4 grudnia 2001r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę cywilną A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 82 927, 51 zł w ten sposób, że zlecił wykonanie prefabrykacji wentylacyjnych nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w dniu kwietniu 2001r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził T. K. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 440 zł w ten sposób ,że zlecił mu wykonanie projektu nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za wykonane zlecenie, - w październiku 2000r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. S. (2) (...) w ten sposób ,iż zakupił towary budowlane nie dokonał zapłaty za pobrany towar w wysokości 3 000 zł - w lipcu 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę akcyjną (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, iż dokonał zakupu tonera i zlecił wykonanie usługi serwisowej na łączną kwotę 538, 26 zł nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar i usługę, - w lutym 2001r we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę Akcyjną (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3070, 37 zł w ten sposób, iż nie dokonał opłat eksploatacyjnych z tytułu wynajmowanego lokalu, - w maju 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę akcyjną (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 524, 98 zł w ten sposób , iż dokonał zakupu nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar - w maju 2001r. we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. P. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 3 763, 58 zł w ten sposób, iż zlecił wykonanie konstrukcji nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za wykonaną usługę, - w okresie od 1 października 2001r. do 11 października 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę z o.o. – (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 94 248, 50 zł w ten sposób, iż korzystał z wydzierżawionego obiektu i mediów, nie mając zamiaru wywiązania się z należnej zapłaty, - w styczniu 2001 r we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. C. (1) (...) PHU (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 803, 96 zł w ten sposób, iż dokonał zakupu nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w październiku 2000r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę z o.o. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 750, 18 zł w ten sposób ,że dokonał zakupu nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w okresie od sierpnia 2001r. do 10 października 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółkę z o.o. (...) w kwocie nie mniejszej niż 11 689,28 zł w ten sposób, iż dokonał zakupu nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w czerwcu 2001r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank w ten sposób ,iż zawarł umowę kredytową na kwotę 100 751,45 zł na zakup samochodu marki C. (...) z umowy której się nie wywiązał, - w okresie od grudnia 2001r. do 30 marca 2002r we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 53.798, 34 zł w ten sposób, iż dokonał zakupu elementów wentylacyjnych nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty, - w okresie od lipca 2001r. osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził – (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie - 36 409, 43 zł w ten sposób, iż dokonywał zakupu materiałów budowlanych nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za otrzymany towar, - w okresie od 17 maja 2000r. do 30 wrzenia 2002r we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. P. –spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 5 978 zł w ten sposób, iż zlecił wykonanie usług reklamowych nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za wykonane usługi, - w kwietniu 2002r we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził – (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5 115,08 zł w ten sposób ,że zlecił wykonanie usługi transportowej nie mając zamiaru dokonania zapłaty za nią, - w październiku 2000r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. B. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 10. 980 zł w ten sposób że zlecił mu wykonanie instalacji elektrycznej i przyłączeniowej nie mając zamiaru dokonania zapłaty za wykonana usługę, - w październiku 2001r. we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził R. I. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 4 170, 36 zł w ten sposób ,że zlecił wykonanie usługi transportowej nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty za wykonaną usługę, - w okresie od maja 2000r. do 10 października 2002r. we W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził H. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 34 978, 49 zł w ten sposób, iż dokonywał zakupów nie mając zamiaru dokonania zapłaty, - w maju 2001r. we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 666 zł w ten sposób iż zlecił wykonanie usługi nie mając zamiaru dokonania zapłaty za wykonaną usługę, - we wrzeniu 2001r. we W. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę z o.o. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 756, 40 zł w ten sposób,że zlecił wykonanie usługi nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty - w okresie od kwietnia 2002r. do 11 października 2002r. we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę z o.o. (...) Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1366, 40 zł w ten sposób ,że zlecił wykonanie usługi nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty - w maju 2001r. we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę akcyjną - Bank (...) Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500.000, 00 zł w ten sposób ,że pobrał kredyt nie mając zamiaru wywiązania się z jego spłaty - w miesiącu czerwcu 2000r. we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę akcyjną (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie – 3 294 zł w ten sposób ,ze zlecił wykonanie usługi nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. a nadto W. M. oraz 2. T. M. (1) urodzonego w dniu (...) we W. syna W. i B. z domu Ł. , 3. D. M. urodzonej w dniu (...) w I. córki S. i L. z domu T. oskarżonych to, że: w listopadzie 2002r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu w sytuacji grożącej niewypłacalności spółki (...) poprzez zbycie wszystkich udziałów w spółce z o.o . (...) – obywatelowi U. M. K. – zawierając pozorną umowę sprzedaży spółki dokonali przeniesienia całej działalności spółki (...) w tym również majątku na K. (...) , czym wyrządzili szkodę wielu wierzycielom między innymi (...) spółka jawna R. B. T. K. (1) , A. S. (1) (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością (...) spółka cywilna T. K. (2) , A. S. (2) (...) Spółka akcyjna (...) Spółka Akcyjna (...) Spółka Akcyjna J. P. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością J. C. (2) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G. (...) Bank spółka akcyjna J. K. (1) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością J. B. (1) R. I. (1) H. G. M. M. (2) (...) spółka z o.o. tj. o czyn z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art.301 § 1 k.k. i art. 308 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. ………………………………………………… I. uznaje oskarżonego W. M. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku z tym, że z opisu tego czynu eliminuje zachowanie polegające na tym, że w okresie od grudnia 2001r. do 30 marca 2002r we W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 53 798, 34 zł w ten sposób, iż dokonał zakupu elementów wentylacyjnych nie mając zamiaru wywiązania się z zapłaty, a nadto ustala, że spółkę z o.o. (...) doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 4 236, 90 zł, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; II. uznaje oskarżonego W. M. oraz oskarżoną D. M. za winnych popełnienia czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art.301 § 1 k.k. i art. 308 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 300 § 3 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. wymierza im kary: - oskarżonemu W. M. –1 (jednego) roku pozbawienia wolności, - oskarżonej D. M. – 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; III. uniewinnia oskarżonego T. M. (1) od popełnienia czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku; IV. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego W. M. w punktach I i II części dyspozytywnej wyroku i wymierza oskarżonemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; V. na podstawie art. 69 k.k. w zw. z art. 70 § 1 punkt 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego W. M. kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 4 (czterech); VI. na podstawie art. 69 k.k. w zw. z art. 70 § 1 punkt 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej D. M. kary pozbawienia wolności na okres próby lat 2 (dwóch); VII. na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego W. M. do naprawienia szkody wyrządzonej przypisanym mu przestępstwem kwalifikowanym z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. poprzez zapłatę na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako następcy prawnego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 36 409, 43 zł oraz zapłatę na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 4 236, 90 zł; VIII. na podstawie art. 72 § 1 punkt 8 k.k. zobowiązuje oskarżonego W. M. do wykonania tytułu wykonawczego w postaci opatrzonego klauzulą wykonalności prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 21 stycznia 2005r., sygn. I Nc 1188/04 w terminie 1 (jednego) roku od uprawomocnienia się wyroku; IX. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego W. M. na rzecz oskarżyciela posiłkowego T. K. (1) kwotę 2 400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; X. zasądza od oskarżonych W. M. oraz D. M. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe na nich przypadające, w tym wymierza im opłaty : - oskarżonemu W. M. - w kwocie 300 zł, -oskarżonej D. M. - w kwocie 180 zł, natomiast koszty sądowe przypadające na oskarżonego T. M. (1) zalicza na rachunek Skarbu Państwa. Sygn. akt III K 233/11 UZASADNIENIE (...) Sp. z o.o. została zawiązana przez oskarżonego W. M. oraz W. B. na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 12 sierpnia 1994r. Kapitał zakładowy spółki wynosił 100 000 000 zł (po denominacji 10 000 zł) i dzielił się na 100 równych niepodzielnych udziałów po 1 000 000 zł (po denominacji 1 000 zł). W. M. objął 60 udziałów na łączną kwotę 60 000 000 zł (po denominacji 6 000 zł), W. B. – 40 udziałów na łączną kwotę 40 000 000 zł (po denominacji 4 000 zł). W. M. został prezesem, a W. B. wiceprezesem zarządu spółki. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 25 sierpnia 1994r. dokonał rejestracji spółki w dziale B rejestru handlowego pod numerem (...) . Ujęty w umowie spółki oraz rejestrze handlowym przedmiot działalności spółki to: import urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, import urządzeń elektrotechnicznych, handel urządzeniami klimatyzacyjnymi, chłodniczymi, wentylacyjnymi i elektrotechnicznymi, montaż urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych i elektrotechnicznych, prowadzenie usług serwisowych w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych wentylacyjnych i elektrotechnicznych, usługi przedstawicielskie dla firm zagranicznych na terenie P. , świadczenie usług lotniczych i szkolenia lotnicze, świadczenie usług w zakresie doradztwa organizacyjnego oraz promocji i reklamy urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych i elektrotechnicznych, produkcja artykułów przemysłowych, eksport i reeksport artykułów przemysłowych i rozwiązań technicznych, prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie projektowania, instalacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych i elektrotechnicznych, tłumaczenie tekstów technicznych, usługi transportowe. Jako rodzaj przeważającej działalności wskazano wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych oraz wykonywanie instalacji hydraulicznych. Siedziba spółki mieściła się we W. , początkowo przy ul. (...) , a następnie ul. (...) . W 1997r. W. B. zrezygnował z uczestnictwa zarówno w spółce i jej zarządzie. Oskarżony W. M. został jedynym wspólnikiem oraz prezesem jednoosobowego zarządu (...) Sp. z o.o. Na podstawie umowy z dnia 27 lutego 1998r. oskarżony W. M. zbył wszystkie udziały w (...) Sp. z o.o. swojej matce, oskarżonej D. M. . Tym samym wyłącznym udziałowcem w spółce została D. M. , W. M. z kolei nadal pełnił funkcję prezesa zarządu. (...) Sp. z o.o. koncentrowała swoją działalność na rynku klimatyzacyjnym. W 1997r. podjęła się realizacji dużej inwestycji o charakterze kompleksowego przedsięwzięcia klimatyzacyjno-wentylacyjnego (od projektu i wyceny kosztorysowej do zakupu specjalistycznego sprzętu i jego montażu) - klimatyzacji obiektu Banku (...) przy ul. (...) we W. . W 1999r. (...) Sp. z o.o. nawiązała kontakt z koncernem (...) i zaczęła bezpośrednio importować sprzęt klimatyzacyjny z fabryk koncernu we W. i we F. , pracownicy spółki zostali przeszkoleni i uzyskali status autoryzowanych przedstawicieli serwisu tych producentów. Spółka wykonywała montaże pojedynczych urządzeń o małej mocy, ale także wzrosła ilość wykonywanych dużych instalacji. W 1999r. wzrósł udział wpływów z czynności serwisowych w ogólnych dochodach spółki. W 2000r. (...) Sp. z o.o. zwiększała sprzedaż towarów i usług, zrealizowała wskazany powyżej kontrakt z Bankiem (...) . Dowód: - dokumentacja rejestrowa (...) Sp. z o.o. , k. 1582-1722 (tom IX) - dokumentacja załączona do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez (...) K. Z. (1) K. R. sp. j. , k. 14 (tom I). W latach 2001- 2002 (...) Sp. z o.o. jako podwykonawca brała udział w realizacji trzech dużych inwestycji – zajmowała się budową systemu klimatyzacyjnego w biurowcu przedsiębiorstwa (...) przy ul. (...) we W. , w obiekcie telefonii (...) w J. oraz w modernizowanym budynku centrali Banku (...) w (...) we W. . Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV) - zeznania świadka Z. D. , k. 1456 (tom VIII), k. 2673 (tom XV). W dniu 23 października 2000r. oskarżony W. M. reprezentując (...) sp. z o.o. zawarł z generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym (...) sp. z o.o. w W. umowę obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz normowania temperatury w budynku przy ul. (...) w J. . Wynagrodzenie ustalono na kwotę 697 000 zł plus podatek VAT, jako termin zakończenia wszystkich prac wskazano 20 czerwca 2001r. Odbiór prac nastąpił w dniu 2 czerwca 2002r. Generalny wykonawca częściowo nie uregulował płatności wynikających z umowy. W związku z powyższym (...) Sp. z o.o. wniosła pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu (...) sp. z o.o. w W. . W dniu 16 lipca 2002r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał nakaz zapłaty, sygn. akt X G Nc 1650/02 obejmujący należność główną w kwocie 139 328, 03 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Kwota ta nie została wyegzekwowania. Dowód: - dokumentacja dotycząca współpracy (...) sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Budowlanym (...) sp. z o.o. w W. , k. 1043-1058 (tom VI) - wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV). Umowę z przedsiębiorstwem (...) Z. J. (jako zamawiającym) obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. (...) oskarżony W. M. w imieniu (...) sp. z o.o. (wykonawcy) zawarł w dniu 24 września 2001r. Termin wykonania prac strony ustaliły na dzień 28 marca 2001r., wynagrodzenie ryczałtowe określono na kwotę 470 000 zł netto. Po pewnym okresie czasu (...) sp. z o.o. przestała wykonywać prace terminowo, ubiegano się o kolejne zaliczki. Choć zamawiający uregulował wystawione przez (...) sp. z o.o. faktury na kwoty 172 020 zł netto i dokonał (zaakceptowanych przez oskarżonego W. M. ) zakupów na kwotę 49 000 zł netto w dniu 29 sierpnia 2002r. oskarżony zwrócił się pisemnie o wypłatę kolejnej zaliczki w kwocie 20 000- 25 000 zł celem kontynuowania robót. Przedstawiciele zamawiającego zorientowali się, że prace nie postępują z uwagi na problemy finansowe wykonawcy. W związku z powyższym w dniu 24 października 2002r. strony spisały protokół inwentaryzacji prac wykonanych przez (...) sp. z o.o. mający służyć określeniu stopnia zaawansowania prac oraz ich wycenie. W tym dniu pracownicy spółki ostatni raz pojawili się w budynku zamawiającego. W wyniku inwentaryzacji ustalono, że (...) sp. z o.o. nie wykonała w całości prac objętych umową. Przedsiębiorstwu (...) zależało na szybkim ukończeniu inwestycji i oddaniu w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku, więc uzgodniono, że strony zakończą współpracę na obecnym etapie prac. W dniu 19 listopada 2002r podpisano stosowną ugodę ( (...) sp. z o.o. była reprezentowana przez pełnomocnika zarządu, żonę oskarżonego W. M. , B. M. ). Przedsiębiorstwo (...) stosownie do ugody uregulowało należności za agregat chłodniczy w kwocie 122 000 zł (plus należności związane z cłem i podatkami) oraz zwróciło się do (...) Związku (...) o wydanie opinii o stanie zaawansowania prac wykonanych przez (...) sp. z o.o. oraz ich wycenę. Ustalono, że roboty zostały wykonane w ok. 46 %, a ich koszt wyceniono na kwotę 215 193, 36 zł netto (wersja pierwsza) lub 233 688,44 zł netto (wersja druga). Choć sumy te były niższe aniżeli kwota, którą Przedsiębiorstwo (...) uiściło już na rzecz (...) sp. z o.o. uznano, że nadpłata była relatywnie niewielka do wartości całej inwestycji i zaniechano dochodzenia jej zwrotu. Przedsiębiorstwo (...) zleciło dokończenie prac innemu wykonawcy. Ten wykonał je za cenę zbliżoną do oferowanej przez (...) sp. z o.o. Dowód: - zeznania świadka A. B. (1) , k. 1438 (tom VIII), k. 2674-2675 (tom XV) - dokumentacja dotycząca współpracy (...) sp. z o.o. z przedsiębiorstwem (...) Z. J. , k. 1439-1453 (tom VIII). Generalnym wykonawcą, któremu powierzono wykonanie kompleksowego remontu i modernizacji budynku centrali Banku (...) było Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. , które w przeszłości wspólnie z (...) sp. z o.o. zrealizowało kilka inwestycji budowlanych. W dniu 24 kwietnia 2001r. Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. zawarło z (...) sp. z o.o. reprezentowaną przez prezesa zarządu, oskarżonego W. M. umowę, na podstawie której (...) sp. z o.o. w ramach remontu i modernizacji wskazanego obiektu zobowiązała się wykonać instalację klimatyzacji i wentylacji wraz z dokumentacją techniczną i instalacjami towarzyszącymi. Zgodnie z umową (...) sp. z o.o. zobowiązana była w szczególności do nabycia stosownych urządzeń oraz ich montażu. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na kwotę 1 750 000 zł. W trakcie realizacji wskazanej inwestycji na tle nieścisłości pozwolenia na budowę (pierwotnie nie obejmowało ono montażu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu budynku), opóźnień oraz dodatkowych prac wykonywanych przez (...) sp. z o.o. doszło do konfliktu między spółką a generalnym wykonawcą, każda ze stron niezalenie odstąpiła od umowy. W dniu 25 kwietnia 2002r. Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. zawarły porozumienie. Prezes zarządu Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. i oskarżony W. M. podpisali dokument, w którym „anulowali” złożone uprzednio oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz żądaniu zapłaty. W końcowej fazie realizacji inwestycji (...) sp. z o.o. zaczęła mieć między innymi problemy z nabyciem urządzeń mających stanowić elementy sieci klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. W związku z powyższym generalny wykonawca, obawiając się opóźnień w ukończeniu inwestycji i kar umownych, po porozumieniu z (...) sp. z o.o. z własnych środków dokonał zakupu urządzeń potrzebnych do montażu, wykonał także niezbędne prace, po czym zostało to odliczone od wynagrodzenia należnego spółce. Pod koniec września 2002r. rozpoczęły się odbiory robót. Kontrakt został rozliczony terminowo i w całości. (...) sp. z o.o. ani Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. nie występowała na drogę sądową z roszczeniami wynikającymi ze wskazanej inwestycji. Rozliczone zostały także roboty dodatkowe wykonane przez (...) sp. z o.o. i zatwierdzone przez inwestora zastępczego i inwestora bezpośredniego Bank (...) S.A. Stosownie do umowy, tytułem zabezpieczenia należytego usunięcia ewentualnych usterek przez K. (...) ” sp. z o.o. generalny wykonawca zatrzymał kwotę około 46 000 zł tytułem kaucji gwarancyjnej. Dowód: - zeznania świadka J. M. (1) , k. 2253 (tom XII), (...) -2690 (tom XV) - zeznania świadka G. K. , k. 1435 (tom VIII), k. 2732-2733 (tom XV) - dokumentacja dotycząca współpracy (...) sp. z o.o. z Przedsiębiorstwem Budowlanym (...) sp. z o.o. , k. 1059-1121 (tom VI), k. 1358-1370 (tom VII) - załącznik 1-4 do wyjaśnień oskarżonego W. M. . Odkąd oskarżony W. M. został prezesem jednoosobowego zarządu (...) sp. z o.o. podejmował on wszelkie decyzje dotyczące działalności spółki, jej finansów, dokonywania płatności, zatrudnienia. W pewnym zakresie oskarżonego wspomagała żona, B. M. . B. M. posiadała upoważnienia do rachunków bankowych spółki, zajmowała się dochodzeniem wierzytelności spółki, pełniła funkcję kasjera, zajmowała się kasą spółki (tj. między innymi sprawdzaniem stanu kasy), dokumentacją kasową i stosownymi raportami. Od 1998r. spółka zatrudniała księgową E. K. (1) . Do obowiązków E. K. (1) należało przygotowywanie druków przelewów, księgowanie dokumentów, przygotowywanie deklaracji podatkowych, bilansów i sprawozdań finansowych (podpisywanych następnie przez W. M. lub B. M. ) oraz odbieranie telefonów. E. K. (1) (tak jak inni pracownicy) nie miała upoważnienia do wydawania dyspozycji dotyczących rachunków prowadzonych na rzecz spółki (osobami upoważnionymi do takich czynności byli wyłącznie oskarżony W. M. i jego żona B. M. ) ani nie była zobowiązana do nadzoru nad kasą spółki. Kontaktami z kontrahentami spółki oraz negocjacjami zajmował się J. M. (2) , zatrudniony na stanowisku dyrektora handlowego (...) sp. z o.o. Z racji tego, że oskarżony W. M. jako prezes zarządu (...) sp. z o.o. podejmował decyzje dotyczące działalności i finansów spółki, o ile oskarżony osobiście nie uczestniczył w zawieraniu umów, J. M. (2) konsultował z nim kwestie warunków umów i informował go o szczegółach. Dowód: - zeznania świadka E. K. (1) , k. 1454-1455 (tom VIII), 2311-2314(tom XII), 2671-2672(tom XV) - zeznania świadka J. M. (2) , k. 2215-2219, 2223-2224, 2257-2262 (tom XII), k. 2692-2694 (tom XV) - uzupełniająca pisemna i ustna opinia finansowo-księgowa, k. 2357-2369 (tom XII) k. 2988-2990 (tom XVI) - dokumentacja skarbowa dotycząca (...) sp. z o.o. , k. 1031-1042, 1122-1141 (tom VI), 1350 -1357(tom VII). W latach 1998-1999 „ K. s. ” Sp. z o.o. w miarę na bieżąco regulowała swoje zobowiązania względem partnerów handlowych. Płatności odbywały się zawsze w ten sposób, że księgowa E. K. (1) przygotowywała na podstawie otrzymywanych faktur druki przelewu (które należało podpisać oraz przedłożyć bankowi) i umieszczała je w plastikowym pojemniku. Druki przelewów podpisywał następnie osobiście oskarżony W. M. lub w późniejszym okresie, od połowy 2000r. także jego żona B. M. . W drugiej połowie 2000r. spółka przestała terminowo regulować zobowiązania względem kontrahentów. Wśród pracowników, którym też niejednokrotnie zalegano z wypłatą wynagrodzenia oskarżony oraz jego żona starali się rozpowszechniać plotki, że spółka ma nierzetelnych zleceniodawców, którzy nie dokonują we właściwym terminie płatności. Pod koniec 2000r. E. K. (1) zorientowała się, że przelewy, które przygotowywała do realizacji nie są wykonywane – w pojemniku, w którym umieszczała przygotowywane druki przelewów powstała wysoka sterta