III K 151/11

Sygn. akt III K 151/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Andrzej Żuk Protokolant Patrycja Poczynek w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Kazimierza Szczepańskiego po rozpoznaniu dnia 2 maja 2012r., 5 czerwca 2012r., 12 lipca 2012r. , 26 lutego 2013r., 10 kwietnia 2013r., 19 września 2013r., 04 listopada 2013r., 15 listopada 2013r., 06 grudnia 2013r. sprawy karnej M. S. syna Z. i Z. zd. G. ur. (...) w L. oskarżonego o to, że : I. w okresie od dnia 22 października 2004 roku do dnia 25 stycznia 2005 roku w L. , J. , woj. (...) , W. i innych miejscach na terenie Polski kierował zorganizowaną grupą przestępczą w której brali udział K. S. (2) , K. W. , osoba o nieustalonych danych posługująca się imieniem (...) - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia oraz inna osoba o nieustalonych danych - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na wyrządzeniu szkody majątkowej właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) SA , poprzez uzyskanie przez osoby nieuprawnione dostępu do tych rachunków w następstwie przełamania elektronicznych zabezpieczeń i przelania znajdujących się tam środków finansowych na założone w tym celu przez D. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. -wobec którego wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, konta bankowe, w ten sposób, że wydawał członkom grupy polecenia pozyskania wymienionych osób w celu założenia przez nich wskazanych kont, a następnie pobrał od tych osób związaną z tym dokumentację wraz z kartami bankomatowymi i przynależnymi im numerami PIN, jak również dokonywał pobrania gotówki z tych kont, decydując następnie o podziale uzyskanych środków finansowych, tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 kk ; II. w okresie od dnia 22 października 2004 roku do dnia 25 stycznia 2005 roku w J. i W. województwa (...) , W. oraz innych miejscach na terenie kraju, kierując opisaną w punkcie pierwszym zorganizowaną grupą przestępczą, wspólnie i w porozumieniu z K. S. (2) , K. W. , osobą posługującą się imieniem (...) - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia oraz inną nieustaloną z imienia i nazwiska osobą - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wyrządził szkodę M. H. (1) , F. K. , K. K. (1) , A. F. , firmie (...) , firmie (...) s.c. D. G. i A. J. (1) oraz PPHU (...) - właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) SA w łącznej kwocie 253.540,00 złotych oraz usiłował wyrządzić szkodę M. T. i K. G. (1) -właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) SA w łącznej kwocie 32.465,00 złotych, stanowiących środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych pokrzywdzonych, w ten sposób, że środki te zostały uprzednio przelane przez nieustalonego z imienia i nazwiska członka grupy przestępczej z rachunków bankowych pokrzywdzonych na konta bankowe założone w tym celu przez D. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. - wobec którego wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, po dokonaniu bez upoważnienia zmiany zapisów danych informatycznych, stanowiących elektroniczny zapis operacji finansowych na rachunkach pokrzywdzonych prowadzonych przez Bank (...) SA , wykorzystując w tym celu uzyskane bez uprawnienia informacje dla niego nie przeznaczone, poprzez przełamanie elektronicznych zabezpieczeń w postaci indywidualnych haseł oraz kodów dostępu do tych rachunków, w tym: - w dniu 10 listopada 2004 roku wyrządził szkodę F. K. w kwocie 9.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 12 listopada 2004 roku wyrządził szkodę F. K. w kwocie 5.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 12 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 3.400,00 złotych firmie (...) w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 16 listopada 2004 roku wyrządził szkodę K. K. (1) w kwocie 9.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 19 listopada 2004 roku wyrządził szkodę M. H. (1) w kwocie 43.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...)- (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (2) , - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 60.000,00 złotych firmie PPHU (...) w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek numer (...) założony przez Ł. K. , - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 60.000,00 złotych firmie PPHU (...) w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek numer (...) założony przez T. J. (1) , - w dniu 26 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 33.000,00 złotych firmie (...) s.c. D. G. i A. J. (1) w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek (...) założony przez M. K. (1) , - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić szkodę M. T. w kwocie 11.922,00 złotych w wyniku podjęcia próby przelania tych środków z rachunku wymienionej (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie i wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić szkodę M. T. w kwocie 12.022,00 złotych w wyniku podjęcia próby przelania tych środków z rachunku wymienionej (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. (1) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie i wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, - w dniu 16 grudnia 2004 roku wyrządził szkodę A. F. w kwocie 28.200,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. (1) , - w dniu 25 stycznia 2005 roku usiłował wyrządzić szkodę K. G. (1) w kwocie 8.521,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. (1) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie i wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 267 § 1 kk i art. 294 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk ; K. S. (2) syna E. i M. zd. B. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że : III. w okresie od dnia 22 października 2004 roku do dnia 25 stycznia 2005 roku w L. , J. , woj. (...) , W. i innych miejscach na terenie Polski brał udział wspólnie z K. W. , osobą posługującą się imieniem (...) - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia oraz inną nieustaloną z imienia i nazwiska osobą - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia w kierowanej przez M. S. zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wyrządzeniu szkody majątkowej właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) SA , poprzez uzyskanie przez osoby nieuprawnione dostępu do tych rachunków w następstwie przełamania elektronicznych zabezpieczeń i przelania znajdujących się tam środków finansowych na założone w tym celu przez D. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. - wobec którego wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia konta bankowe, w ten sposób, że na polecenie osoby kierującej grupą pozyskał wymienionych w celu założenia przez nich wskazanych kont, a następnie pobrał od tych osób związaną z tym dokumentację wraz z kartami bankomatowymi i przynależnymi im numerami PIN, jak również dokonywał pobrania gotówki z tych kont, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk ; IV. w okresie od dnia 22 października 2004 roku do dnia 25 stycznia 2005 roku w J. i W. województwa (...) , W. oraz innych miejscach na terenie kraju, działając w ramach opisanej w punkcie pierwszym zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z M. S. , K. W. , osobą posługującą się imieniem (...) - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia oraz nieustaloną z imienia i nazwiska osobą - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wyrządził szkodę M. H. (1) , F. K. , K. K. (1) , A. F. , firmie (...) , firmie (...) s.c. D. G. i A. J. (1) oraz PPHU (...) - właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) SA w łącznej kwocie 253.540,00 złotych oraz usiłował wyrządzić szkodę M. T. i K. G. (1) -właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) SA w łącznej kwocie 32.465,00 złotych, stanowiących środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych pokrzywdzonych, w ten sposób, że środki te zostały uprzednio przelane przez nieustalonego z imienia i nazwiska członka grupy przestępczej z rachunków bankowych pokrzywdzonych na konta bankowe założone w tym celu przez D. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. - wobec którego wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, po dokonaniu bez upoważnienia zmiany zapisów danych informatycznych, stanowiących elektroniczny zapis operacji finansowych na rachunkach pokrzywdzonych prowadzonych przez Bank (...) SA , wykorzystując w tym celu uzyskane bez uprawnienia informacje dla niego nie przeznaczone, poprzez przełamanie elektronicznych zabezpieczeń w postaci indywidualnych haseł oraz kodów dostępu do tych rachunków, w tym: - w dniu 10 listopada 2004 roku wyrządził szkodę F. K. w kwocie 9.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 12 listopada 2004 roku wyrządził szkodę F. K. w kwocie 5.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) 'na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 12 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 3.400,00 złotych firmie (...) w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 16 listopada 2004 roku wyrządził szkodę K. K. (1) w kwocie 9.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej numer (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (1) , - w dniu 19 listopada 2004 roku wyrządził szkodę M. H. (1) w kwocie 43.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...)