dokumentów. Była tym zdziwiona, bowiem stan kasy na dzień 13 grudnia 2000r. wynosił 72 514 zł. Niebawem E. K. (1) coraz częściej odbierała telefony od coraz bardziej zniecierpliwionych wierzycieli spółki żądających zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary. E. K. (1) , o ile B. M. lub W. M. byli obecni w siedzibie spółki, konsultowała z nimi odpowiedzi udzielane wierzycielom. Kiedy W. M. nie było w lokalu, zawsze informowała go o takich telefonach. Oskarżony obiecywał, że zajmie się płatnościami. Kiedy E. K. (1) wiedząc o tym, że spółka posiada środki na koncie pytała oskarżonego, dlaczego zobowiązana finansowe spółki nie są regulowane, oskarżony tłumaczył, że „będą płacić później”. Także J. M. (2) coraz częściej odbierał telefony od znanych mu z rozmów i negocjacji wierzycieli spółki interweniujących w sprawie zaległych płatności. Kontakty z wierzycielami spółki były dla J. M. (2) kłopotliwe, bowiem choć nie podejmował w spółce decyzji dotyczących finansów, stał się adresatem uzasadnionych w jego opinii pretensji tych osób oraz musiał tłumaczyć nieregulowanie przez spółkę zobowiązań i zapewniać, że niebawem płatności zostaną dokonane. Często zdarzało się też, że kiedy J. M. (2) w siedzibie spółki odbierał telefony od zniecierpliwionych wierzycieli żądających rozmowy z prezesem, oskarżony stojąc obok i wysłuchując pretensji rozmówcy, nakazywał J. M. (2) by mówił kontrahentom, że prezesa nie ma w lokalu. Na prośby J. M. (2) do uregulowanie zobowiązań wobec żądających płatności kontrahentów oskarżony w żaden sposób nie reagował. Od 2002r. telefoniczne i pisemne monity wierzycieli były coraz częstsze. Ponadto niektórzy wierzyciele osobiście interweniowali w siedzibie (...) Sp. z o.o. domagając się zapłaty za wykonane usługi i dostarczone towary. W takich sytuacjach niejednokrotnie zdarzało się, że oskarżony chcąc uniknąć bezpośredniej konfrontacji z kontrahentem tłumaczył, że nie zna szczegółów danej umowy i wzywał na rozmowę J. M. (2) , przerzucając na niego ciężar dyskusji ze zdenerwowanym wierzycielem. Normą były również znaczne zaległości spółki w wypłatach wynagrodzeń pracownikom. Kiedy niektórzy z nich interweniowali w sprawie płatności u oskarżonego, ten lekceważył ich dając wyraz temu, że nie zamierza im płacić. E. K. (1) , po tym jak nie otrzymała wynagrodzenia przez dłuższy czas i nie miała środków na zakup żywności i opłacenie rachunków, z końcem kwietnia 2002r. zrezygnowała z pracy w spółce. Następnie E. K. (1) wystąpiła z pozwem przeciwko spółce o zapłatę zaległego wynagrodzenia. W międzyczasie oskarżony W. M. i jego żona dokonali tytułem pożyczek wypłat znacznych kwot z rachunków spółki. Na koniec 2002r. saldo pożyczki wynosiło 446 000 zł. W okresie od 6 maja 2000r. do dnia 11 października 2002r. oskarżony W. M. jako prezes (...) Sp. z o.o. zawarł szereg umów z różnymi podmiotami gospodarczymi, wyłudzając towar, usługi oraz środki pieniężne o łącznej wartości nie mniejszej niż 984 761 , 75 zł. W okresie tym nieuprawnione było zaciąganie zobowiązań, bowiem spółka nie miała możliwości wywiązania się z nich. Najpóźniej w 2001r. oskarżony winien był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki bowiem przynajmniej od 2001r. spółka była niewypłacalna, tj. nie regulowała swoich wymagalnych zobowiązań, nadto opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekraczało 3 miesiące, a wartość niewykonanych zobowiązań wynosiła ponad 10% wartości bilansowej (...) sp. z o.o. Dowód: - zeznania świadka E. K. (1) , k. 1454-1455 (tom VIII), 2311-2314(tom XII), 2671-2672(tom XV) - zeznania świadka J. M. (2) , k. 2215-2219, 2223-2224, 2257-2262 (tom XII), k. 2692-2694 (tom XV) - uzupełniająca pisemna i ustna opinia finansowo-księgowa, k. 2357-2369 (tom XII) k. 2988-2990 (tom XVI) - zeznania świadka A. W. (1) , k. 2347-2348 (tom XII), k. 2836-2839 (tom XVI) - zeznania świadka K. Z. (1) , k. 15-15a (tom I), k. k. 2733-2734 (tom XV) - zeznania świadka R. B. , k. 50 (tom I) - zeznania świadka T. K. (1) , k. 82-83 (tom I), k. 2213 (tom XII), k. 2606-2608 (tom XIV) - zeznania świadka A. S. (1) k. 227 (tom II) - zeznania świadka K. G. , k. 241-242, (tom II), k. 2836 (tom XVI) - zeznania świadka A. B. (2) , k. 306 (tom II) - zeznania świadka T. K. (2) , k. 314 (tom II), (...) (tom XIV) - zeznania świadka A. S. (2) , k. 321 (tom II), k. 2256 (tom XII), k. 2639-2640 (tom XV) - zeznania świadka E. Ł. , k. 359 (tom II), k. 2639 (tom XV) - zeznania świadka J. K. (2) , k. 363 (tom II), k. 2731 (tom XV) - zeznania świadka J. P. , k. 796-797 (tom V), k. 2637-2638 (tom XV) - zeznania świadka A. S. (3) , k. 2266 (tom XII), k. 2689 (tom XV) - zeznania świadka J. C. (3) , k. 869-870 (tom V), k. 2640-2641 (tom XV) - zeznania świadka J. S. k. 882 (tom V), (...) (tom XVI), - zeznania świadka D. K. k. 906-909, 919 (tom V), (...) (tom XVI) - zeznania świadka J. K. (3) k. 960-961 (tom V), (...) (tom XVI) - zeznania świadka K. Z. (2) k. 998 (tom VI) , (...) (tom XVI) - zeznania świadka P. S. , k. 1010-1011 (tom VI), (...) (tom XVI) - zeznania świadka R. I. (2) , k. 1412 (tom VIII), k. 2731 (tom XV) - zeznania świadka M. M. (1) , k. 1460 (tom VIII) - zeznania świadka S. G. , k.389 (tom II) - zeznania świadka G. D. , k. 399 (tom III), (...)- (...) (tom XVI) - zeznania świadka J. C. (4) , k. 443 (tom III), k. 2638 (tom XV) - zeznania świadka K. S. (1) k. 420 (tom III), k. 2639 (tom XV) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków k.155-223 (tom I i II) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, k. 129-149 (tom I. ) Od 1999r. (...) Sp. z o.o. była kontrahentem (...) K. Z. (1) , K. R. Sp.j. Wspólnicy tej spółki, K. Z. (1) i K. R. prowadzili hurtownię artykułów metalowych, w której (...) Sp. z o.o. dokonywała zakupów. Budynek hurtowni mieścił się na tej samej posesji, co siedziba (...) Sp. z o.o. , tj. we W. przy ul. (...) . Zwykle zapłaty za towar dokonywano gotówką przy jego odbiorze. W dniu 7 sierpnia 2001r. (...) sp. z o.o. nabyła towar o wartości 2 127, 56 zł z odroczonym (do 21 sierpnia 2001r.) terminem płatności. Po upływie tego terminu spółka nie zapłaciła za zakupione przedmioty. K. Z. (1) pisemnie i telefonicznie monitował w tej sprawie. Próbował także osobiście interweniować w siedzibie spółki, ale nie wpuszczono go tam. W trakcie jednej z rozmów telefonicznych D. M. , żona oskarżonego W. M. przez pracowników spółki określana jako „szefowa” oświadczyła, że (...) Sp. z o.o. nie zapłaci za towar, „bo nie”. W związku z powyższym pokrzywdzony skierował sprawę na drogę postępowania sądowego i w dniu 28 lipca 2003r. uzyskał prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt V GNc 4210/03 obejmujący kwotę 2 127, 56 zł wraz z kosztami postępowania i odsetkami. Następnie tytuł wykonawczy wniesiono do Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia, który postanowieniem z dnia 17 maja 2005r. umorzył postępowanie z uwagi na to, że (...) Sp. nie posiadała majątku, nie prowadziła działalności gospodarczej, a liczne prowadzone przeciwko niej postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne. Dowód: - zeznania świadka K. Z. (1) , k. 15-15a (tom I), k. k. 2733-2734 (tom XV) - dokumentacja dotycząca (...) Sp.j., k. 4-13 (tom I). Ochronę oraz wykonywanie usług porządkowych w siedzibie (...) Sp. z o.o. przy ul. (...) zlecono pokrzywdzonemu R. B. , prowadzącemu Agencję Ochrony (...) . Z tytułu świadczonych usług (...) wystawił i przekazał spółce w grudniu 2001r., lutym 2002r. i maju 2002r. trzy faktury na łączną kwotę 15 951, 25 zł. Spółka nie uregulowała żadnej należności, nawet z pierwszej faktury. Oskarżony W. M. w rozmowach z pokrzywdzonym wielokrotnie zapewniał go że zapłaci za usługę, więc R. B. ulegając jego prośbom i obietnicom nadal świadczył usługi pomimo braku zapłaty. Gdy liczne rozmowy z oskarżonym na temat uregulowania zadłużenia nie przyniosły rezultatu, R. B. skierował do spółki pisemnie wezwanie do zapłaty. Wówczas uzgodniono termin uiszczenia należności, jednak spółka nadal nie dokonała płatności. W końcu w dniu 2 kwietnia 2002r. R. B. zaprzestał dalszego wykonywania umowy, informując o tym pisemnie oskarżonego W. M. i uzgadniając z nim termin opuszczenia obiektu. Następnie R. B. skierował do (...) Sp. z o.o. jeszcze dwa pisemne wezwania do zapłaty. Pozostały one bez odzewu. Pokrzywdzony rozważał skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, jednak uznał to za niecelowe, bowiem dowiedział się, że wielu wierzycieli (...) Sp. z o.o. poszukuje oskarżonego W. M. , a także, że nocą opuścił on pomieszczenia przy ul. (...) zabierając ze sobą wszystkie urządzenia. Dowód: - zeznania świadka R. B. , k. 50 (tom I) - dokumentacja dotycząca R. B. , k. 17-49, 55-56, 57, 59-72 (tom I). Jednym ze znajomych oskarżonego W. M. był pokrzywdzony T. K. (1) , prowadzący przedsiębiorstwo (...) z siedzibą we W. , ul. (...) . T. K. (1) zajmował się między innymi komunikacją marketingową polsko-włoską oraz reprezentacją kilku włoskich przedsiębiorstw i dystrybucją ich towarów, od dłuższego czasu był członkiem (...) I. G. . W grudniu 2001r. oskarżony W. M. reprezentując „ K. s. ” Sp. z o.o. zakupił u pokrzywdzonego klimatyzator kasetonowy. Towar został wydany, w dniu 14 grudnia 2001r. T. K. (1) wystawił fakturę VAT na kwotę 5 999, 80 zł brutto. Oskarżony W. M. nie uregulował tej należności. Następnie oskarżony W. M. w czerwcu 2002r. ponownie skontaktował się z pokrzywdzonym T. K. (1) w celu zakupienia kolejnego klimatyzatora. Tłumaczył, że potrzebuje urządzenia aby zakończyć realizację zleconej mu inwestycji, zapewniał, że jego klient uiści należność w dniu, kiedy urządzenie zostanie wydane lub nazajutrz, więc niedługo będzie mógł zapłacić za dwa klimatyzatory. T. K. (1) uwarunkował wydanie urządzenia dokonaniem zapłaty za wcześniej zakupiony towar. Oskarżony W. M. zatelefonował do T. K. (1) i poinformował go, że B. M. dokonała przelewu należności za klimatyzator zakupiony przez „ K. s. ” Sp. z o.o. w grudniu 2001r. Wobec takiego zapewnienia T. K. (1) nakazał swojemu pracownikowi wydanie urządzenia przedstawicielowi „ K. s. ” Sp. z o.o. i wystawił fakturę VAT na kwotę 9 760 zł brutto. Niedługo później T. K. (1) zorientował się, że „ K. s. ” Sp. z o.o. nie uiściła należności za klimatyzator wydany w grudniu 2001r., w dniu 14 czerwca 2002r. bezskutecznie upłynął termin płatności faktury za drugie urządzenie. T. K. (1) wielokrotnie interweniował u oskarżonego W. M. w sprawie płatności, odwiedzał go także osobiście w siedzibie (...) Sp. z o.o. przy ul. (...) we W. oraz w wówczas nowo wybudowanym domu oskarżonego przy ul. (...) we W. . Początkowo oskarżony przyznał, że otrzymał już pieniądze za zlecenie, do wykonania którego potrzebne były dwa klimatyzatory dostarczone przez T. K. (1) , tłumaczył jednak, że musi dokonać pilnie innych płatności i prosił pokrzywdzonego o odroczenie terminu zapłaty. W omówionym terminie nie uiścił jednak należności T. K. (1) . W trakcie jednej z kolejnych interwencji pokrzywdzonego oskarżony W. M. wyjaśniał, że nie może dokonać płatności, bo potrzebuje środków na wykończenie swojego nowo wybudowanego domu. Kolejne tłumaczenia oskarżonego wydawały się T. K. (1) coraz bardziej absurdalne. W związku z powyższym, a także w obawie przed przedawnieniem się swoich roszczeń w dniu 18 listopada 2003r. T. K. (1) skierował do (...) Sp. z o.o. ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie w dniu 10 grudnia 2003r. wytoczył przeciwko spółce powództwo o zapłatę. W dniu 9 stycznia 2004r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sygn. akt IV GNc 9136/03 obejmujący należność główną w kwocie 15 359, 80 wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. W dniu 30 marca 2004r. T. K. (1) skierował wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie powyższego orzeczenia. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2004r., sygn. akt XII KM 969/04 Komornik Sądowy Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków umorzył postępowanie przeciwko (...) Sp. z o.o. wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W związku z powyższym w dniu 19 listopada 2004r. T. K. (1) wniósł pozew o zapłatę kwoty 24 242, 61 zł przeciwko W. M. w trybie art. 299 § 1 k.s.h. W dniu 21 stycznia 2005r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny obecnie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sygn. I Nc 1188/04. W międzyczasie do T. K. (1) dotarły negatywne opinie o oskarżonym W. M. formułowane przez innych przedsiębiorców. Dowód: - zeznania świadka T. K. (1) , k. 82-83 (tom I), k. 2213 (tom XII), k. 2606-2608 (tom XIV) - dokumentacja dotycząca (...) P. T. K. (1) , k. 84-105 (tom I) - dowód wpłaty, k. 2602 (tom XIV) Oskarżony W. M. jako prezes (...) Sp. z o.o. w dniu 25 września 2002 r. zawarł umowę z pokrzywdzonym A. S. (1) prowadzącym działalność gospodarczą – Zakład (...) na wykonanie prac związanych z ociepleniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku Banku (...) we W. , ul (...) . Powierzone prace pokrzywdzony wykonał w okresie od dnia 27 września 2002 r. do dnia 8 października 2002 r., sporządzono protokół odbioru wykonanych prac. W związku z tym pokrzywdzony w dniu 11 października 2002 r. wystawił fakturę VAT na kwotę 10 000,34 zł, którą zaakceptował oskarżony. Należność wynikająca z faktury nie została uregulowana. Pomimo licznych prób pod żadnym ze znanych pokrzywdzonemu adresów nie odnalazł on siedziby (...) Sp. z o.o. , jak również od dnia wykonania usługi nie udało się mu się skontaktować z oskarżonym W. M. . W związku z powyższym pokrzywdzony A. S. (1) złożył pozew przeciwko (...) Sp. z o.o. i uzyskał prawomocny obecnie nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 16 czerwca 2004r., sygn. akt V GNc 2644/04, w oparciu o który Komornik Sądowy Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki prowadził postępowanie egzekucyjne. Wobec bezskuteczności egzekucji postanowieniem z dnia 28 grudnia 2004 r., sygn. akt XII KM 2597/04 umorzono postępowanie egzekucyjne. Dowód: - zeznania świadka A. S. (1) k. 227 (tom II) - dokumentacja dotycząca Zakładu (...) , k. 229-238 (tom II). W sierpniu 2001r. (...) Sp. z o.o. zamówiła u pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. elementy wentylacyjne, za które w dniu 20, 29 i 30 sierpnia 2001r. wystawiono trzy faktury VAT. Towar wysłano, a następnie został on odebrany przez upoważnionych przez oskarżonego W. M. pracowników bez zastrzeżeń wraz z fakturami. Należności wynikające z faktur nie zostały uregulowane, pomimo licznych pisemnych monitów ze strony pokrzywdzonego. W związku z powyższym pokrzywdzony skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, uzyskując tytuły wykonawcze – zaopatrzone w klauzulę wykonalności nakazy zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z dnia 02 lipca 2002 r., sygn. akt V GNc 4274/02, 08 lipca 2002 r., sygn. akt V GNc 5192/02, z dnia 08 stycznia 2003 r., sygn. akt V GNc 5181/02, obejmujące odpowiednio należności główne w kwocie 3004,19 zł, 2055,81 zł, 7381,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. (...) Sp. z o.o. skierował tytuły wykonawcze do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków. Postępowanie to zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dowód: - zeznania świadka K. G. , k. 241-242, (tom II), k. 2836 (tom XVI), - dokumentacja dotycząca (...) Sp. z o.o. k.244-302 (tom II) (...) sp. z o.o. od 1999r. zamawiała prefabrykaty wentylacyjne w A. . s.c. Zakładzie Usług (...) , O. M. Ś. prowadzonym przez pokrzywdzonych A. B. (2) i A. B. (3) . Początkowo współpraca układała się pomyślnie. W okresie od 16 października 2001r. do 4 grudnia 2001r. pokrzywdzony wystawił trzy faktury VAT za towar wydany (...) sp. z o.o. Pomimo licznych rozmów A. B. (2) z W. M. i składanych przez oskarżonego przez okres ponad roku obietnic uregulowania należności, spółka nie dokonała zapłaty za towar o wartości 82 927, 51 zł. Pokrzywdzeni skierowali sprawę do Sądu i uzyskali prawomocny nakaz zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2002r., sygn. akt X GNc 400/02. Następnie złożyli wniosek o wszczęcie egzekucji u Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki. Kwota 82 927, 51 zł nie została jednak wyegzekwowana, a postępowanie umorzono jako bezskuteczne w dniu 3 kwietnia 2003r. Dowód: - zeznania świadka A. B. (2) , k. 306 (tom II) - dokumentacja dotycząca A. . s.c., k. 308-310 (tom II) - zeznania świadka J. L. , k. 126-128 (tom I) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, k. 129-149 (tom I). Oskarżony W. M. jako prezes (...) Sp. z o.o. współpracował handlowo także z pokrzywdzonym T. K. (2) , projektantem konstrukcji budowalnych. Początkowo współpraca układała się dobrze. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, ustnie ustalano kwestie dotyczące świadczonych przez T. K. (2) usług, po ich wykonaniu T. K. (2) wystawiał fakturę. Nawet jeśli występowały opóźnienia w płatnościach, (...) Sp. z o.o. regulowała zobowiązania wynikające z tych faktur. W 2001r. na zlecenie (...) Sp. z o.o. T. K. (2) wykonał projekt konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacyjne oraz sporządził stosowną opinię na temat budynku w J. . W dniu 7 kwietnia 2001r. wystawił fakturę VAT na kwotę 2 440 zł. Poproszono go by poczekał na rozliczenie. Następnie T. K. (2) wielokrotnie kontaktował się w sprawie płatności z oskarżonym W. M. oraz jego żoną B. M. . Oskarżony zwodził T. K. (2) , tłumacząc, że są opóźnienia w płatnościach i obiecując, że spółka ureguluje należności. T. K. (2) nie otrzymał jednak wynagrodzenia za wykonaną usługę. Później T. K. (2) dowiedział się, że (...) Sp. z o.o. ma problemy finansowe. W związku z powyższym pokrzywdzony skierował sprawę do sądu i uzyskał tytuł wykonawczy – orzeczenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 11 czerwca 2003r., sygn. Akt V GC 778/02. Następnie pokrzywdzony skierował sprawę do Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, który umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Dowód: - zeznania świadka T. K. (2) , k. 314 (tom II), 2605(tom XIV) - zeznania świadka A. W. (2) , k. 150-154 (tom I) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków k.155-223 (tom I i II) W. M. kierując spółką (...) Sp. z o.o. współpracował handlowo także z pokrzywdzonym A. S. (2) . A. S. (2) prowadził przedsiębiorstwo (...) z siedzibą we W. i zajmował się sprzedażą materiałów budowlanych. Od lutego 2000r. A. S. (2) dostarczał (niejednokrotnie osobiście) materiały budowalne na budowę domu oskarżonego przy ul. (...) we W. . Towar ten zamawiali upoważnieni przez oskarżonego W. M. pracownicy (...) Sp. z o.o. oraz kierownik budowy - właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się budową domu. Faktury, stosownie do uzgodnień A. S. (2) wystawiał na (...) Sp. z o.o. oraz ojca oskarżonego, T. M. (2) . Początkowo należności wynikające z faktur były regulowane przez (...) Sp. z o.o. W dniu 9 października 2000r. A. S. (2) wystawił kolejną fakturę na kwotę 11 638, 50 zł. (...) sp. z o.o. nie dokonała płatności. W związku z powyższym A. S. (2) przerwał współpracę ze spółką i zlecił wyegzekwowanie należności firmie windykacyjnej. Wskutek podjętych przez nią działań w okresie od 27 marca 2001r. do 28 września 2001r. oskarżony dokonał w ratach spłaty części należności. Roszczenia wierzyciela nie zostały jednak całkowicie zaspokojone, do zapłaty pozostała kwota 3 000 zł. A. S. (2) skierował sprawę na drogę postępowania sądowego i uzyskał prawomocny obecnie nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt V Nc 42/03. Pokrzywdzony zainicjował postępowanie egzekucyjne, ale postanowieniem Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków z dnia 31 grudnia 2003r., sygn. akt IV KM 1034/03 zostało one umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Dowód: - zeznania świadka A. S. (2) , k. 321 (tom II), k. 2256 (tom XII), k. 2639-2640 (tom XV) - dokumentacja dotycząca B. A. S. (2) , k. 322-340 (tom II) - zeznania świadka J. L. , k. 126-128 (tom I) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, k. 129-149 (tom I). W dniu 31 lipca 2002 r. (...) Sp. z o.o. dokonała zakupu tonera do kserokopiarki za kwotę 112,46 zł od pokrzywdzonego (...) S.A. z siedzibą we W. oraz zleciła wykonanie usługi związane z konserwacją kserokopiarki za kwotę 425,80 zł. Usługa została wykonana następnego dnia, (...) Sp. z o.o. nie zgłosiła jakichkolwiek zastrzeżeń czy uwag. Pokrzywdzony wstawił dwie faktury VAT, które nie zostały zapłacone, następnie bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z przedstawicielem K. (...) ” Sp. z o.o. W związku z powyższym pokrzywdzony skierował sprawę na drogę postępowania sądowego uzyskując nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. akt V GNc 100029/02 obejmujący należność główną w kwocie 538, 26 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania. (...) Sp. z o.o. w dalszym ciągu nie regulowała zobowiązań, więc sprawa została skierowana do komornika. Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2004r., sygn. akt II KM 3529/03 umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji . Dowód: - zeznania świadka E. Ł. , k. 359 (tom II), k. 2639 (tom XV) - dokumentacja dotycząca (...) S.A. k. 351-357 (tom II), ). Jeszcze w pierwszych latach funkcjonowania (...) Sp. z o.o. W. M. jako prezes zarządu spółki zawarł z Przedsiębiorstwem Państwowym (...) umowę najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. (...) we W. . W styczniu 2001r. właścicielem tej nieruchomości zostało (...) S.A. i wstąpiło ono w prawa wynajmującego wynikające z powyższej umowy, powiadamiając o tym fakcie (...) Sp. z o.o. Po tej dacie (...) Sp. z o.o. nie uregulowała należności z tytułu opłat eksploatacyjnych w łącznej kwocie 3 070, 38 zł. Pisemne wezwanie do zapłaty skierowane do spółki w lipcu 2001r. pozostało bez odzewu. W związku z powyższym (...) S.A. wniosło pozew przeciwko spółce i uzyskało prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 5 lutego 2002r., sygn. akt V GNc 29/02 obejmujący kwotę 3 070, 38 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Następnie tytuł wykonawczy skierowano do Komornika Rewiru XI przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, który umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność. Dowód: - zeznania świadka J. K. (2) , k. 363 (tom II), k. 2731 (tom XV) - dokumentacja dotycząca (...) S.A. , k. 366-385 (tom II), k. 500-513 (tom III) - zeznania świadka S. P. , k. 123 (tom I), k. 2603-2604 (tom XIV)) (...) Sp. z o.o. była także kontrahentem Zakładów (...) S.A. W maju 2002r. (...) Sp. z o.o. na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności zakupiła u pokrzywdzonego falownik oraz filtr o łącznej wartości 4 524, 98 zł. Po upływie wskazanego w fakturze terminu płatności należność nie została uregulowana. W związku z powyższym pełnomocnik pokrzywdzonego skierował pisemne wezwanie do zapłaty z dnia 12 lipca 2002r., a następnie wniósł pozew przeciwko spółce. Uwzględniając żądanie pozwu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w dniu 21 października 2002r., wydał nakaz zapłaty, sygn. akt XIII GNc 5889/02 obejmujący kwotę 4 524, 98 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego pokrzywdzony jeszcze dwukrotnie bezskutecznie wzywał (...) Sp. z o.o. do uregulowania należności wynikającej z powyższego orzeczenia. Następnie skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia, ale ten umorzył postępowanie postanowieniem z dnia 7 września 2004r., gdyż egzekucja okazała się bezskuteczna. Dowód: - dokumentacja dotycząca (...) , k. 784-793 (tom IV,V) - zeznania świadka A. W. (2) , k. 150-154 (tom I) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków k.155-223 (tom I i II). Jednym z wykonawców pracujących na terenie obiektu telefonii (...) w J. był pokrzywdzony J. P. prowadzący przedsiębiorstwo (...) w M. . Na początku maja 2001r. (...) Sp. z