- (...) na rachunek numer (...) założony przez D. K. (2) , - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 60.000,00 złotych firmie PPHU (...) w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek (...) założony przez Ł. K. , - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził szkodą w kwocie 60.000,00 złotych firmie PPHU (...) wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek (...) założony przez T. J. (1) , - w dniu 26 listopada 2004 roku wyrządził szkodę w kwocie 33.000,00 złotych firmie (...) s.c. D. G. i A. J. (1) wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonej firmy numer (...) na rachunek (...) założony przez M. K. (1) , - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić szkodę M. T. w kwocie 11.922,00 złotych w wyniku podjęcia próby przelania tych środków z rachunku wymienionej pokrzywdzonej numer (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie i wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić szkodę M. T. w kwocie 12.022,00 złotych w wyniku podjęcia próby przelania tych środków z rachunku wymienionej (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. (1) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie i wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, - w dniu 16 grudnia 2004 roku wyrządził szkodę A. F. w kwocie 28.200,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. (1) , - w dniu 25 stycznia 2005 roku usiłował wyrządzić szkodę K. G. (1) w kwocie 8.521,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku pokrzywdzonego numer (...) na rachunek numer (...) założony przez P. S. (1) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie i wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości, a ponadto w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwo umyślne wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 1 sierpnia 2000 roku, sygn. II K 112/00, za przestępstwo z art. 310 § 2 kk w związku z art. 12 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 30 sierpnia 1999 roku do dnia 31 października 2001 roku, warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary, tj. o przestępstwo z art. 267 § 1 kk i art. 294 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk ; A. S. (1) syna T. i J. zd. K. ur. (...) w J. oskarżonego o to, że : V. w bliżej nieustalonym okresie do dnia 22 października 2004 roku w W. , chcąc aby D. K. (1) i D. K. (2) , dokonał czynu zabronionego, polegającego na udzieleniu pomocnictwa M. S. , K. W. , K. S. (2) , osobie o nieustalonych danych posługującej się imieniem (...) - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia oraz innej osobie o nieustalonych danych - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia do dokonania przestępstwa polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) w kwocie łącznej 15.960,00 złotych, K. K. (1) w kwocie 9.980,00 złotych, firmie (...) w kwocie 3.400,00 złotych i M. H. (1) w kwocie łącznej 43.000,00 złotych poprzez uzyskanie przez osoby nieuprawnione dostępu do tego rachunku w następstwie przełamania elektronicznych zabezpieczeń i przelania znajdujących się tam środków finansowych na założone w tym celu przez niego konto bankowe, nakłonił D. K. (1) do założenia w (...) SA konta dla osób fizycznych z pakietem standard o numerze (...) oraz D. K. (2) do założenia w (...) SA konta dla osób fizycznych z pakietem standard o numerze (...) do których uzyskali karty bankomatowe V. E. , jak również do przekazania wszelkich dokumentów związanych z założeniem tych kont oraz kart bankomatowych V. E. wraz z przynależnymi im numerami PIN, umożliwiając tym samym dostęp do tych kont, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 267 § 1 kk i art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk ; VI. w dniu 22 października 2004 roku w J. woj. (...) działając w zamiarze aby M. S. , K. W. , K. S. (2) , osoba o nieustalonych danych posługująca się mieniem (...) - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia oraz inna osoba o nieustalonych danych - wobec której wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia, dopuścili się przestępstwa polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej właścicielowi rachunku bankowego prowadzonego przez Bank (...) SA - PPHU (...) w kwocie 60.000,00 złotych, poprzez uzyskanie przez osoby nieuprawnione dostępu do tego rachunku w następstwie przełamania elektronicznych zabezpieczeń i przelania znajdujących się tam środków finansowych na założone w tym celu przez niego konto bankowe, ułatwił im popełnienie tego czynu w ten sposób, że uzyskał od T. J. (1) wszelkie dokumenty związane z założonym przez niego w (...) SA kontem dla osób fizycznych z pakietem standard o numerze (...) wraz z kartą bankomatową V. E. oraz przynależnym jej numerem PIN umożliwiających dostęp do tego konta, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 267 § 1 kk i art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk I. uznaje oskarżonego M. S. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, przy czym zamiast sformułowania „kierował zorganizowaną grupą przestępczą” przyjmuje, iż brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz eliminuje sformułowanie, że wydawał członkom grupy polecenia pozyskania osób w celu założenia kont bankowych, przyjmując w to miejsce, że przekazywał innym członkom grupy potrzeby pozyskania takich osób, które założoną konta bankowe, tj. czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; II. uznaje oskarżonego M. S. za winnego tego, że w okresie od dnia 22 października 2004 roku do dnia 25 stycznia 2005 roku w J. i W. województwa (...) , W. oraz innych miejscach na terenie kraju, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z M. S. , K. W. i dwoma innymi nieustalonymi osobami i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, poprzez dokonanie bez upoważnienia zmiany zapisów danych informatycznych stanowiących elektroniczny zapis operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank (...) S.A. w K. na rzecz F. K. , (...) A. P. , K. K. (1) , M. H. (1) , S. W. , D. G. i A. J. (1) - wspólników spółki cywilnej (...) , M. T. , A. F. i K. G. (1) przy wykorzystaniu uzyskanych bez uprawnienia informacji dla niego nie przeznaczonych i przełamaniu elektronicznych zabezpieczeń w postaci indywidualnych haseł oraz kodów dostępu do tych rachunków, w wyniku czego wprowadzona została dyspozycja dokonania przelewów pieniędzy z wymienionych rachunków na konta bankowe założone w tym celu przez D. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. : -. - w dniu 10 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz F. K. szkodę w kwocie 9.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku F. K. o numerze (...) na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 12 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz F. K. szkodę w kwocie 5.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku F. K. numer (...) na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 12 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz firmie (...) szkodę w kwocie 3.400,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku o numerze (...) na rachunek założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 16 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz K. K. (1) szkodę w kwocie 9.980,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku K. K. (1) o numerze (...) na rachunek założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 19 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz M. H. (1) szkodę w kwocie 43.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku M. H. (1) o numerze (...) na rachunek bankowy założony przez D. K. (2) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz S. W. szkodę w kwocie 60.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku firmowego S. W. o numerze (...) na rachunek bankowy założony przez T. J. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz S. W. szkodę w kwocie 60.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków pieniężnych z rachunku firmowego S. W. o numerze (...) na rachunek założony przez Ł. K. w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 26 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz firmie (...) s.c. D. G. i A. J. (1) szkodę w kwocie 33.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku tej spółki cywilnej o numerze (...) na rachunek założony przez M. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić Bankowi (...) S. A. w K. oraz M. T. szkodę w kwocie 11.922,00 złotych poprzez dokonanie przelewu bankowego tych środków z rachunku M. T. o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie transakcji przez bank; - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić Bankowi (...) S. A. w K. oraz M. T. szkodę w kwocie 12.022,00 złotych poprzez dokonanie przelewu bankowego tych środków z rachunku M. T. o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie transakcji przez bank; - w dniu 16 grudnia 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz A. F. szkodę w kwocie 28.200,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku A. F. o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , - w dniu 25 stycznia 2005 roku usiłował wyrządzić Bankowi (...) S. A. w K. oraz K. G. (1) szkodę w kwocie 8.521,00 złotych poprzez dokonanie przelewu bankowego tych środków z rachunku K. G. (1) o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie transakcji przez bank, przy czym czynu tego dopuścił się w stosunku do mienia znacznej wartości i wyrządził łącznie szkodę w wysokości 253.360,00 złotych oraz usiłował wyrządzić dalszą szkodę w wysokości 32.465 złotych, tj. czynu z art. 267 § 1 kk i art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § 2 kk karę 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych; III. na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego M. S. w pkt I i II części dyspozytywnej wyroku i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; IV. uznaje oskarżonego K. S. (2) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku, przyjmując iż czyn ten popełnił w okresie od pierwszej połowy listopada 2004r. nie później niż 13 listopada 2004r. do dnia 25 stycznia 2005 roku oraz, że w skład grupy wchodził również M. S. i eliminując z opisu czynu zapis, że grupa ta była kierowana przez M. S. , tj. czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności V. uznaje oskarżonego K. S. (2) za winnego tego, że w okresie od pierwszej połowy listopada 2004r. nie później niż 13 listopada 2004r. do dnia 25 stycznia 2005 roku w J. i W. województwa (...) , W. oraz innych miejscach na terenie kraju, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z M. S. , K. W. i dwoma innymi nieustalonymi osobami i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, poprzez dokonanie bez upoważnienia zmiany zapisów danych informatycznych stanowiących elektroniczny zapis operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank (...) S.A. w K. na rzecz A. F. , D. G. i A. J. (1) - wspólników spółki cywilnej (...) , S. W. , M. T. i K. G. (1) przy wykorzystaniu uzyskanych bez uprawnienia informacji dla niego nie przeznaczonych i przełamaniu elektronicznych zabezpieczeń w postaci indywidualnych haseł oraz kodów dostępu do tych rachunków, w wyniku czego wprowadzona została dyspozycja dokonania przelewów pieniędzy z wymienionych rachunków na konta bankowe założone w tym celu przez P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. : -. - w dniu 22 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz S. W. szkodę w kwocie 60.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków pieniężnych z rachunku S. W. o numerze (...) na rachunek założony przez Ł. K. w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 26 listopada 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz firmie (...) s.c. D. G. i A. J. (1) szkodę w kwocie 33.000,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku tej spółki cywilnej o numerze (...) na rachunek założony przez M. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić Bankowi (...) S. A. w K. oraz M. T. szkodę w kwocie 11.922,00 złotych poprzez dokonanie przelewu bankowego tych środków z rachunku M. T. o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie powyższej transakcji przez bank - w dniu 16 grudnia 2004 roku usiłował wyrządzić Bankowi (...) S.A. w K. oraz M. T. szkodę w kwocie 12.022,00 złotych poprzez dokonanie przelewu bankowego tych środków z rachunku M. T. o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie powyższej transakcji przez bank; - w dniu 16 grudnia 2004 roku wyrządził Bankowi (...) S. A. w K. oraz A. F. szkodę w kwocie 28.200,00 złotych w wyniku przelania tych środków z rachunku A. F. o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , - w dniu 25 stycznia 2005 roku usiłował wyrządzić Bankowi (...) S. A. w K. oraz K. G. (1) szkodę w kwocie 8.521,00 złotych poprzez dokonanie przelewu bankowego tych środków z rachunku K. G. (1) o numerze (...) na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) , przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie powyższej transakcji przez bank, którym to czynem wyrządził łącznie szkodę w wysokości 121 200 złotych oraz usiłował wyrządzić dalszą szkodę w wysokości 32465 złotych, zaś przypisanego mu czynu dopuścił się, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 1 sierpnia 2000 roku, sygn. II K 112/00 za przestępstwo z art. 310 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 30 sierpnia 1999 roku do dnia 31 października 2001 roku i został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary, tj. czynu z art. 267 § 1 kk i art. 287 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § 2 kk karę 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych; VI. na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego K. S. (2) w pkt IV i V części dyspozytywnej wyroku i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; VII. uznaje oskarżonego A. S. (1) za winnego tego, że działając w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób: 1) w październiku 2004 r. do dnia 22 października 2004 r. w zamiarze ewentualnym, że M. S. i K. W. dokonają czynu zabronionego polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez Bank (...) S.A. w K. poprzez zmianę zapisów danych informatycznych i przełamanie zabezpieczeń, udzielił im pomocy w realizacji ich czynu w ten sposób, że nakłonił D. K. (1) i D. K. (2) do założenia w (...) SA w W. kont dla osób fizycznych z pakietem standard, na które miały wpłynąć środki pieniężne z innych rachunków bankowych, a następnie zawiózł ich do W. w celu założenia tych kont, odebrał od nich karty bankomatowe i dokumenty dotyczące założenia rachunków oraz przekazał te karty wraz z przynależnymi im numerami PIN i dokumenty K. W. , który następnie wspólnie i w porozumieniu z M. S. oraz dwoma nieustalonymi osobami poprzez dokonanie bez upoważnienia zmiany zapisów danych informatycznych stanowiących elektroniczny zapis operacji finansowych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank (...) S.A. w K. na rzecz F. K. , (...) A. P. , K. K. (1) i M. H. (1) przy wykorzystaniu uzyskanych bez uprawnienia informacji dla niego nie przeznaczonych i przełamaniu elektronicznych zabezpieczeń w postaci indywidualnych haseł oraz kodów dostępu do tych rachunków, w wyniku czego wprowadzona została dyspozycja dokonania przelewów pieniędzy: -. - w dniu 10 listopada 2004 roku z rachunku bankowego F. K. o numerze (...) kwoty 9.980,00 złotych na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 12 listopada 2004 roku z rachunku bankowego F. K. o numerze (...) kwoty 5.980,00 złotych na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 12 listopada 2004 roku z rachunku bankowego (...) A. P. o numerze (...) kwoty 3.400,00 złotych na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 16 listopada 2004 roku z rachunku bankowego K. K. (1) o numerze (...) kwoty 9.980,00 złotych na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; - w dniu 19 listopada 2004 roku z rachunku bankowego M. H. (1) o numerze (...) kwoty 43.000,00 złotych na rachunek bankowy założony przez D. K. (2) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) ; tj. czynu z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 267 § 1 kk i art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk 2) popełnił zarzucony mu czyn opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku, przyjmując, iż ułatwił on popełnienie czynu zabronionego K. W. i M. S. w ten sposób, że zawiózł T. J. (1) do W. w celu założenia przez niego konta bankowego dla osób fizycznych z pakietem standard, przewidując i godząc się, iż konto to posłuży K. W. i M. S. do realizacji przez nich czynu zabronionego, tj. czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 267 § 1 kk i art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 33 § 2 kk karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych; VIII. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie kary łącznej orzeczonej wobec oskarżonego A. S. (1) w pkt VII części dyspozytywnej wyroku warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata; IX. na podstawie art. 415 § 4 kpk zasądza od oskarżonego M. S. na rzecz banku (...) SA w K. kwotę 79 360 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 9.980 zł liczonymi od dnia 10.11.2004r., od kwoty 9.380 zł liczonymi od dnia 12.11.2004r. i od kwoty 60.000 liczonymi od dnia 22.11.2004r. do dnia zapłaty; X. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu K. S. (2) na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20.03.2005 r. do dnia 08.11.2005r.; XI. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu M. S. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20.07.2005r. do dnia 16.01.2006r.; XII. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu A. S. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 08.12.2004r. do dnia 18.03.2005r., przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności jest równy dwóm stawkom dziennym grzywny; XIII. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. J. (2) koszty nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu K. S. (2) w kwocie 7896 złotych oraz dalsze 1816,08 podatku towarów i usług; XIV. zwalnia oskarżonych M. S. , K. S. (2) i A. S. (1) od zapłaty za rzecz Skarbu Państwa kosztów i opłat sądowych. UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W nieustalonym czasie M. S. nawiązał kontakt z mężczyzną posługującym się językiem rosyjskim i imieniem (...) i być może innymi osobami. Powstało porozumienie co do zawiązania zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw polegających na wyrządzeniu szkody majątkowej właścicielom rachunków bankowych prowadzonych przez bank (...) S.A. w K. . Miały one być przeprowadzone po uzyskaniu przez członków tej grupy dostępu do tych rachunków w wyniku przełamania elektronicznych zabezpieczeń w postaci indywidualnych haseł oraz kodów dostępu do tych rachunków. Grupa taka powstała najpóźniej w dniu 22 października 2004 r. i najpóźniej od tej daty uczestniczył w niej M. S. , a także K. W. , (...) i jeszcze jeden niezidentyfikowany mężczyzna. Co najmniej jeden z członków grupy posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające mu na przełamanie takich zabezpieczeń stosowanych przez Bank (...) S.A. w K. . Wykorzystane zostały strony internetowe np. (...) , (...) , (...) , na których zamieszczony został kod programu tzw. B. . E. .6 wykorzystujący lukę w przeglądarce (...) . Kod ten był bez wiedzy użytkowników komputerów instalowany w systemie pod postacią pliku, który zmieniał ustawienia systemu w taki sposób, by uruchamiać się w sposób niewidoczny przy każdym starcie komputera. Program ten instalował kilka plików, wśród których był taki, który przechwytywał teksty wprowadzane przy pomocy klawiatury, tzw. keyloger, a który reagował na jedno ze słów kluczowych znajdujących się na stronie internetowych, a które to słowa odnosiły się do nazewnictwa bankowego i finansowego. W momencie otwarcia przez użytkownika zainfekowanego komputera strony internetowej z jednym ze słów kluczowych i wpisywał tekst na klawiaturze, był on przechwytywany i zapisywany w sposób niewidoczny w plikach, które bez wiedzy użytkownika były wysyłane na jeden z wykorzystywanych serwerów ftp, do którego dostęp mieli członkowie grupy. (Dowód: częściowo wyjaśnienia K. S. (2) – k.1142 i 1291; częściowo wyjaśnienia M. S. – k.1401, 1406-1408, 2072-2076; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka D. K. (1) – k.340-341; ekspertyzy z badania komputera – k.1144-1159, 1161-1167, 1638-1648 ; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) Do zorganizowanej grupy przestępczej, w której uczestniczył m. in. M. S. w pierwszej połowie listopada dołączył K. S. (2) zaangażowany do niej bezpośrednio przez K. W. . Nie zdołano ustalić osoby kierującej grupą, ani też osoby, która zajmowała się bezpośrednio łamaniem zabezpieczeń stosowanych przez Bank (...) w K. , który stał się celem ataku grupy. Dla realizacji celów grupy poszukiwane były osoby gotowe za odpłatnością założyć rachunki bankowe w E. O/ W. oraz oddać dotyczącą tych rachunków dokumentację i karty bankomatowe członkom grupy. Zajmowali się tym m. in. K. W. , który korzystał z pomocy A. S. (1) , a także K. S. (2) . Dokumenty te i karty bankomatowe trafiały do M. S. , który przekazywał je (...) . W razie nadarzenia sie okazji nieustalona osoba uzyskiwała dostęp do rachunków bankowych klientów (...) S.A. w K. i dokonywała na nich zmian polegających na formułowania przelewów określonych kwot pieniężnych na rachunki bankowe utworzone w E. przez osoby działające z namowy członków grupy. Pieniądze z tych rachunków były wybierane przez (...) i innych członków grupy przy użyciu kart bankomatowych otrzymanych od posiadaczy rachunków w E. . (Dowód: częściowo wyjaśnienia K. S. (2) – k.1142, 1291 i 1791-1793; częściowo wyjaśnienia M. S. – k.1401, 1406-1408, 2072-2076; częściowo wyjaśnienia A. S. (1) – k.260-263, 380, 1804-1805; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2977-2980 i 3796; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka D. K. (1) – k.340-341, 546-547, 3029-3030, 3132; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka D. K. (2) – k.56-57, 179-180, 187-190 i 3028; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka T. J. (1) – k.766-767, 984-985, 1015, 3030, 3276–3277 i 3770-3771; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka J. S. – k.1005-1006, 3027-3028, 3031, 3381-3382 i 3769-3770; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka M. K. (1) – k.842-843 i 3771; zeznania Ł. K. – k.3441; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka P. S. (1) – k. 834-835, 2246; zestawienie rachunków – k.1296-1297; raporty z przeprowadzonej analizy połączeń telefonicznych – k.698-725, 1679-1703, 2436-2442; ekspertyzy z badania komputera – k.1144-1159, 1161-1167, 1638-1648 ; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521; materiały uzyskane w drodze kontroli operacyjnej - teczki związkowe) We wrześniu lub na początku października 2004 r. K. W. spotkał się z A. S. (1) . Poinformował go, że poszukuje osób gotowych założyć rachunki bankowe w (...) S.A. z siedzibą w W. , na które miały zostać przelane z innego banku pieniądze. Osoby te miały otrzymać określoną kwotę pieniędzy za założenie tych rachunków oraz przekazanie dokumentacji i kart bankomatowych wydanych do zawieranych umów. A. S. (1) zadeklarował, że znajdzie chętne osoby. W związku z tym w towarzystwie K. W. udał się do D. K. (1) z taklą propozycją. D. K. (1) pytał, jaki jest cel takiego działania i otrzymał odpowiedź, że mogą być z tego niezłe pieniądze, na rachunek ktoś przeleje środki finansowe. D. K. (1) zgodził się na założenie rachunku bankowego. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. S. (1) - k.120-121, 260-263, 380, 1140, 1804-1805; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka K. W. - k. 1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2978 -2980, 3264-3265 i 3796; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka D. K. (1) – k.340-341, 546-547, 3029-3030, 3132; opinia sądowo-psychiatryczna - k.687-690; opinia psychologiczna – k.3080, 3133 i 3297; opinia psychiatryczna – k.3851-3853) A. S. (1) w październiku 2004 r. zaproponował również założenie rachunku bankowego w (...) S.A. w oddziale w W. swojemu znajomemu D. K. , obiecując w zamian 200 zl. Zapewnił go, że rachunek ten jest potrzebny mu osobiście, ale nie może założyć go na swoje nazwisko, ponieważ jest w trakcie rozwodu z żoną. D. K. (2) przystał na propozycję. Obaj mężczyźni ustalili, iż skontaktują się telefonicznie, aby ustalić szczegóły wyjazdu do W. . (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. S. (1) - k.120-121, 260-263, 380, 1140, 1804-1805; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka D. K. (2) - k.56-57, 179-180, 187-190, 552-554, 3028-3029, 3132, 3297-3298; historia połączeń telefonicznych – k.281-291; raport z przeprowadzonej analizy połączeń telefonicznych – k.698-725) W październiku 2004 r. K. W. zadzwonił do swojego znajomego J. S. i zaproponował mu zarobienie pieniędzy za znalezienie osoby, która założy rachunek bankowy. J. S. zadeklarował, że postara się znaleźć chętną osobę. Zaproponował to koledze z klasy T. J. (1) , obiecując mu, że może zarobić na tym od 1000 do 2000 zł. T. J. (1) zgodził się. J. S. miał być jego pośrednikiem w umawianiu się na wyjazd do W. . (dowód: protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka T. J. (1) – k.766-767, 984-985, 1015, 3030, 3132, 3276–3277 i 3770-3771; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka J. S. – k.1005-1006, 3027-3028, 3031, 3381-3382 i 3769-3770) W dniu 22 października 2004 r. A. S. (1) przywiózł D. K. (1) i D. K. (2) na parking przy stacji paliw S. w J. . Tam około godziny 12.00 J. S. przywiózł T. J. (1) , który przesiadł się do samochodu kierowanego przez A. S. (1) . Czterj mężczyźni pojechali do W. . Po drodze A. S. (1) instruował pozostałych, jakie rachunki mają założyć i jak mają to zrobić. W oddziale (...) S.A w W. mieszczącym się na terenie hipermarketu A. , D. K. (1) , D. K. (2) oraz T. J. (1) podpisali umowy o założenie rachunków bankowych. W konsekwencji otrzymali karty bankomatowe, które umożliwiały pobieranie pieniędzy do wysokości stanu gotówki znajdującej się na rachunku bankowym. D. K. (2) oraz D. K. (1) przekazali dokumentację rachunku wraz z kartami bankomatowymi A. S. (1) . T. J. (1) zamierzał przekazać dokumenty i kartę J. S. . Mężczyźni udali się w drogę powrotną i na stacji paliw S. w J. rozstali się. W nieustalonym czasie T. J. (1) przekazał dokumentację rachunku i kartę bankomatową J. S. , który wszystko to oddał w późniejszym czasie K. W. . Otrzymał od niego 2700 zł, z czego 1000 zł oddal T. J. (1) . Również A. S. (1) przekazał K. W. dokumentację i karty otrzymane od D. K. (1) i D. K. (2) . W późniejszym czasie A. S. (1) otrzymał od K. W. kwotę 300 zł, którą przekazał D. K. (1) . D. K. (2) , pomimo monitowania A. S. (1) , nie otrzymał od niego pieniędzy za założenie rachunku bankowego. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. S. (1) - k.120-121, 260-263, 380, 1140, 1804-1805; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka K. W. - k. 1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2978 -2980, 3264-3265 i 3796; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka D. K. (1) – k.340-341, 546-547, 3029-3030, 3132, 3296-3297; opinia sądowo-psychiatryczna - k.687-690; opinie psychologiczne – k.3080, 3133 i 3297; opinia psychiatryczna – k.3851-3853; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka D. K. (2) - k.56-57, 179-180, 187-190, 552-554, 3028-3029, 3132; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka T. J. (1) – k.766-767, 984-985, 1015, 3030, 3132, 3276–3277 i 3770-3771; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka J. S. – k.1005-1006, 3027-3028, 3031; historia połączeń telefonicznych – k.281-291; raport z przeprowadzonej analizy połączeń telefonicznych – k.698-725; zeznania świadka M. K. (2) - k.198-199 i 784-786; zeznania świadka M. P. - k.205-206; zestawienie rachunków – k.1296-1297; umowy o prowadzenie konta wraz z załącznikami – k.799-805 i 1302-1305; informacja E. – k.81-82, 237 i 398; dokumenty dot. rachunku D. K. (2) – k.83-88; dokumenty dot. rachunku D. K. (1) – k.399-400; raport z analizy telefonicznej – k.1679-1703, K. W. skontaktował się z M. S. i poinformował go, że ma 3 komplety dokumentacji wraz z kartami bankomatowymi, a następnie podał mu numer rachunku bankowego oraz numer karty bankomatowej D. K. (1) . M. S. powiedział, że należy czekać na następny kontakt telefoniczny. Uzyskane dane przekazał osobie posługującej się imieniem (...) . (dowód: częściowo wyjaśnienia M. S. – k.2072-2076, 2192-2194; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2977-2980; raporty z analizy telefonicznej - k.698-725, 1679-1703, 2436-2443) W listopadzie 2004 r. F. K. posiadał rachunek osobisty w Banku (...) S.A. w K. o nr (...) . Korzystał z systemu bankowości elektronicznej, używając nadanego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miał świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na komputerze, z którego F. K. logował się do systemu bankowości elektronicznej. W dniu 10 listopada 2004 r. nieustalona osoba wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. , zalogowała się na rachunek bankowy F. K. , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu i utworzyła dyspozycję przelewu kwoty 9980 zł na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Przelew ten został zrealizowany przez bank. (dowód: zeznania świadka F. K. - k.156-159, 241-242 i 620; zeznania A. R. k.532-534, 2423-2424 i 3439-3441; historia logowań – k.246-247 i 566-582; przelewy – k.248-249 i 621-622; zawiadomienie – k. 496-501; raport z przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego – k.534-538; informacja – k.2424-2425; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) W dniu 10 listopada 2004 r. M. S. i (...) przyjechali do J. i spotkali się z K. W. . Razem pojechali następnie w trójkę taksówką do L. . Wysiedli w centrum miasta. (...) otrzymał od K. W. kartę bankomatową do rachunku D. K. (1) i posługując się nią z bankomatu (...) S.A pobrał kwotę 9950 zł. Wrócił do czekających na niego pozostałych mężczyzn. W czasie tego spotkania K. W. przekazał M. S. dokumentację bankową D. K. (2) i T. J. (1) . (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego M. S. - k.1401, 1406-1408, 2072-2076, 3080-3081, 3261-3262; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2977-2980, 3264-3265; wykaz transakcji - k.398–404; zestawienie rachunków – k.1296-1297; umowy o prowadzenie konta wraz z załącznikami – k.799-805 i 1302-1305; informacja E. – k.81-82; raporty z analizy telefonicznej - k.698-725, 1679-1703, 2436-2443) W dniu 12 listopada 2004 r. nieustalona osoba wchodząca w skład zorganizowanej grupy przestępczej, w której uczestniczył również M. S. ponownie zalogowała się na rachunek bankowy F. K. , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu. Bez wiedzy posiadacza rachunku i wbrew jego woli utworzona została dyspozycję przelewu kwoty 5980 zł na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Także ten przelew został zrealizowany. Dopiero po jego realizacji F. K. został powiadomiony przez bank o jego wykonaniu i dopiero w dniu 12 listopada 2004 r. zauważył dwa niewykonane przez siebie przelewy na rzecz nieznanej mu osoby. (dowód: zeznania świadka F. K. - k.156-159, 241-242 i 620; zeznania A. R. k.532-534, 2423-2424 i 3439-3441; historia logowań – k.246-247 i 566-582; przelewy – k.248-249 i 621-622; zawiadomienie – k. 496-501; raport z przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego – k.534-538; informacja – k.2424-2425; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) W listopadzie 2004 r. Bank (...) S.A. w K. prowadził również rachunek firmowy na rzecz A. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) o nr (...) . Klientka ta również korzystała z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miała świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na komputerze w miejscu zamieszkania A. P. . Przy użyciu pliku pobranego ze strony (...) , członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu bankowości elektronicznej. Kradnąc identyfikator i hasło dostępu, uzyskali dostęp do rachunku bankowego A. P. prowadzonego w (...) S.A. w K. i informacji w nim zapisanych. W dniu 12 listopada 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. , zalogowała się na rachunek bankowy A. P. . Posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu, utworzyła dyspozycję przelewu kwoty 3400 zł na rachunek na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. . Przelew ten został zrealizowany przez bank. W dniu 15 listopada 2004 r. bank zwrócił A. P. całą przelaną kwotę. (dowód: zeznania świadka A. P. - k.525-526, 627-628; zeznania P. P. (1) - k.529-530 i 631-632; zeznania A. R. k.532-534, 2423-2424 i 3439-3441; protokół zatrzymania rzeczy – k.634-635; raport z przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego – k.539-541; zestawienie logowań – k.583-588; zestawienie transakcji – k.614-615; informacja – k.2428; ekspertyza informatyczna – k.1144-1160; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521; informacja banku – k.3932 Nieustalona osoba wchodząca w skład zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. , w okresie od 12 do 16 listopada 2004 r., wykorzystując kartę bankomatową przekazaną przez D. K. (1) K. W. i dalej M. S. , pobrała z bankomatów m. in. na terenie B. łącznie kwotę 11.400 zł. z rachunku bankowego D. K. (1) . (dowód: informacja (...) S.A. - k.398; wyciąg z rachunku – k.399-404 Poszukując osoby gotowe do założenia rachunków bankowych w E. O/ W. , K. W. rozmawiał również z K. S. (2) . Mężczyzna ten wykazał zainteresowanie całym procederem i przyłączył się w pierwszej połowie listopada 2004 r. do działającej już zorganizowanej grupy przestępczej. W ramach przyjętego na siebie obowiązku podjął się namówienia inne osoby do założenia rachunków bankowych, na które mogą być dokonane przelewy środków pieniężnych z innych banków. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. S. (2) - k.1142 i 1291; częściowo wyjaśnienia oskarżonego M. S. - k. 2072-2076, 3080-3081, 3261-3262; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2977-2980, 3031,3264-3265, 3796; raport z analizy telefonicznej - k.1679-1703 W listopadzie 2004 r. K. S. (2) zaproponował koledze Ł. K. , by znalazł osoby chętne do założenia rachunku bankowego w (...) S.A , które przekazałyby następnie jemu dokumentację rachunku bankowego wraz z kartą bankomatową. Miało się to odbyć za odpłatnością na rzecz Ł. K. , który się na to zgodził. Przy okazji jednego ze spotkań podobną propozycję K. S. (2) złożył znajomemu Ł. K. – P. S. (2) . Za założenie rachunku obiecał mu 1000 zl. P. S. (2) zgodził się na propozycję. W dniu 13 listopada 2004 r. pojechali we trzech do W. do oddziału (...) S.A w hipermarkecie A. . W trakcie jazdy samochodem K. S. (2) instruował P. S. (1) , jak ma się odbyć założenie rachunku. W oddziale banku P. S. (1) zawarł umowę rachunku bankowego i wydana mu została do niej karta bankomatowa. Kartę tę i dokumentację przekazał on K. S. (2) . Mężczyźni wrócili do J. . P. S. (1) nie otrzymał obiecanych pieniędzy. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. S. (2) - k.1142, 1291, 1791-1793, 1991-1993, 2416-2417, 2980; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka P. S. (1) - k.834-835, 2246; zeznania świadka Ł. K. - k.3441; zeznania M. K. (2) - k.784-786 i 1898-1900) W listopadzie 2004 r. K. K. (1) posiadała rachunek osobisty w Banku (...) S.A. w K. o nr (...) . Korzystała ona z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miała świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na komputerze w jej miejscu zamieszkania. Przy użyciu pliku pobranego ze strony (...) , członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu bankowości elektronicznej. Kradnąc identyfikator i hasło dostępu, uzyskali dostęp do rachunku bankowego K. K. (1) i informacji w nim zapisanych. W dniu 16 listopada 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. , zalogowała się na rachunek bankowy K. K. (1) , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu. Utworzyła ona dyspozycję przelewu kwoty 9980 zł na rachunek na rachunek bankowy założony przez D. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. . Przelew ten został zrealizowany przez bank, jednak w późniejszym czasie cała kwota została zwrócona na rachunek K. K. (1) . (dowód: zeznania K. K. (1) - k.253-254; zeznania A. R. k.532-534, 2423-2424 i 3439-3441; historia logowań – k.255-256; przelew – k.224, 225; zawiadomienie Banku (...) S.A - k.496-500; protokół zatrzymania rzeczy – k.623-625; raport z przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego – k.542-543;zestawienie logowań – k.589-612; ekspertyza informatyczna – k.1144-1160; informacje banku – k.2426 i 3932; oświadczenie – k.3916; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) W listopadzie 2004 r. Ł. K. zdecydował się również założyć rachunek bankowy w E. . W tym celu miał jechać w dniu 18 listopada 2004 r. do W. . W tym dniu spotkał kolegę M. K. (1) , któremu zaproponował wspólny wyjazd w celu założenia rachunku bankowego, za co miał on otrzymać prowizję od środków finansowych zgromadzonych na rachunku. Tłumaczył tę propozycję przysługą dla znajomego, któremu komornik sądowy zajął rachunek bankowy. M. K. (1) zgodził się. W oddziale (...) S.A w W. M. K. (1) oraz Ł. K. założyli rachunki bankowe i otrzymali karty bankomatowe. M. K. (1) przekazał swoją kartę i dokumentację Ł. K. , po czym wrócili do J. . W tym samym dniu Ł. K. spotkał się z K. S. (2) i przekazał mu dokumentację i karty bankomatowe wydane do rachunków bankowych założonych przez niego i M. K. (1) . K. S. (2) zadzwonił do K. W. i poinformował go, że posiada trzy komplety dokumentów. K. W. kazał mu czekać na decyzję oraz kontakt telefoniczny, sam zaś przekazał dane dotyczące umów o prowadzenie rachunków bankowych na rzecz P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. M. S. . M. K. (1) nie otrzymał żadnych pieniędzy. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. S. (2) – k.1141-1143 i 2980; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania świadka K. W. - k.1025-1027, 1334-1335, 1844-1850, 1969-1971; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka P. S. (1) k.834-835 i 2246; protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego przez świadka M. K. (1) – k.842, 3382, 3383 i 3771; zeznania świadka Ł. K. - k.3441; zeznania M. K. (2) - k.784-786 i 1898-1900; raport z analizy telefonicznej - k.698-725, 1679-1703, 2436-2443) Bank (...) w K. prowadził również rachunek osobisty dla M. H. (1) o nr (...) . Klient korzystał z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miał świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na komputerze, z którego M. H. (1) co najmniej raz zalogował się do systemu bankowości elektronicznej, przy czym nie był to jego komputer osobisty. Przy użyciu tego oprogramowania członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu, kradnąc identyfikator i hasło dostępu. Uzyskali w ten bezprawny sposób dostęp do rachunku bankowego M. H. (1) i informacji w nim zapisanych. W dniu 19 listopada 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. , zalogowała się na rachunek bankowy M. H. (1) , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu i utworzyła dyspozycję zerwania lokaty z tego rachunku, a bezpośrednio po tym dyspozycję przelewu kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...) założony przez D. K. (2) w (...) S.A. Oddział w W. . Po upływie ponad dwóch godzin utworzona została bez wiedzy posiadacza rachunku bankowego kolejna dyspozycja przelewu tym razem kwoty 18.000 zł na ten sam rachunek założony przez D. K. (2) . Oba przelewy zostały zrealizowane przez bank. (dowód: zeznania M. H. (1) – k.1-2, 67 i 682; zeznania M. H. (2) – k.68; zeznania A. R. - k.211-212, 2423-2424 i 3439-3441; wydruki operacji – k.3-5; zawiadomienie Banku (...) S.A - k.63-64 i 146-147; raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – k.91-93; zestawienie logowań – k.559-565; informacja – k.2427; ekspertyza informatyczna – k.1151-1153; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521; opinia ustna biegłego T. W. – k.210; informacja (...) S.A. – k.237) W dniu 18 listopada 2004 r. M. S. zadzwonił do K. W. i poinformował, iż przyjedzie po niego i pojadą razem do W. w sprawie kart bankomatowych. Dnia następnego o godz. 3.00 rano mężczyźni wyjechali do W. . Spotkali się na Dworcu Centralnym w W. z (...) i udali się do hipermarketu (...) , gdzie znajdował się bankomat (...) S.A. (...) bezskutecznie próbował wybrać pieniądze. Zadzwonił do nieustalonej osoby i spytał się, czy pieniądze zostały przelane, uzyskując potwierdzenie. Po zakończeniu rozmowy udało mu się wybrać nieustaloną sumę pieniędzy. Ponieważ mężczyźni zaczęli zwracać uwagę ochrony, opuścili hipermarket. Podjeżdżali samochodem pod bankomaty na terenie W. , z których (...) pobierał pieniądze z rachunku bankowego D. K. (2) zł. M. S. i K. W. odwieźli go później na Dworzec Centralny w W. , sami zaś wrócili do J. . M. S. przekazał K. W. kwotę 5000 zł. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego M. S. - k.2072-2076, 2192-2194; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania w charakterze świadka K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2977-2980, 3264-3265, 3796; wyciąg z rachunku bankowego – k.87-89, 200-201, 803 i 1305, umowa – k.799-802 i 1302-1304; raport z analizy telefonicznej - k.698-725, 1679-1703, 2436-2443) Bank (...) w K. prowadził rachunek firmowy dla S. W. o numerze (...) . Korzystała ona z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miała świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na komputerze biurowym użytkowanym przez S. W. . Przy użyciu pliku pobranego ze strony (...) , członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu bankowości elektronicznej. Kradnąc identyfikator i hasło dostępu, uzyskali dostęp do rachunku bankowego S. W. i informacji w nim zapisanych. W dniu 22 listopada 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. , zalogowała się na rachunek bankowy S. W. . Przy użyciu prawidłowego identyfikatora oraz hasła dostępu utworzona została dyspozycja przelewu kwoty 60.000 zł na rachunek bankowy założony przez T. J. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Przelew ten został zrealizowany przez bank. W czasie tej samej sesji utworzona została kolejna dyspozycja przelewu również kwoty 60.000 zł tym razem na rachunek bankowy o nr o numerze (...) założony przez Ł. K. w (...) S.A. Oddział w W. . Przelew został zrealizowany, jednak kwota ostatecznie została zablokowana i nie można było jej wypłacić z rachunku beneficjenta. Ostatecznie w wyniku reklamacji cała kwota 120.000 zł została zwrócona S. W. . (dowód: zeznania M. W. - k.640-641; zeznania A. R. - k.726-731, 2423-2424 i 3439-3441; wyciąg z rachunku bankowego – k.642; pismo do (...) k.647; zawiadomienie Banku (...) S.A - k.1314-1316; raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – k.731-736; historia logowań - k.739-741; protokół przeszukania biura – k.951-953; informacja – k.2430, 3910 i 3932; wydruki przelewów – k.3914 i 3915; ekspertyza informatyczna – k.1638-1648; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) W dniu 22 listopada 2004 r. nieustalony członek grupy przestępczej będący w towarzystwie K. W. , posługując się kartą bankomatową przynależną do rachunku bankowego założonego przez T. J. (1) , na terenie W. pobrał środki pieniężne w łącznej wysokości 59.990 zł. (dowód: częściowo wyjaśnienia K. S. (2) – k.1142; dokumenty hotelowe – k.1056, 1062-1068 i 1071-1085; protokół zatrzymania rzeczy – k.1054-1058; zeznania P. R. – k.1069-1070; Bank (...) w K. prowadził również rachunek firmowy o numerze (...) dla spółki cywilnej (...) , A. J. (1) . Przedstawiciele spółki korzystali z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie mieli świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na nieustalonym komputerze, z którego miało miejsce logowanie do systemu bankowości elektronicznej. Przy użyciu tego oprogramowania członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu, kradnąc identyfikator i hasło dostępu. Uzyskali w ten bezprawny sposób dostęp do rachunku bankowego spółki cywilnej i informacji w nim zapisanych. W dniu 26 listopada 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodzili M. S. i K. S. (2) , zalogowała się na rachunek (...) spółki (...) , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu i utworzyła dyspozycję wykonania przelewu kwoty 33.000 zł na rachunek bankowy założony przez M. K. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Przelew został zrealizowany przez bank. W następstwie postępowania wyjaśniającego cała kwota została zwrócona na konto pokrzywdzonej spółki cywilnej. (dowód: zeznania A. J. (1) - k. 2311-2312; zeznania A. R. - k.726-731, 2423-2424 i 3439-3441; wydruki operacji – k.2313-2314; zawiadomienie o przestępstwie - k.2352-2353; raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – k.742-744; informacja – k.3910 i 3932; oświadczenie – k.3922; wydruki przelewów – k.3921 i 3922; ekspertyza informatyczna – k.1151-1153; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) W dniu 16 grudnia 2004 r. o godzinie 19.00. K. W. oraz K. S. (2) spotkali się z (...) , któremu towarzyszyło dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn posługujących się językiem rosyjskim. K. S. (2) miał przy sobie dokumentację dotyczącą P. S. (1) , M. K. (1) oraz Ł. K. . Wykonane zostały kserokopie dokumentów, które przekazano obcokrajowcom i mężczyźni rozstali się. (dowód: częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania K. W. - k.1023-1028, 1844-1850, 1969-1971, 2978-980, 3264-3265; częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. S. (2) - k.1142, 1791-1793, 1991-1993; raport z analizy telefonicznej - k. 698-725, 1679-1703, 2436-2443) W grudniu 2004 r. A. F. posiadał rachunek w Banku (...) w K. o numerze (...) . Korzystał z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miał świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie. Było ono zainstalowane na nieustalonym komputerze, z którego miało miejsce logowanie do systemu bankowości elektronicznej. Członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu, kradnąc identyfikator i hasło dostępu m. in. A. F. . Uzyskali w ten bezprawny sposób dostęp do jego rachunku bankowego i informacji w nim zapisanych. W dniu 16 grudnia 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele grupy przestępczej, w skład której wchodzili M. S. i K. S. (2) , zalogowała się na rachunek bankowy A. F. , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu i utworzyła dyspozycję wykonania przelewu kwoty 28.200 zł n na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Przelew został zrealizowany, jednak cała kwota została przez bank zwrócona na rachunek A. F. . (dowód: zeznania A. F. - k.2363-2364; zeznania A. R. - k.726-731, 2423-2424 i 3439-3441; raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – k.748-750; zawiadomienie (...) S.A. – k.2354-2355; informacja – k.2432; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) Bank (...) w K. prowadził rachunek dla M. T. o numerze (...) . Korzystała ona z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miała świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na nieustalonym komputerze, z którego logowała się ona do systemu bankowości elektronicznej. Członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu, kradnąc identyfikator i hasło dostępu m. in. M. T. . Uzyskali w ten bezprawny sposób dostęp do jej rachunku bankowego i informacji w nim zapisanych. W dniu 16 grudnia 2004 r. nieustalona osoba, wykonując cele istniejącej grupy przestępczej, w skład której wchodził M. S. i K. S. (2) , zalogowała się na rachunek bankowy M. T. . Przy użyciu prawidłowego identyfikatora oraz hasła dostępu utworzyła dyspozycję przelewu kwoty 12.022 zł na rachunek bankowy założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Tego samego dnia 11 godzin później nastąpiło kolejne logowanie nieuprawnionej osoby do rachunku bankowego M. T. oczywiście bez jej wiedzy. Została utworzona nowa dyspozycja przelewu tym razem kwoty 11.922 zł na ten sam rachunek bankowy P. S. (1) . Oba przelewy były prawidłowo podpisane kluczem klienta z wykorzystaniem prawidłowego hasła do autoryzacji zleceń. Przed wykonaniem pierwszego z nich pracownik banku skontaktował się z M. T. , która nie autoryzowała transakcji. Została ona zablokowana. Następnie też osobiście ona zablokowała realizację drugiego z złożonych przelewów. W związku z tym żadna kwota pieniędzy nie opuściła rachunku M. T. i nie poniosła ona szkody. (dowód: zeznania M. T. - k.2361-2362; zeznania A. R. - k.726-731, 2423-2424 i 3439-3441; zawiadomienie Banku (...) S.A - k.2354-2355; raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – k.751-753; informacja – k.2431; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) Przed 20 grudnia 2004 r. M. S. zadzwonił do K. W. i powiedział, aby wziął trzy karty bankomatowe i pojechał do W. w celu spotkania z (...) . K. W. wraz z K. S. (2) w dniu 20 grudnia 2004 r. pojechali do W. . Obaj pojechali do W. . Ten drugi miał ze sobą karty bankomatowe do rachunków założonych przez P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. . Zameldowali się w tym samym hotelu (...) w W. ” wraz z (...) . Na terenie W. sprawdzali oni następnie, czy na podstawie przywiezionych kart bankomatowych będzie można dokonać wypłat pieniędzy. Pierwszego dnia nie było to możliwe, więc mężczyźni postanowili pozostać w W. do dnia następnego. Bez wiedzy K. W. i K. S. (2) (...) z samego rana wyjechał z W. , zabierając wszystkie karty bankomatowe. Telefonicznie poinformował K. W. , że musiał nagle wyjechać do P. , więc pozostali wrócili do J. . Jeszcze będąc w W. , K. W. zadzwonił do A. S. (1) , który poinformował go, że z rachunku bankowego D. K. (2) zostało wybrane 43 000 zł. Skontaktował się w związku z tym do M. S. , który uspokoił go, że wszystko jest w porządku i by nie blokował kart bankomatowych. (dowód: częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. S. (2) - k. 1142, 1291, 1340, 1791-1793, 1991-1993; częściowo protokoły wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego i zeznania K. W. – k.1025-1027, 1774-1776, 1844-1850, 2977-2980, 3264-3265, 3796; raport z analizy telefonicznej - k.698-725, 1679-1703, 2436-2443) W styczniu 2005 r. K. G. (2) posiadał rachunek w Banku (...) w K. o numerze (...) . Korzystał z systemu bankowości elektronicznej, używając ustalonego identyfikatora i ustalonych haseł dostępu. Nie miał świadomości, że w wyniku działań członków grupy przestępczej dane niezbędne do logowania zostały uzyskane w sposób bezprawny przez nieuprawnione osoby, które wykorzystały do tego oprogramowanie szpiegowskie. Było ono zainstalowane na nieustalonym komputerze, z którego miało miejsce logowanie do systemu bankowości elektronicznej. Członkowie grupy przestępczej odczytali sekwencję wciskanych klawiszy w czasie logowania