o.o. nawiązała współpracę z J. P. zlecając mu wykonanie konstrukcji stalowej pod montowany przez spółkę klimatyzator oraz transport tej konstrukcji. J. P. wykonał konstrukcję i przetransportował ją do obiektu w J. . W dniu 16 maja 2001r. wystawił fakturę VAT, którą przekazał wraz z wykonanym obiektem pracownikowi (...) Sp. z o.o. Płatność miała zostać dokonana w terminie 14 dni. Kiedy po upływie tego okresu (...) Sp. z o.o. nie uregulowała należności J. P. wielokrotnie telefonicznie interweniował w tej sprawie rozmawiając z W. M. oraz jego żoną B. M. , którą oskarżony przedstawił jako księgową spółki. Zawsze oskarżony składał (niespełnione) obietnice zapłaty należności, tłumacząc opóźnienia chwilową trudnością finansową kierowanej przez niego spółki. Zdarzyło się również, że oskarżony i jego zona chcieli rozszerzyć zlecenie, dając do zrozumienia J. P. , że jego należność została już zapłacona. J. P. zorientował się jednak, że (...) Sp. z o.o. nie dokonała zapłaty i kolejny raz telefonicznie kontaktując się z (...) Sp. z o.o. ” w rozmowie z B. M. odmówił wykonania nowej usługi. Wówczas B. M. przyznała, że spółka nie posiada środków na uregulowanie swojego zobowiązania wobec J. P. . Pokrzywdzony próbował wyegzekwować swoją należność przy pomocy firmy windykacyjnej. W końcu wystąpił na drogę sądową. W dniu 12 grudnia 2002r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał prawomocny obecnie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 4112/02 obejmujący należność główną w kwocie 3 648, 29 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. J. P. skierował tytuł wykonawczy do komornika. Postanowieniem z dnia 4 listopada 2003r. Komornik Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Dowód: - zeznania świadka J. P. , k. 796-797 (tom V), k. 2637-2638 (tom XV) - dokumentacja dotycząca (...) J. P. , k. 798-806 (tom V) W dniu 16 maja 2001r. oskarżony W. M. reprezentując (...) Sp. z o.o. zawarł z (...) S.A. w W. Oddział (...) Zakład (...) we W. (obecnie (...) Sp. z o.o. we W. ) umowę najmu budynku (...) znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. (...) we W. . Zabiegając o zawarcie tej umowy oskarżony W. M. wskazywał w korespondencji, że jest zainteresowany nabyciem własności tego obiektu. Zgodnie z umową najmu wynajmujący oddał najemcy budynek do używania, z przeznaczeniem na działalność w zakresie handlu i prowadzenia usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych i elektrotechnicznych. Obiekt wymagał remontu - malowania i drobnych przeróbek celem dostosowania do potrzeb wynajmującego. (...) Sp. z o.o. miała wykonać remont własnym kosztem, z umowy nie wynikało, by koszt poniesionych nakładów miał być kompensowany z wierzytelnościami wynajmującego. (...) Sp. z o.o. dokonywała płatności czynszu jedynie w zakresie dwóch pierwszych faktur, do września 2001r. Później należności z tytułu czynszu i mediów nie były regulowane. Wynajmujący wielokrotnie pisemnie wzywał (...) Sp. z o.o. do zapłaty zaległego czynszu. W dnu 7 listopada 2001r. wynajmujący udzielił (...) Sp. z o.o. prolongaty spłaty zadłużeń do dnia 23 listopada 2001r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W dniu 23 listopada 2001r. wynajmujący dokonał kompensaty swoich należności z wierzytelnościami (...) Sp. z o.o. na kwotę 2 318 zł. A. S. (3) , kierownik działu organizacyjnego (...) S.A. w W. Oddział (...) Zakład (...) we W. wielokrotnie spotykała się z oskarżonym W. M. i interweniowała w sprawie zaległości płatniczych (...) Sp. z o.o. z tytułu czynszu. Oskarżony W. M. za każdym razem zwodził A. S. (3) , obiecując, że wkrótce ureguluje należności z tytułu czynszu i tłumacząc, że ma „wysoki kontrakt”, ale jeszcze „klient mu nie zapłacił”. Z uwagi na zaległości płatnicze najemcy z dniem 30 listopada 2002r. (...) S.A. w W. Oddział (...) Zakład (...) we W. wypowiedziało umowę najmu (...) Sp. z o.o. , a w grudniu wniosło dwa pozwy przeciwko dłużnikowi. W dniu 28 stycznia 2003r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt X GNc 3178/02 (obecnie prawomocny) obejmujący należność główną w kwocie 90 603 44 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. W dniu 4 lutego 2003r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 24/03 (obecnie prawomocny) obejmujący należność główną w kwocie 3 645, 60 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Następnie w marcu i lipcu 2003r. (...) S.A. w W. Oddział (...) Zakład (...) we W. złożyło do Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej wnioski o wszczęcie egzekucji przeciwko (...) Sp. z o.o. Postępowania te zostały umorzone wobec bezskuteczności egzekucji. Po wypowiedzeniu umowy najmu wynajmujący dokonał odbioru pomieszczeń po licznych interwencjach telefonicznych dopiero w dniu 9 stycznia 2003r.. Wówczas okazało się, że wskutek odłączenia kotła gazowego nastąpiła awaria instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej powodująca dalsze szkody. (...) Sp. z o.o. pomimo licznych obietnic nie dokonała napraw. Wynajmujący z uwagi na bezskuteczność wcześniej zainicjowanych postępowań egzekucyjnych nie dochodził swoich roszczeń z tego tytułu na drodze sądowej. Dowód: - zeznania świadka L. M. , k. 807-808 (tom V), k. 2637 (tom XV) - zeznania świadka A. S. (3) , k. 2266 (tom XII), k. 2689 (tom XV). Dokumentacja dotycząca (...) S.A. w W. Oddział (...) Zakład (...) we W. (obecnie (...) Sp. z o.o. we W. ), k. 809-866 (tom V), k. 2268-2293 (tom XII) W styczniu 2001r. pokrzywdzony J. C. (3) prowadzący przedsiębiorstwo PHU (...) otrzymał od (...) Sp. z o.o. zlecenie wykonania w trybie pilnym kratek wentylacyjnych i anemostatów. W tej sprawie kontaktował się z J. M. (2) . J. C. (3) wykonał zamówione urządzenia, dostarczył je za pośrednictwem spedytora do siedziby (...) Sp. z o.o. a w dniu 10 stycznia 2001r. wystawił fakturę VAT na kwotę 3 803, 96 zł brutto. Należność nie została uregulowana. W dniu 9 kwietnia 2001r. J. C. (3) przesłał do (...) Sp. z o.o. wezwanie do zapłaty kwoty 3 803, 96 zł. W międzyczasie kontaktował się telefonicznie z (...) Sp. z o.o. , wówczas J. M. (2) na polecenie oskarżonego W. M. zapewniał pokrzywdzonego, że należność zostanie uregulowana. W związku z tym, gdy w kwietniu 2001r. (...) Sp. z o.o. złożyła kolejne zamówienie, J. C. (3) ponownie za pośrednictwem spedytora przesłał (...) Sp. z o.o. zamówione kratki wentylacyjne i wystawił kolejną fakturę. (...) Sp. z o.o. dokonała zapłaty kwoty 1 732 zł, wpłatę zarachowano częściowo na poczet obu faktur. (...) Sp. z o.o. nie dokonała żadnej wpłaty, pomimo tego, że zadłużenie nadal wynosiło 3 803, 96 zł. Po bezskutecznych interwencjach telefonicznych J. C. (3) wniósł pozew przeciwko spółce. Po uzyskaniu nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2002r., sygn. akt IX GNc 4382/02 obejmującego należność główną w kwocie 3 803, 96 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania pokrzywdzony skierował tytuł wykonawczy do komornika. Komornik Sądowy Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki postanowieniem, sygn. akt XII KM 843/02 umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dowód: - zeznania świadka J. C. (3) , k. 869-870 (tom V), k. 2640-2641 (tom XV) - dokumentacja dotycząca PHU (...) J. C. (3) , k. 873-881 (tom V). W październiku 2000r. (...) Sp. z o.o. zamówiła towar od pokrzywdzonego (...) Sp .z o.o. z siedzibą w W. . Pokrzywdzony wystawił dwie faktury VAT, które nie zostały opłacone pomimo licznych pisemnych monitów kierowanych do (...) Sp. z o.o. W związku z powyższym pokrzywdzony skierował sprawę do Sądu. Wyrokiem z dnia 4 marca 2002 r. sygn. akt V GC 171/02 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zasądził od (...) Sp. z o.o. na rzecz pokrzywdzonego kwotę 4 750,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. W czasie trwania postępowania (...) Sp. z o.o. wpłaciła na rzecz pokrzywdzonego jedynie kwotę 1000 złotych. (...) Sp. z o.o. skierował tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, który w dniu 10 października 2003 r. umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W 2004r. wskazana wierzytelność została przez pokrzywdzonego wpisana w ciężar kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. Dowód: zeznania świadka J. S. k. 882 (tom V), 2887(tom XVI), dokumentacja dotycząca (...) Sp .z o.o. k. 888-890 (tom V). (...) Sp. z o.o. kierowana przez oskarżonego W. M. prowadziła także współpracę gospodarczą z pokrzywdzonym (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. w latach 2001 - 2002. Pokrzywdzony wykonywał dla (...) Sp. z o.o. , różnego rodzaju elementy wentylacyjne, między innymi klapy pożarowe, nawiewniki. Należności wynikające z umów zawartych w 2001r. i wystawionych na ich podstawie faktur zostały uregulowane, od sierpnia 2001r. zaczęły się problemy z płatnościami, natomiast za zlecenia wykonane w 2002r. (...) Sp. z o.o. w ogóle nie zapłaciła pokrzywdzonemu. Po tym jak pisemne wezwania do zapłaty pozostały bez jakiejkolwiek reakcji, pokrzywdzony wystąpił on na drogę sądową. Po uzyskaniu tytułów wykonawczych – nakazów zapłaty Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2002 r., sygn. akt VIII GNC 973/02, sygn. akt VIII GNc 974/02, sygn. akt VIII GNc 975/02 obejmujących odpowiednio należności główne w kwotach 1 533,63 zł, 1 703, 27 zł, 1000 zł, wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania pokrzywdzony skierował je do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków. W dniu 3 czerwca 2004r. Komornik umorzył postępowanie, gdyż egzekucja okazała się bezskuteczna. Dowód: - zeznania świadka D. K. k. 906-909, 919 (tom V), (...) (tom XVI) - dokumentacja dotycząca (...) Sp. z o.o. k. 910-918, 923-931(tom V). W dniu 13 czerwca 2001 oskarżony W. M. reprezentując (...) Sp. z o.o. zawarł z pokrzywdzonym (...) Bank S.A. (uprzednio (...) Bank S.A. , obecnie bank (...) S.A. ) umowę kredytową. Kredyt w kwocie 100 751,45 zł przeznaczony był na zakup samochodu C. (...) , rok produkcji 2001, nr rej. (...) . Samochód ten został objęty zastawem rejestrowym. (...) Sp. z o.o. dokonała 16 wpłat, nie pokrywały jednak zobowiązań wynikających z umowy i mimo licznych listownych wezwań do zapłaty, a także podejmowanych przez pracowników banku prób kontaktów telefonicznych, spółka w ogóle zaprzestała dokonywania wpłat. W związku z powyższym w dniu 30 stycznia 2003r. (...) Bank S.A. wypowiedział umowę kredytową, a następnie w dniu 28 marca 2003r. uzyskał klauzulę wykonalności na posiadany bankowy tytuł egzekucyjny. Następnie bank przyłączył się do prowadzonej przez Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki egzekucji, w trakcie której sprzedano samochód stanowiący przedmiot zastawu, wskutek czego (...) Bank S.A. uzyskał kwotę 31 823, 11 zł. Dowód: - zeznania świadka G. O. , k. 933 (tom V) - zeznania świadka J. L. , k. 126-128 (tom I), k. 2888 (tom XVI) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, k. 129-149 (tom I) - umowa przeniesienia własności pojazdu na zabezpieczenie z zastrzeżeniem warunku, k. 3005 (tom XVII) - umowa kredytu na zakup środka transportu, k. 3007 (tom XVII). Pod koniec 2001r. i w marcu 2002r. (...) sp. z o.o. zakupiła od pokrzywdzonego J. K. (1) kratki wentylacyjne nawiewne. W związku z powyższym pokrzywdzony wystawił trzy faktury VAT z odroczonym terminem płatności na łączną kwotę 53 798, 34 zł. Należność nie została uregulowana, pomimo licznych monitów, rozmów pokrzywdzonego z oskarżonym W. M. i składanych obietnic niezwłocznej spłaty długu. W związku z powyższym pokrzywdzony wniósł pozew przeciwko spółce. Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2002r., sygn. akt V GC 322/02 Sąd Rejonowy w Zabrzu zasądził od spółki na rzecz J. K. (1) powyższą kwotę wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. J. K. (1) skierował tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki. Komornik postanowieniem z dnia 23 maja 2003r. umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Następnie J. K. (1) wniósł pozew przeciwko W. M. o zapłatę kwoty 80 825, 14 zł. Podstawę prawną żądania stanowił art. 299 k.s.h. statuujący instytucję subsydiarnej solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2004r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził od W. M. na rzecz J. K. (1) kwotę 53 798, 34 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Powyższy wyrok uprawomocnił się w dniu 11 sierpnia 2005r., kiedy Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem, sygn. akt I ACa 678/05 oddalił apelację W. M. i zasądził na rzecz J. K. (1) kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu wskazano, że pod koniec 2001r. i w pierwszym półroczu 2002r. (wtedy gdy częściowo wymagalne były wierzytelności J. K. (1) ) do siedziby spółki ciągle zgłaszali się wierzyciele monitujący o zapłatę należności, spółka nie płaciła także wynagrodzeń pracownikom. W międzyczasie pokrzywdzony złożył także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez W. M. . W toku tego postępowania, w dniu 2 listopada 2005r. J. K. (1) i W. M. zawarli ugodę w zakresie spłaty wierzytelności pokrzywdzonego wynikających ze wskazanych powyżej orzeczeń. Ponadto w wyniku tego postępowania wyrokiem z dnia 8 września 2006r., sygn. akt II K 1863/05 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście warunkowo umorzył na okres próby jednego roku postępowanie karne przeciwko W. M. oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 3 k.k. polegające na tym, że w miesiącu wrześniu 2001 roku w R. po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do posiadanych przez siebie możliwości płatniczych i możliwości uiszczenia za pobrany w (...) J. K. towar w postaci nawiewników z wirowym wypływem powietrza o wartości 53 789,34 zł, doprowadził J. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o w/w wartości. Ostatecznie oskarżony W. M. w 2007r. uregulował zobowiązania wobec J. K. (1) . Dowód: - zeznania świadka J. K. (1) , k. 2446 (tom XIV), k. 2779-2780 (tom XVI) - dokumentacja dotycząca J. K. (1) , k. 590-607 (tom IV), k. 1211-1217, k. 1220-1224 (tom VII), k. 2449. (...) Sp. z o.o. od lipca 2001 r. na podstawie faktur z odroczonym termin płatności nabywała materiały budowlane od pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. . Sprzedaż trwała do października 2001 r. Pokrzywdzony zaprzestał współpracy, bowiem (...) Sp. z o.o. nie regulowała swoich zobowiązań, wynikających z 11 faktur. Oskarżony był wielokrotnie pisemnie i telefonicznie wzywany do dokonania zapłaty, ale za każdym razem przedstawiciele pokrzywdzonego byli zwodzeni obietnicą nieodległego uregulowania zobowiązań. Po wielokrotnym wzywaniu (...) Sp. z o.o. do zapłaty pokrzywdzony wystąpił na drogę postępowania sądowego. W dniu 19 kwietnia 2002r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt IX GNc 1069/02 na kwotę główną 36 409,43 złotych wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania. Oskarżony W. M. wniósł złożył sprzeciw od powyższego nakazu. W dniu 24 września 2003 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok sygn. akt IX GC 767/02 obejmujący wskazaną należność główną 36 409,43 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do postępowania egzekucyjnego zakończonego umorzeniem z uwagi na jego bezskuteczność. Dowód: - zeznania świadka J. K. (3) k. 960-961 (tom V), (...) (tom XVI), - dokumentacja dotycząca (...) P. k. 967-996 (tom V i VI). (...) Sp. z o.o. od 1999 r. była również kontrahentem pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. . (...) Sp. z o.o. łącznie zawarła z pokrzywdzonym cztery umowy o zamieszczenie reklamy. Należność z tytułu umowy z 2000 roku w kwocie 4 148 złotych nie została opłacona pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych i pisemnych. Wobec powyższego (...) Sp. z o.o. skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. W dniu 27 marca 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał nakaz zapłaty, sygn. akt XV GNc 9630/02 obejmujący należność główną w kwocie 4 148 złotych wraz z kosztami i odsetkami. Tytuł wykonawczy złożono do Komornika Sądowego XII Rewiru przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, który postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2004r. umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność. (...) Sp. z o.o. jedynie częściowo uregulowała należność wynikającą z umowy o zamieszczenie reklamy zawartej z pokrzywdzonym (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w 2001 roku. (...) Sp. z o.o. w ogóle nie zapłaciła należności w kwocie 1 830 złotych wynikającej z umowy zawartej w 2002 roku pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych i pisemnych kierowanych przez pokrzywdzonego. (...) Sp. z o.o. wystąpiła na drogę postępowania sądowego i uzyskała prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 20 października 2003 roku, sygn. akt V GNc 1574/03 obejmujący należność główną w kwocie 1 830 złotych wraz z kosztami i odsetkami. Tytuł wykonawczy skierowano do Komornika Sądowego XII Rewiru przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, który postanowieniem z dnia 15 lipca 2005r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia jego bezskuteczności. Dowód: - zeznania świadka K. Z. (2) k. 998 (tom VI) , 2765(tom XVI) - dokumentacja dotycząca (...) Sp. z o.o. k. 1000-1007 (tom VI) (...) Sp. z o.o. zleciła pokrzywdzonemu (...) Sp . z o.o. transport dwóch agregatów chłodniczych z F. do P. . Zlecenie zostało wykonane w dniach 29 kwietnia 2002 do 2 maja 2002 r. Pokrzywdzony wystawił fakturę VAT na kwotę 5 115,08 złotych, która nie została uregulowana przez (...) Sp. z o.o. Pisemne wezwania do zapłaty kierowane przez pokrzywdzonego do spółki pozostały bez odzewu. W związku z powyższym pokrzywdzony wystąpił na drogę postępowania sądowego i w dniu 27 stycznia 2004 r. uzyskał wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt V GC 778/02 zasądzający powyższą kwotę wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Następnie wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, który postanowieniem z dnia 7 września 2004 r. umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dowód: - zeznania świadka P. S. k. 1010-1011 (tom VI), (...) (tom XVI), - dokumentacja dotycząca Pekaes (...) Transport Sp . z o.o k. 1016-1027). Jednym z kontrahentów (...) Sp. z o.o. był także pokrzywdzony J. B. (1) , który na zlecenie oskarżonego wykonał instalację elektryczną w (...) Banku (...) w budynku we W. przy ul. (...) . Stosownie do uzgodnień pokrzywdzony w dniu 3 października 2000r. wystawił fakturę na kwotę 10 980 zł i dostarczył ją oskarżonemu W. M. . Wbrew zapewnieniom oskarżonego, należność ta nie została uregulowana pomimo pisemnych i osobistych monitów J. B. (1) . Dowód: - dokumentacja załączona do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, k. 20-22 (tom I) - częściowo wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592, tom XIV) W październiku 2001r. (...) Sp. z o.o. zleciła pokrzywdzonemu R. I. (1) , prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych, transport klimatyzatorów z W. do P. . Pomimo kierowanych wezwań i zapewnień składanych w trakcie rozmów z pokrzywdzonym oskarżony W. M. nie uiścił zapłaty za wykonaną usługę w kwocie 4 170, 36 złotych. W związku z powyższym R. I. (1) wytoczył powództwo przeciwko spółce i uzyskał prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 18 września 2002r., sygn. akt V GNc 5178/02. Tytuł wykonawczy skierował do Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków. Postanowieniem z dnia 13 listopada 2003r. postępowanie egzekucyjne umorzono wobec stwierdzenia jego bezskuteczności. R. I. (1) odzyskał wskazaną należność od oskarżonego W. M. , zawierając z nim stosowną ugodę. Dowód: - zeznania świadka R. I. (1) k. 1412 (tom VIII), k. 2731 (tom XV) - zeznania świadka A. W. (2) , k. 150-154 (tom I) - dokumentacja komornicza Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków k.155-223 (tom I i II). (...) sp. z o.o. była także (...) spółka (...) . W okresie pomiędzy majem 2000r. a październikiem 2002r. pokrzywdzony przesłał (...) sp. z o.o. wymiennik ciepła o wartości 15 339 DM. Spółka nie zapłaciła za towar. W związku z powyższym pokrzywdzony skierował sprawę na drogę postępowania sądowego uzyskując prawomocny nakaz zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2002r., sygn. akt X GNc 2799/02 obejmujący należność główną w kwocie 34 978, 49 zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Następnie tytuł wykonawczy złożono u Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, który postanowieniem z dnia 24 listopada 2003r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia jego bezskuteczności. Dowód: - zeznania świadka E. K. (2) k. 1419 (tom VIII), k. 2887-2888 (tom XVI) - zeznania świadka A. W. (2) , k. 150-154 (tom I) - dokumentacja komornicza Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków k.155-223 (tom I i II) - faktury, k. 3028-3030 (tom XVII). W latach 2000 – 2002 r. (...) Sp. z o.o. zlecała pokrzywdzonej M. M. (1) tłumaczenie tekstów technicznych z języka angielskiego na język polski. Początkowo spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań, nie uregulowała jednak należności w kwocie 666,12 złotych wynikającej z faktury VAT wystawionej w dniu 30 maja 2001r. W związku z powyższym pokrzywdzona uzyskała prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, sygn. akt V GNc 4387/02, a następnie ten tytuł wykonawczy skierowała do Komornika Rewiru XI przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dowód: - zeznania świadka M. M. (1) k. 1460 (tom VIII) - zeznania świadka S. P. , k. 123 (tom I), k. 2603-2604 (tom XIV). (...) Sp. z o.o. w dniu 16 czerwca 2001 r. zleciła pokrzywdzonemu (...) sp. z o.o. z siedzibą we W. wykonanie przegrody ogniowej w stropie. Roboty zostały odebrane przez strony protokołem w dniu 4 wrzenia 2001 r bez zastrzeżeń, więc wystawiono fakturę VAT na kwotę 756,40 zł. Należność nie została uiszczona, pomimo pisemnych wezwań do zapłaty. Pokrzywdzony uzyskał jedynie informację, że (...) Sp. z o.o. ma trudności płatnicze i zapłaci dopiero za trzy miesiące. Kiedy należność w dalszym ciągu nie została uiszczona (...) sp. z o.o. skierowała sprawę do Sądu i uzyskała prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 14 sierpnia 2003 r., sygn. akt V GNc 5331/03. Następnie wierzyciel złożył tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia. Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2004r. Komornik umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dowód: - zeznania świadka S. G. , k.389 (tom II) - dokumentacja dotycząca (...) sp. z o.o. k. 117-119 (tom I), 392-395 (tom II), 462-465 (tom III) - zeznania świadka M. S. , k. 107-108 (tom I), k. 2712-2713 (tom XV). Oskarżony W. M. jako prezes (...) Sp. z o.o. w dniu 8 marca 2002 r. zawarł z pokrzywdzonym (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. umowę dotyczącą ochrony i monitorowania budynku (...) przy ul. (...) . Z tytułu wykonania tej usługi uregulowana została jedynie pierwsza faktura. Od kwietnia 2002 r. (...) Sp. z o.o. zaprzestała regulowania należności. W związku z powyższym od sierpnia 2002 r. pokrzywdzony kierował do spółki wezwania do zapłaty, które pozostały bez odpowiedzi. Z dniem 3 marca 2003 r. (...) Sp. z o.o. rozwiązała umowę z dnia 8 marca 2002 r. z uwagi na zaległości płatnicze kontrahenta. Następnie sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego, uzyskując w dniu 23 października 2003 r. nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej sygn. akt V GNc 6824/03, na kwotę główną 2447,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania, a następnie wszczęto egzekucję komorniczą składając tytuł wykonawczy u Komornika Sądowego Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki. Postępowanie to zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dowód: - zeznania świadka G. D. k. 399 (tom III), (...)- (...) (tom XVI) - dokumentacja dotycząca (...) Sp. z o.o. k. 401-406 (tom III). W dniu 23 maja 2001r. oskarżony W. M. reprezentując (...) sp. z o.o. zawarł z pokrzywdzonym Bankiem (...) we W. umowę krótkoterminowego kredytu otwartego na rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł na finansowanie bieżącej działalności na okres od dnia 23 maja 2001r. do 22 maja 2002r. Zgodnie z § 5 umowy, kredyt miał podlegać spłacie w dniu 23 maja 2002r. Strony dokonały modyfikacji umowy w dniu 15 października 2001r. W aneksie podpisanym przez reprezentantów banku oraz oskarżonego W. M. przyjęto, że kredyt został udzielony na okres od dnia 23 maja 2001r. do dnia 18 lutego 2002r. i miał ulec spłacie w dniu 18 lutego 2002r. poprzez pobranie przez bank kwoty 500 000 zł z środków zgromadzonych na rachunku bieżącym spółki. Po upływie terminu płatności kredyt nie został spłacony. Podjęte przez pracowników Banku próby skontaktowania się z oskarżonym i wyjaśnienia sprawy nie powiodły się. W związku z powyższym Bank (...) wniósł pozew przeciw dłużnikowi uzyskując w dniu 19 lutego 2003r. nakaz zapłaty. Następnie wszczęto egzekucję komorniczą składając tytuł wykonawczy u Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 15 grudnia 2003r. z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W toku postępowania wierzyciel samodzielnie również podejmował (bez rezultatu) próby ustalenia majątku dłużnika. Ostatecznie wierzytelność została wpisana w ciężar rezerw banku. Dowód: - umowa kredytu wraz z aneksem, k. 447-451 (tom III) - zeznania świadka J. C. (4) , k. 443 (tom III), k. 2638 (tom XV) - zeznania świadka J. L. , k. 126-128 (tom I), k. 2888 (tom XVI) - dokumentacja przedłożona przez Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki, k. 129-149 (tom I). (...) Sp. z o.o. zleciła pokrzywdzonemu (...) S.A. z siedzibą we W. wykonanie usługi polegającej na umieszczeniu na dachu budynku Banku (...) S.A. we W. agregatu chłodniczego. Usługa ta została wykonana. W dniu 2 czerwca 2000r. wystawiono fakturę VAT na kwotę 3 294,00 złotych. W odpowiedzi na monity ze strony pokrzywdzonego oskarżony W. M. jako prezes (...) Sp. z o.o. oświadczył w piśmie z dnia 23 listopada 2000r., że zobowiązuje się do zapłaty powyższej należności najpóźniej do dnia 30 listopada 2000r. Z uwagi na nieuregulowanie długu przez spółkę oraz bezskuteczność kolejnego wezwania do zapłaty (...) S.A. wystąpił na drogę postępowania sądowego. W dniu 21 maja 2002 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał nakaz zapłaty sygn. akt V Ng 2730/01 obejmujący należność główną wynikającą z powyższej faktury wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Następnie pokrzywdzony skierował tytuł wykonawczy do Komornika Rewiru XII przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyki. Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2004r. umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność. Dowód: - zeznania świadka K. S. (1) k. 420 (tom III), k. 2639 (tom XV) - dokumentacja dotycząca (...) S.A. 422-431 (tom III). Oskarżony W. M. angażował się także w działalność innych podmiotów gospodarczych, które miały współpracować z (...) sp. z o.o. W 2000r. wraz ze znajomym M. M. (3) i K. S. (2) (ówczesnym prezesem oraz wiceprezesem zarządu (...) Sp. z o.o. ) utworzyli spółkę (...) Sp. z o.o. , która miała zajmować się handlem urządzeniami klimatyzacyjnymi i wykonywaniem prac budowlanych. W dniu 20 lipca 2001r. (...) Sp. z o.o. zawarła z (...) Bankiem S.A. umowę kredytu obrotowego w kwocie 358 000 zł. Kredyt ten poręczyła (...) sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. (...) Sp. z o.o. zaczęła mieć problemy ze spłatą kredytu. W związku z powyższym (...) Bank S.A. wypowiedział spółce umowę kredytową i podjął działania zmierzające do wyegzekwowania należnych mu wierzytelności od poręczycieli. Kwotę 288 534, 16 zł (tj. część poręczonego kredytu i odsetki) uzyskano wskutek zajęcia rachunku bieżącego (...) Sp. z o.o. , kwotę 74 263, 04 wskutek zajęcia lokaty terminowej (...) Sp. z o.o. (...) Sp. z o.o. dokonała na rzecz banku wpłat 14 438, 49 zł oraz 2 225, 95 zł tytułem spłaty odsetek, nie korzystając w jakikolwiek sposób z poręczonego kredytu. Jednocześnie okazało się, że na rachunkach (...) sp. z o.o. brak jest środków, które mogłyby podlegać zajęciu. Oskarżony W. M. deklarował, że (...) sp. z o.o. będzie w połowie partycypować w spłacie kredytu, o ile tylko uzyska środki. W związku z powyższym w dniu 6 czerwca 2002r. (...) Sp. z o.o. reprezentowana przez M. M. (3) i K. S. (2) oraz (...) sp. z o.o. reprezentowana przez oskarżonego W. M. zawarły porozumienie, w którym wskazano, ze poręczając kredyt udzielony (...) Sp. z o.o. obie spółki przyjęły, że za ewentualne zobowiązana wynikające z niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę będą odpowiadać po połowie bez względu na sposób dochodzenia roszczeń przez (...) Bank S.A. W związku z powyższym (...) Sp. z o.o. zobowiązała się partycypować w spłacie kredytu w kwocie 189 730, 84 zł i stosowną sumę zwrócić (...) Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2002r. Zabezpieczenie spłaty należności (...) Sp. z o.o. stanowił weksel in blanco na powyższą kwotę. Kwota ta nie została uiszczona. Po dokonaniu w późniejszym okresie analizy dokumentów kredytowych oraz akt rejestrowych dotyczących (...) Sp. z o.o. zdecydowano, że (...) Sp. z o.o. nie będzie sądownie dochodzić swoich roszczeń od (...) Sp. z o.o. Powodem takiego stanu rzeczy był przede wszystkim fakt, że w aktach rejestrowych (...) sp. z o.o. znajdowały się dokumenty komornicze świadczące o bezskuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych uprzednio względem spółki. Dowód: - zeznania świadka M. M. (3) , k. 2352 (tom XII), k. 2650-2651 (tom XV) - wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV) - zeznania świadka A. W. (1) , k. 2348 (tom XII), k. 2836-2838 (tom XVI) - porozumienie z dnia 6 czerwca 2002r., k. 2349-2350 (tom XII). Opisane powyżej niezaspokojone wierzytelności nie były jedynymi długami (...) sp. z o.o. Między innymi spółka nie regulowała zobowiązań publiczno-prawnych. W okresie od września 2001r. do kwietnia 2002r. (...) sp. zo.o. zalegała z zapłatą składek uiszczanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – zaległość w płatności na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego wynosiła 17 602 plus odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i opłata dodatkowa, zaległość w płatności na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego- 11 737, 31 zł plus odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i opłata dodatkowa, zaległość w płatności na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1 786, 30 zł plus odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i opłata dodatkowa. Ponadto spółka zalegała z płatnością zobowiązań podatkowych. Dowód: - informacja o zaległościach (...) sp. z o.o. w ZUS, k. 514-586 (tom III) - dokumentacja skarbowa dotycząca (...) sp. z o.o. , k. 1031-1042, 1122-1141 (tom VI), 1350 - (...) (tom VII). W 2002r. kontrahenci (...) sp. z o.o. osobiście interweniowali w sprawie płatności nie tylko w siedzibie spółki. Niektórzy przychodzili do mieszkania oskarżonej D. M. (do której należały wszystkie udziały (...) sp. z o.o. ) i domagali się zapłaty za wyświadczone spółce usługi lub dostarczone towary. Wizyty te zaniepokoiły D. M. , kobieta zorientowała się, że sytuacja finansowa spółki jest trudna. O interwencjach wierzycieli (...) sp. z o.o. D. M. poinformowała swojego syna, oskarżonego W. M. . Kobieta nie chciała być narażona na takie sytuacje w przyszłości. W zaistniałej sytuacji oskarżony W. M. i oskarżona D. M. postanowili pozbyć się kłopotliwego balastu, jakim stała się dla nich zadłużona (...) Sp. z o.o. Oskarżony nie chciał jednak całkowicie odciąć się od działalności prowadzonej przez (...) Sp. z o.o. Działalność w branży klimatyzacyjnej jawiła się bowiem jako intratna – konkurencja była niewielka, (...) sp. z o.o. działała na rynku od kilku lat, wykonano wiele prac, relatywnie nieliczne był reklamacje, toteż spółka z uwagi na jakość świadczonych usług cieszyła się renomą na rynku, nadto zatrudniała wykwalifikowanych montażystów, w jej władaniu były niezbędne narzędzia. Tym samym oskarżony uznał, że nieracjonalne i nieopłacalne byłoby całkowite zerwanie z działalnością prowadzoną przez (...) sp. z o.o. i pozbawienie się możliwości korzystania ze wskazanych atutów spółki. Z związku z powyższym postanowił z jednej strony uwolnić się od niedogodności związanych z zadłużeniem (...) sp. z o.o. poprzez zbycie udziałów osobie, która nie zamieszkiwała na terytorium P. oraz objęcie przez nią funkcji prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. , uzgadniając powyższe z matką. Z drugiej strony oskarżony zdecydował faktycznie przenieść działalność prowadzoną przez (...) Sp. z o.o. na inny podmiot, i w ten sposób dalej korzystać (pozbywszy się balastu zadłużenia) z kwalifikacji i doświadczenia personelu, pozostających we władaniu spółki środków, jej renomy i kontaktów handlowych. W ten sposób oskarżony bez ciężaru długów mógł prowadzić potencjalnie atrakcyjną gospodarczo działalność w pełni wykorzystując atrybuty uprzednio zarządzanej przez niego spółki. Dowód: - częściowo wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV) - zeznania świadka J. M. (2) , k. 2215-2219, 2223-2224, 2257-2262 (tom XII), k. 2692-2694 (tom XV). W realizację swojego planu oskarżony zaangażował swojego ojca, T. M. (2) oraz syna, oskarżonego T. M. (1) ( ur. (...) ). W dniu 4 lipca 2002r. w Kancelarii Notarialnej w O. prowadzonej przez notariusza B. K. T. M. (2) , jedyny (...) sp. z o.o. (w której oskarżony W. M. był prezesem zarządu) sprzedał wszystkie przysługujące mu udziały w spółce (...) . Następnie w tym samym dniu we wskazanej Kancelarii Notarialnej T. M. (1) jako jedyny wspólnik (...) sp. z o.o. podjął uchwałę, na mocy której całkowicie zmieniono umowę powyższej spółki – wykreślono wszystkie postanowienia umowy spółki z dnia 2 listopada 1995r., nadając im zupełnie nowe brzmienie, określone w uchwalonym tekście jednolitym umowy. W § 2 ust. 1 i 2 wskazano, że spółka będzie działać pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ”. Jednocześnie postanowiono, że przedmiotem działalności spółki będzie m.in. działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. Uprzednio przedmiotem działalności spółki był m.in. handel oraz import i eksport dzieł sztuki, promocja sztuki, organizacja wystaw i ekspozycji, wzornictwo, produkcja, sprzedaż i promocja oraz import i eksport konfekcji. W związku z reorganizacją systemu rejestracji gospodarczej podmiotów w dniu 14 lipca 2002r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu (...) Serwis Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego. Prezesem zarządu (...) Serwis sp. z o.o. był oskarżony W. M. . T. M. (1) traktował nabycie udziałów (...) Serwis sp. z o.o. jako formę finansowego zabezpieczenia oraz instrument zmotywowania go do tego, by w przyszłości przejął prowadzoną przez rodziców działalność w branży klimatyzacyjnej. Oskarżony W. M. nie tłumaczył T. M. (1) powodów zmiany nazwy spółki na (...) Serwis Sp. z o.o. , ogólnie wskazał tylko, że spółka będzie rozszerzała swoją działalności. T. M. (1) był wówczas studentem W. E. (...) , studiował stacjonarnie ekonomię, a zaocznie prawo. Koncentrował się głównie na nauce na dwóch kierunkach, toteż nie wykazywał zainteresowana działalnością gospodarczą prowadzoną przez rodziców. Nie miał doświadczenia w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, ani nie orientował się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. T. M. (1) nigdy nie pełnił żadnych funkcji w (...) sp. z .o.o. ani nie uczestniczył w działalności tej spółki. Nie był zorientowany w sytuacji majątkowej spółki. Jego udział w (...) Serwis Sp. z o.o. z kolei polegał wyłącznie na podpisaniu w Kancelarii Notarialnej w O. dokumentów związanych z nabyciem udziałów, zmianą nazwy spółki oraz rozszerzeniu jej działalności. Oskarżony T. M. (1) faktycznie nie interesował się bieżącą działalnością prowadzoną przez tą spółkę, tym bardziej, że niedługo po nabyciu jej udziałów wyjechał studiować do F. . Oskarżony T. M. (1) nie podpisywał żadnych dokumentów związanych z bieżącą działalnością (...) Serwis Sp. z o.o. nie był też osobiście znany kontrahentom ani pracownikom spółki. Dowód: - częściowo wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV) - częściowo wyjaśnienia oskarżonego T. M. (1) , k. 2592-2593, tom XIV - zeznania świadka J. M. (2) , k. 2215-2219, 2223-2224, 2257-2262 (tom XII), k. 2692-2694 (tom XV) - dokumentacja rejestrowa (...) Serwis sp. z o.o. , k. 1723-1778 (tom IX) Oskarżona D. M. zajęła się pozyskaniem nabywcy udziałów w (...) sp. z o.o. Zaproponowała przypadkowo spotkanemu we W. obywatelowi R. U. , M. C. kwotę 1 000 USD w zamian za podpisanie pliku dokumentów. M. C. , z zawodu kierowca przebywał w Polsce tymczasowo i wykonywał prace fizyczne, zajmował się między innymi sprzątaniem terenu i ogrodnictwem. Mężczyzna przystał na tę propozycję. Niezbędnych formalności dopełniono w dniu 13 listopada 2002r. w Kancelarii Notarialnej we W. prowadzonej przez Notariusza S. K. . M. C. podpisał umowę sprzedaży udziałów. Jednocześnie M. C. jako jedyny wspólnik został prezesem zarządu (...) sp. z.o.o. bowiem w tym samym dniu oskarżony W. M. pisemnie oświadczył, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Formalnie dokonano zmiany umowy spółki. Analogicznie jak w przypadku (...) Serwis sp. z o.o. podjęto uchwałę, na mocy której zmieniono umowę spółki – wykreślono wszystkie postanowienia umowy spółki z dnia 12 sierpnia 1994r., nadając im zupełnie nowe brzmienie, określone w uchwalonym tekście jednolitym umowy. Przedmiot działalności spółki określono tak samo jak przedmiot działalności (...) Serwis sp. z o.o. , tj. m.in. działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. Ponadto M. C. , złożył wzór podpisu oraz podpisał dokumenty, które należało przedłożyć sądowi rejestrowemu i organom podatkowym. M. C. , choć formalnie nabył wszystkie udziały w (...) sp. z o.o. i został prezesem zarządu spółki faktycznie nie był świadomy związanej z tym sytuacji prawnej, w szczególności obowiązków i uprawnień wynikających z tego faktu. Mężczyzna nie zapoznał się z treścią podpisywanych dokumentów. W rzeczywistości nie uiścił zapłaty za udziały w spółce. Nie wiedział, ani jaki jest przedmiot działalności spółki ani jej sytuacja finansowa i prawna. M. C. faktycznie nie przejął ani żadnych aktywów (...) Sp. z o.o. ani niezbędnych dokumentów, nigdy nie pojawił się w siedzibie spółki. Z nowym prezesem spółki nie zetknęli się nigdy ani jej pracownicy ani kontrahenci. M. C. po podpisaniu dokumentów związanych z formalnym nabyciem udziałów w spółce i objęciem stanowiska prezesa zarządu oraz otrzymaniu umówionej zapłaty rozstał się z oskarżonymi i nigdy się z nimi nie kontaktował. Pełnomocnikiem zarządu nadal pozostawała żona oskarżonego W. M. , B. M. . B. M. wobec na nieobecności formalnego prezesa zarządu podpisywała dokumenty konieczne do przedłożenia organom państwowym, w tym organom podatkowym i sądowi rejestrowemu. Dowód: - zeznania świadka M. C. , k. 2064-2077 (tom XI) - zeznania świadka J. M. (2) , k. 2215-2219, 2223-2224, 2257-2262 (tom XII), k. 2692-2694 (tom XV) - dokumentacja rejestrowa „ K. s. ” Sp. z o.o., k. 1582-1722 (tom IX) - dokumentacja skarbowa dotycząca (...) sp. z o.o. , k. 1031-1042, 1122-1141 (tom VI), 1350 -1357(tom VII). Jesienią 2002r. oskarżony W. M. poinformował J. M. (2) , że (...) sp. z o.o. będzie sprzedana zagranicznemu kontrahentowi. J. M. (2) zaniepokoił się i zaczął się dopytywać, co stanie się z pracownikami, sprzętem, zawartymi umowami serwisowymi i montażowymi. Wówczas oskarżony uspokoił go, że otwiera „nową firmę” o nazwie (...) Serwis sp. z o.o. , która przejmie personel, urządzenia, umowy i kontakty handlowe (...) sp. z o.o. , nie przejmie natomiast zobowiązań, które przejdą na kontrahenta z U. . Jednocześnie w rozmowie oskarżony dał wyraz temu, że nabywca spółki przebywa na stale na U. , zatem będzie dla wierzycieli spółki zupełnie nieuchwytny, przewidywał, że wszelkie próby jego odnalezienia, które mogą podjąć wierzyciele spółki zakończą się fiaskiem. (...) Serwis sp. z o.o. miała siedzibę tożsamą z (...) sp. z o.o. , tj. we W. , ul. (...) . Z pracownikami podpisano nowe umowy tłumacząc ten fakt zmianą nazwy spółki. (...) Serwis sp. z o.o. posługiwała się identycznym logo co (...) sp. z o.o. , także na papierze firmowym oraz pieczątkach używano takiej samej czcionki, więc różniły się one wyłącznie słowem „serwis” dodanym w nazwie nowej spółki znacznie mniejszą czcionką. (...) sp. z o.o. , jak i (...) wykonywała podobne prace związane z montażem oraz serwisowaniem wentylacji i klimatyzacji. Tożsamy był przedmiot działalności obu spółek określony w ich umowach. (...) Serwis sp. z o.o. przejęła kontrakty (...) sp. z o.o. , zawarte przez nią umowy serwisowe i montażowe oraz składniki majątku. (...) sp. z o.o. zorientowali się, że (...) Serwis sp. z o.o. prowadzi działalność analogiczną do (...) sp. z o.o. , również dlatego, że u dawnych kontrahentów zamawiano te same towary i usługi. Niektórzy uznali, że spółka jedynie zmieniła nazwę, inni postrzegali (...) Serwis Sp. z o.o. jako „spółkę bis” czy następcę (...) sp. z o.o. lub przekształconą ww. spółkę. Kiedy jednak do siedziby spółki zgłaszali się wierzyciele (...) sp. z o.o. tłumaczono im, że (...) Serwis sp. z o.o. jest nowym podmiotem, który nie ma nic wspólnego z tą spółką oraz jej zadłużeniem. (...) sp. z o.o. pozbawiona majątku i personelu faktycznie przestała prowadzić działalność gospodarczą Wśród kontrahentów (...) sp. z o.o. przekazywano informacje, że prezesem (...) Sp. z o.o. i nabywcą udziałów został obywatel U. , a nadto, że oskarżony poszukiwany przez wierzycieli (między innymi wynajmującego pomieszczenia przy ul. (...) ), nocą opuścił on siedzibę spółki zabierając ze sobą wszystkie urządzenia Na stronie internetowej (...) Serwis Sp. z o.o. informowano, że spółka funkcjonuje na rynku od 1995r. i oferuje kompleksowe usługi polegające na doradztwie, projektowaniu, dostawie, montażu, uruchamianiu oraz serwisowaniu urządzeń i systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych o różnej mocy i stopniu zaawansowania, a jej klientami są zarówno drobni prywatni inwestorzy, jak i duże zakłady produkcyjne, banki, kopalnie, elektrownie oraz centra administracji państwowej. Dowód: - zeznania świadka Z. D. , k. 1456 (tom VIII), k. 2673 (tom XV) - zeznania świadka J. M. (2) , k. 2215-2219, 2223-2224, 2257-2262 (tom XII), k. 2692-2694 (tom XV) - zeznania świadka R. B. , k. 50 (tom I) - zeznania świadka K. Z. (1) , k. 15-15a (tom I), k. k. 2733-2734 (tom XV) - uzupełniająca pisemna i ustna opinia finansowo-księgowa, k. 2357-2369 (tom XII) k. 2988-2990 (tom XVI) - dokumentacja skarbowa dotycząca (...) sp. z o.o. , k. 1031-1042, 1122-1141 (tom VI), 1350 - (...) (tom VII) - dokumentacja załączona do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez (...) K. Z. (1) K. R. sp. j. , k. 14 (tom I) - dokumentacja rejestrowa (...) Serwis sp. z o.o. , k. 1723-1778 (tom IX) - dokumentacja rejestrowa „ K. s. ” Sp. z o.o., k. 1582-1722 (tom IX). W trakcie niniejszego postępowania oskarżony W. M. podjął starania zmierzające na naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym dokonując wpłat należności stanowiących kwoty główne wynikające z zawartych umów na rzecz: J. B. (1) , T. K. (1) , spadkobierców R. J. B. i T. B. , (...) Sp. z o.o. we W. , (...) S.A. we W. , M. M. (1) , (...) Sp. z o.o. , J. P. , (...) Sp.j., A. S. (2) , A. . s.c., T. K. (2) . Dowód: - oświadczenie pokrzywdzonego J. B. (1) , k. 2556 (tom XIV) - dowód wpłaty na rzecz T. K. (1) , k. 2602 (tom XIV) - zeznania świadka T. K. (1) , k. 2606 (tom XIV) - oświadczenie J. B. (2) i T. B. , k. 2602 (tom XIV) - dowód wpłaty na rzecz (...) Sp. z o.o. , k. 2634 (tom XV) - dowód wpłaty na rzecz (...) S.A. , k. 2635 (tom XV) - dowód wpłaty na rzecz M. M. (1) , k. 2668, (tom XV) - dowody wpłaty na rzecz (...) Sp. z o.o. , k. 2686, k. 2743 (tom XV), k. 2778 (tom XVI) - dowód wpłaty na rzecz J. P. , k. 2687 (tom XV) - dowód wpłaty na rzecz (...) Sp.j., k. 2784 (tom XVI) - dowód wpłaty na rzecz A. S. (2) , k. 2855 (tom XVI) - oświadczenie A. B. (2) , k. 2933 (tom XVII) - oświadczenie T. K. (2) , k. 3003 (tom XVII). Oskarżony W. M. ( ur. (...) ) ma wyższe wykształcenie, jest z zawodu prawnikiem. Jako prezes (...) Serwis sp. z o.o. uzyskuje dochód w kwocie ok. 3 000 zł miesięcznie. Nie ma nikogo na utrzymaniu. W. M. nie był karany sądownie. Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV) - dane o karalności, k. 2375 (tom XII). Oskarżony T. M. (1) ( ur. (...) ) ma wyższe wykształcenie. Jako prokurent uzyskuje dochód w kwocie ok. 2 500 zł miesięcznie. Nie ma nikogo na utrzymaniu. T. M. (1) nie był karany sądownie. Dowód: - wyjaśnienia oskarżonego W. M. , k. 2588-2592 (tom XIV) - dane o karalności, k. 2374 (tom XII) Oskarżona D. M. ( ur. (...) ) ma średnie wykształcenie, obecnie utrzymuje się z emerytury w kwocie ok. 1 100 zł miesięcznie. D. M. nie była karana sądownie. Dowód: - dane o karalności, k. 2376 (tom XII). W. M. przesłuchiwany w charakterze podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania (k. 2303-2304, 2343, tom XII). Na rozprawie głównej oskarżony W. M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W. M. wyjaśnił, że kiedy był prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. w okresie, którego dotyczy akt oskarżenia prowadził w ramach firmy szereg inwestycji, które nie zostały zakończone w tym czasie ze względu na ogólną sytuację ekonomiczną. Oskarżony wyjaśnił, że tych inwestycji było wiele, przedstawił jednak trzy najważniejsze dla spółki, którymi były budowy systemu klimatyzacyjnego w obiekcie w biurowcu firmy (...) przy ul. (...) we W. , w obiekcie telefonii D. w J. oraz w budynku Banku (...) S.A. w (...) we W. . Oskarżony wyjaśnił, iż żadna z nich nie została w jego ocenie rozliczona „do końca”. Z tytułu wykonania instalacji dla firmy (...) Sp. z o.o. nie otrzymała ok. 200 000 zł. Z tytułu wystawionej faktury dla firmy (...) z W. , generalnego wykonawcy dla Firmy (...) we W. , (...) sp. z o.o. nie otrzymała kwoty 140 000zł netto, pomimo sądowego nakazu zapłaty, który nie mógł być wyegzekwowany z uwagi na brak aktywów firmy (...) . Największym przedsięwzięciem i najbardziej kosztownym był system klimatyzacji całego budynku centrali Banku (...) S.A. w (...) we W. , w ramach której za wykonanie różnych prac dodatkowych (...) Sp. z o.o. „rocznie” nie otrzymała kwoty około 800 000 zł netto. Roszczenia te wynikały z półtorarocznego opóźnienia w zakończeniu tej inwestycji, gdy ciągle na tym obiekcie pracowało około dwudziestu pracowników (...) Sp. z o.o. Oskarżony wskazał, że choć generalny wykonawca kwestionuje te roszczenia, w jego ocenie są one bezsprzeczne z uwagi choćby na deklaracje przedstawicieli Banku (...) S.A. . Oskarżony wyjaśnił, że w tym czasie odbywano wiele spotkań w składzie: (...) Sp. z o.o. , inwestor zastępczy - (...) Agencja (...) , firma (...) - generalny wykonawca całego przedsięwzięcia. Gdy była kulminacja tej sprawy, oskarżony odszedł z funkcji prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. i w związku z tym nie kontynuował egzekwowania wskazanej należności. Oskarżony przedłożył w formie załączników korespondencję dotyczącą tych zdarzeń. Oskarżony W. M. wyjaśnił, że wówczas obowiązywały dalece inne standardy w procesie inwestycyjnym niż obecnie. Zapewnienia ze strony inwestora i przedstawicieli generalnego wykonawcy, wiele uzgodnień dokonywanych w czasie wielostronnych spotkań, były w najwyższym stopniu wiarygodne, a praktyka kontaktów handlowych

[... tekst skrócony ...]