do systemu, kradnąc identyfikator i hasło dostępu m. in. K. G. (1) . Uzyskali w ten bezprawny sposób dostęp do jego rachunku bankowego i informacji w nim zapisanych. W dniu 25 stycznia 2005 r. nieustalona osoba, wykonując cele grupy przestępczej, w skład której wchodzili M. S. i K. S. (2) , zalogowała się na rachunek bankowy K. G. (1) , posługując się prawidłowym identyfikatorem oraz hasłem dostępu i utworzyła dyspozycję wykonania przelewu kwoty 8 251 zł na rachunek założony przez P. S. (1) w (...) S.A. oddział w W. o numerze (...) . Pracownik banku skontaktował się telefonicznie z K. G. (1) , który zaprzeczył dokonaniu transakcji i poprosił o zablokowanie jej. Pieniądze nie opuściły jego rachunku bankowego. (dowód: zeznania K. G. (1) - k.2308-2309; zeznania A. R. - k.726-731, 2423-2424 i 3439-3441; zawiadomienie Banku (...) S.A - k.2350-2351; raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – k.745-747; informacja – k.2433; opinia biegłego R. P. – k.2374-2383 i 3520-3521) Oskarżony K. S. (2) był uprzednio karany sądownie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 1 sierpnia 2000 roku (sygn. II K 112/00) został skazany za przestępstwo z art. 310 § 2 kk w związku z art. 12 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 30 sierpnia 1999 roku do dnia 31 października 2001 roku, kiedy uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. K. S. (2) w miejscu zamieszkania poostrzegany jest jako osoba konfliktowa, która nadużywa alkoholu. (dowód: dane o karalności – k.3950-3952; odpis wyroku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich – k.1748-150; odpisy innych orzeczeń – k. 1742-1743, 1744, 1745, 1746, 1747; wywiad środowiskowy - k.3407-3408) Oskarżony M. S. dotychczas nie był karany sądownie. (dowód: dane o karalności – k.3949; wywiad środowiskowy - k.3428) Oskarżony A. S. (1) przed popełnieniem czynów, których dotyczy przedmiotowe postępowanie nie był karany za przestępstwa. Został skazany wyrokami roku 2011 i 2013. Nie odbywał kary pozbawienia wolności. (dowód: dane o karalności – k.3946-3947; wywiad środowiskowy - k.3421-3423 Oskarżony M. S. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach składanych wielokrotnie w czasie postępowania przygotowawczego i sądowego zaprzeczył, by kierował jakąkolwiek grupą przestępczą, czy w ogóle brał w takiej udział. Wyjaśnił, że z inicjatywą zakładania kont w polskich bankach zwrócił się do niego rosyjskojęzyczny mężczyzna o imieniu (...) , który twierdził, że mają one posłużyć przelaniu pieniędzy jego znajomych z Białorusi, którzy chcą prowadzić interesy w Polsce, lecz nie mogą zgodnie z prawem białoruskim przelać większych kwot pieniężnych. Oskarżony podał, że nie podejmował żadnych działań w tej sprawie, natomiast w czasie spotkania z (...) w L. był obecny również K. W. , który później zaangażował się w cały proceder. M. S. wyjaśnił, że to właśnie K. W. był pomysłodawcą zarabiania pieniędzy poprzez ich pobieranie z bankomatów za pomocą kart bankomatowych wystawianych na nazwiska innych osób. Przyznał, że otrzymał od K. W. jedną lub dwie karty bankomatowe, które przekazał (...) . Zapewnił, że sam nigdy nie wybierał pieniędzy z bankomatów, natomiast zajmował się tym K. W. w towarzystwie (...) . W postępowaniu przygotowawczym M. S. podał, że domyślał, iż pieniądze wybierane z bankomatów pochodzą z przestępstwa i nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Wskazał jednak, że nie do końca zdawał sobie sprawę z wszystkiego. Wiedział, że pieniądze są kradzione z banku, jednak nie wiedział, w jaki sposób. M. S. potwierdził, że był obecny w W. na spotkaniu (...) z K. W. i otrzymał za ten wyjazd pieniądze, przy czym w różnych wyjaśnieniach podawał różną kwotę. W swoich pierwszych wyjaśnieniach M. S. podał, że w W. był obecny K. S. (2) , jednak w kolejnych stwierdził, że nie zna tego współoskarżonego i pierwszy raz zobaczył go w areszcie śledczym. W wyjaśnieniach składanych już w ostatniej fazie śledztwa i przed Sądem ponownie potwierdził obecność K. S. (2) na wyjeździe do W. , a ponadto podał, że był on wraz z K. W. zaangażowany w cały proceder, był wraz z nim w L. na spotkaniu z (...) . M. S. wyjaśnił ponadto, że z A. S. (1) miał wcześniej tylko kilka razy kontakt i znał go jako ochroniarza na dyskotece. Podał, że nie ma on nic wspólnego z tą sprawą oprócz tego, że raz przywiózł K. W. do L. . W wyjaśnieniach złożonych już na rozprawie M. S. podniósł, że przestępstwa w istocie miały charakter fikcyjny. Wskazał, że właściciele rachunków bankowych naruszyli regulamin ich prowadzenia, a ich reklamacje były niezasadne, zaś uwzględnione zostały przez bank tylko z powodów wizerunkowych. Wskazał, że w jego ocenie fikcyjny charakter miały same przelewy i tym samym kradzieże z kont. Oskarżony K. S. (2) w pierwszych swoich wyjaśnieniach nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i zaprzeczył, by z K. W. prowadził jakieś interesy. Później w postępowaniu przygotowawczym i w czasie pierwszego postępowania przed Sądem przyznał się do popełnienia czynów mu zarzuconych. Wyjaśnił, że to K. (...) zachęcił go do zaangażowania się w sprawę rachunków bankowych, odbierał od niego dokumenty i przekazywał rosyjskojęzycznemu mężczyźnie o imieniu (...) . K. S. (2) potwierdził również swoją znajomość z M. S. , z którym miał kontakt w tej właśnie sprawie. Wskazał go jako ”mózg całej sprawy”, który zlecał K. W. wyszukiwanie osób, które założą konta, zapoznał go ze znanym sobie już wcześniej (...) . W postępowaniu obecnym podtrzymał swoje dotychczasowe wyjaśnienia i przyznał się do działań podejmowanych wspólnie z K. W. , ale nie do wyłudzenia, albowiem nie wiedział, jaki to proceder i o wszystkim dowiedział się dopiero na Policji. Oskarżony A. S. (1) w toku całego postępowania nie przyznawał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Początkowo zaprzeczył, by namawiał kogokolwiek do zakładania kont bankowych, a potwierdził tylko, że zawoził do W. D. K. (2) i D. K. (1) , a później przekazał dokumenty od nich otrzymane mężczyźnie o imieniu P. . W kolejnych swoich wyjaśnieniach przyznał, że proponował D. K. (2) i D. K. (1) zarobek za założenie kont i zawoził ich następnie do banku w W. . Wyjaśnił, że działał za namową K. W. , od którego dostał pieniądze i któremu też przekazał później dokumenty dotyczące tych kont. Zapewnił, że nie wiedział, po co były te dokumenty K. W. . A. S. (1) wyjaśnił również, że zna M. S. , ale nic nie wie o jego roli w całym procederze. Podał, że jeden raz widział go w mieszkaniu K. W. , jednak nie wie, co ich łączyło. Zapewnił również, że nie miał żadnych interesów z K. S. (2) . Sąd zważył, co następuje: Wyjaśnienia oskarżonych, będące wyrazem przyjętej przez nich linii obrony, w dużej części nie zasługują na danie im wiary. Czynienie w sprawie kategorycznych ustaleń było w niniejszej sprawie trudne, a to z uwagi już na samą materię postępowania, ale również upływ czasu oraz postawę oskarżonych oraz niektórych świadków będących wcześniej oskarżonymi (podejrzanymi), którzy formułowali wzajemne oskarżenia. Specyfiką tego postępowania było to, że bardzo wiele dowodów pochodziło od osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę, mających interes w przerzuceniu odpowiedzialności na inne osoby. Wyjaśnienia M. S. są bardzo niespójne i nielogiczne. Bardzo wiele jego kolejnych twierdzeń stoi w sprzeczności z wcześniejszymi wypowiedziami. Dotyczy to w szczególności jego postawy w stosunku do czynów będących przedmiotem postępowania, ale także jego relacji z innymi osobami. Przed Sądem zaczął on w ogóle kwestionować istnienie czynów opisanych w akcie oskarżenia, sugerując, iż „kradzieże” pieniędzy z rachunków bankowych nie zaistniały. Abstrahując już nawet od gołosłowności tych jego twierdzeń, podkreślić trzeba, że nie podważał on tych transakcji w toku postępowania przygotowawczego. Co więcej przyznawał, że zdawał sobie sprawę z tego, że pieniądze wybierane przez K. W. i (...) pochodzą z przestępstwa, są kradzione z banku (k.2072-2076) i właśnie dlatego nie brał udziału w tym procederze. Już w pierwszych swoich wyjaśnieniach tak to przedstawiał. Nawet w tych, w których zaczął podnosić fikcyjność kradzieży, przyznawał, że K. W. , K. S. (2) i (...) wybierali pieniądze z bankomatów. Pierwszego z wymienionych czynił nawet postacią wiodącą (k.3080-3081). W świetle pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie nie budzi wątpliwości, iż przelewy środków pieniężnych (dokonane lub usiłowane) wyszczególnionych w zarzutach aktu oskarżenia nie były fikcyjne. W swoich twierdzeniach M. S. nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji na potwierdzenie swojej tezy. Nie wskazał w szczególności, w jaki sposób zupełnie obce osoby – klienci jednego banku – w jednym czasie wpadli na pomysł oszukania banku w bardzo podobny czy nawet identyczny sposób. Co więcej ani z tych sugestii oskarżonego, ani też z żadnego innego dowodu nie wynika, w jaki sposób posiadacze rachunków bankowych nawiązali kontakt z osobami, na których konta pieniądze były lub miały być przelane. Znamienne przy tym jest, że o ile powiązań pomiędzy klientami banku (...) S.A. a tymi beneficjentami przelewów nie sposób dostrzec, o tyle takie powiązania (bezpośrednie lub pośrednie) są ewidentne z oskarżonymi czy K. W. . Twierdzenia M. S. są w tym zakresie całkowicie niewiarygodne. Zebrane dowody w postaci zgromadzonej dokumentacji uzyskanej z banków, zeznań osób pokrzywdzonych – klientów (...) S.A. w K. , zeznań pracowników banku, w szczególności A. R. , ale również wyjaśnień/zeznań innych osób wcześniej współpodejrzanych w niniejszym postępowaniu oraz uzyskane opinie biegłych pozwalają w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, że przelewy środków pieniężnych z rachunków bankowych klientów (...) S.A. w K. na rachunki bankowe D. K. (1) , M. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) i Ł. K. miały charakter rzeczywisty. Nie wszystkie zostały doprowadzone do końca, albowiem niektóre zostały zablokowane przez system (...) lub samych posiadaczy rachunków. Były one dokonywane bez wiedzy i wbrew woli tych posiadaczy poprzez wykorzystanie programów szpiegowskich, które pozwalały na przechwytywanie haseł i kodów dostępu do rachunków. Mechanizm doprowadzenia do tych przelewów wynika w sposób bezpośredni z opinii biegłych – zarówno tych ogólnych (pisemnej i ustnej) R. P. , jak i szczegółowych wydanych po analizie poszczególnych zabezpieczonych w sprawie dysków z komputerów właścicieli rachunków (np. k. 1144-1160, 1638-1648). W komputerach niektórych z nich ujawnione zostało oprogramowanie służące celowi opisanemu powyżej i pozwalające na przechwytywanie tekstów wprowadzonych przy pomocy klawiatury i parametrów logowania do kont bankowych. Rzeczywiście nie we wszystkich zabezpieczonych i badanych komputerach ujawniono takie oprogramowanie. Nie może to jednak prowadzić do wniosku, że w tych przypadkach nie doszło do zdarzeń opisanych w zarzutach stawianych oskarżonym, ale miały one charakter fikcyjny. Przeciwnie mechanizm powstania i realizacji przelewów z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz S. W. , K. K. (1) , czy A. P. był identyczny z tym, który dotyczył pozostałych rachunków w banku (...) S.A. Transakcje te miały miejsce w zbliżonym czasie, wszystkie one były wykonywane na rachunki osób zaangażowanych do tego procederu z inicjatywy M. S. , K. W. lub K. S. (2) , co wynika z zeznań/wyjaśnień tych osób. Z analizy przeprowadzonej przez bank przy okazji badania kolejnych składanych przez klientów reklamacji wynika również zbieżny sposób postępowania osób, które dokonywały tych przelewów. Nie sposób ustalić, w jaki sposób sprawcy tych przelewów poznali dane służące do logowania się do rachunków bankowych innych posiadaczy (np. F. K. , M. H. (1) ), ale przecież nie można wykluczyć, że używali oni przy korzystaniu z bankowości internetowej komputerów innych niż badane, nawet jeżeli nie ujawnili tego w toku postępowania karnego. Zwrócił na to uwagę również biegły R. P. . Trzeba mieć też na uwadze, że z opinii biegłego T. W. (k.210) wynika, iż w dniu 19 listopada 2004 r. z komputera zabezpieczonego u M. H. (1) na pewno nie było dokonane logowanie do systemu (...) S.A. Nieujawnienie na komputerach programów szpiegowskich mogło być też wynikiem upływu czasu i nadpisania innego oprogramowania. W ocenie Sądu nie budzi żadnych wątpliwości ani to, że przelewy z rachunków bankowych wyszczególnionych w zarzutach były dokonywane bez wiedzy i woli posiadaczy rachunków, ani też sposób, w jaki do takich transakcji w ogóle mogło dojść. Ta konstatacja jest wynikiem oceny wyżej wskazanych opinii biegłych, ale również dowodów korespondujących. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze zeznania świadków będących posiadaczami rachunków bankowych lub ich bliskich: A. J. (1) (k.2311), M. W. (k.640-641), K. K. (1) (k.253-254), M. H. (2) (k.67-68 i 682), A. P. ((k.525-526 i 627-628), F. K. (k.241-242), A. F. (k.2363-2364), M. T. (k.2361), K. G. (1) (k.2308-2309). Zgodnie i stanowczo zaprzeczyli oni, by dokonywali kwestionowanych transakcji i by w ogóle mieli powód dokonywania przelewów na rzecz nieznanych im osób. Ich relacje korespondowały przy tym z dokumentami bankowymi, w szczególności z raportami z postępowań reklamacyjnych oraz historiami logowań. Wyszczególnione tam były logowania przez prawdziwych posiadaczy oraz te, które wykorzystywały polaczenia IP z innych krajów. U podstaw powyższych wniosków leżała również analiza zeznań pracowników banków A. R. i M. K. , które były w pełni zgodne z zeznaniami posiadaczy rachunków oraz dokumentami. A. R. wyraźnie przy tym zeznał, że w toku postępowań wyjaśniających wykluczono prawdopodobieństwo świadomego działania klientów rozumianego jako celowe przekazanie osobom trzecim haseł lub kodów dostępu. Wreszcie dla pełnej oceny nie można było pominąć wyjaśnień/zeznań osób, które zakładały rachunki bankowe wykorzystywane do realizacji przelewów z banku (...) S.A. w K. : D. K. (1) , D. K. (2) , T. J. (1) , P. S. (1) , M. K. (1) , Ł. K. , a także J. S. , który namawiał do takich działań. Ich twierdzenia, z których wynikała motywacja założenia tych kont, okoliczności, a także osoby, które namawiały ich do takiego działania, choć odnosiły się do różnych zdarzeń, przecież obrazowały ten sam model postępowania. Zachęcani byli pośrednio (przez Ł. K. lub J. S. ) albo bezpośrednio przez K. W. , A. S. (1) lub K. S. (2) . Konta zakładali w tym samym banku, zaś całą otrzymaną dokumentację przekazywali tym osobom, które nakłaniały ich do założenia kont. Wszyscy też zgodnie opisywali, w jaki sposób dochodziło do tych transakcji oraz potwierdzali, że nie dokonywali jakichkolwiek operacji na tych nowozałożonych rachunkach, nie były one im w ogóle potrzebne i nigdy nie wpłacały ani nie wypłacały pieniędzy z tych kont. Z wyjątkiem zeznań/wyjaśnień D. K. (1) wszyscy wymienieni świadkowie w toku całego postępowania składali relacje konsekwentne, spójne i wzajemnie dopełniające się z innymi dowodami. Sąd nie znalazł podstaw, by podważyć wiarygodność tych dowodów. Również wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego przez podejrzanego D. K. (1) , jako korespondujące z innymi dowodami, logiczne i stanowcze, Sąd potraktował jako wiarygodną podstawę ustaleń faktycznych. Nie pominął przy tej ocenie opinii sądowo-psychiatrycznej złożonej w toku postępowania sądowego, z której wynika, że świadek cierpi na chorobę psychiczną upośledzającą jego funkcjonowanie psychospołeczne, umysłowe oraz zdolność postrzegania rzeczywistości. Jego zdolności postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania wydarzeń są zaburzone i osłabione. Pomimo tych stwierdzeń biegła nie była jednak w stanie wykluczyć, że we wcześniejszym okresie świadek zeznawał prawdę, a obecnie z powodu osłabionych funkcji amnestycznych nie pamięta lub odmawia mówienia na temat z pobudek chorobowych. Z całą pewnością ocena wiarygodności zeznań tego świadka musi być ostrożna. Wcześniejsze przesłuchania go odbywały się przy udziale biegłej psycholog, w świetle której opinii wynikało, że podczas składania zeznań świadek miał zachowaną zdolność spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania spostrzeżeń. Odpowiedzi świadka były logiczne, składne i adekwatne do zadawanych pytań. Dla tej oceny szczególnie ważkie musi być odniesienie zeznań D. K. (1) do innych dowodów. Nie można pominąć ich zgodności z zeznaniami D. K. (2) a także T. J. (1) . Wprawdzie świadkowie ci nie relacjonowali dokładnie o wszystkim, o czym mówił D. K. (1) , jednak w zakresie wydarzeń, w których uczestniczyli wraz z nim, w pełni z nimi korespondują. Nawet jeśli biegła psychiatra wskazała na urojenia u D. K. (1) , to przecież nie sposób przyjąć, że dotyczyły one właśnie tych wydarzeń, a D. K. (1) uroił sobie czyny, które potwierdzili inni świadkowie. W tej sytuacji Sąd przyjął, że podczas składania zeznań w postępowaniu przygotowawczym oraz w pierwszym przesłuchaniu przed Sądem świadek ten zeznawał prawdę, a jego relację Sąd przyjął jako podstawę ustaleń faktycznych w sprawie. Wszystkie powyższe dowody oceniane łącznie i we wzajemnym powiązaniu pozwalają w sposób jednoznaczny ustalić, że doszło do zdarzeń opisanych szczegółowo w pkt II części wstępnej wyroku, a polegających na wyrządzeniu szkody majątkowej wskazanym tam osobom poprzez przelanie lub usiłowanie przelania środków pieniężnych z rachunków bankowych tych osób prowadzonych przez (...) S.A. na rachunki bankowe założone w E. przez D. K. (1) , D. K. (2) , Ł. K. , T. J. (1) , M. K. (1) i P. S. (1) . Oskarżony nie przywołał żadnych dowodów potwierdzających jego tezę, a poza tym pominął całkowicie zbieżność czasową zdarzeń, tożsamość banku, w którym prowadzone były rachunki bankowe, zbieżność sposobu działania, a wreszcie bliski związek osób, które otworzyły rachunki w E. i były lub miały być beneficjentami przelewów ze sobą oraz z poszczególnymi oskarżonymi w sprawie lub K. W. . Już na wstępie Sąd wskazał zresztą wewnętrzną sprzeczność i niespójność wyjaśnień M. S. . Dlatego tym wyjaśnieniom i sugestiom tego oskarżonego nie sposób było dać wiary. Ustalenie zaistnienia poszczególnych zdarzeń nie jest oczywiście równoznaczne z przypisaniem tych czynów konkretnym osobom. Przecież nie budzi wątpliwości, że bardzo wiele dowodów odnosi się wyłącznie do przedmiotowej strony zdarzeń i nie wnosi nic do ustalenia sprawstwa poszczególnych osób. Przede wszystkim odnosi się to do zeznań osób – posiadaczy rachunków bankowych w (...) S.A. , z których były lub miały być dokonane przelewy. Również dokumenty bankowe, choć obrazują przebieg zdarzeń i mechanizm działania sprawców nie prowadzą bezpośrednio do ustalenia osób odpowiedzialnych za te działania. Nieprzydatne w tym zakresie były również zeznania pracowników banków. Powiązanie poszczególnych oskarżonych ze zdarzeniami będącymi przedmiotem postępowania było możliwe natomiast na podstawie wyjaśnień oskarżonych, zeznań/wyjaśnień K. W. , zeznań/wyjaśnień innych osób, którym w toku postępowania były stawiane zarzuty, ale również dokumentów, które wykazywały związki tych osób ze sobą: wykazów połączeń telefonicznych, opinii biegłych, nagrań rozmów telefonicznych będących materiałami tajnymi. W świetle tych dowodów całkowicie niewiarygodne są wyjaśnienia M. S. , że w zasadzie nie uczestniczył w wybieraniu pieniędzy z bankomatów, a nawet powstrzymywał od tego K. W. . Takie twierdzenie jest nielogiczne nawet w świetle innych wypowiedzi tego oskarżonego. Przyznał on przecież, że to on był adresatem propozycji (...) , dzięki niemu doszło do spotkania tego mężczyzny z K. W. . M. S. przyznał również, że przekazał temu mężczyźnie jedną lub dwie karty bankomatowe od K. W. . Potwierdził nawet wyjazd do W. , w trakcie którego doszło do licznych prób podejmowania pieniędzy z bankomatów, a w związku z którym to wyjazdem oskarżony ten otrzymał niemałe wcale pieniądze – 1000 zł (k.1401) lub 1500 zł (k.2072-2076). Dla oceny tych wyjaśnień oskarżonego znaczenie mają natomiast wyjaśnienia współoskarżonego K. S. (2) oraz zeznania K. W. , z których zgodnie wynika, że to właśnie M. S. odgrywał większą rolę od nich. K. S. (2) wyjaśnił, że to właśnie ten współoskarżony był „mózgiem całej sprawy” (k.1291). Wskazał również, że to do niego K. W. zwracał się o zablokowanie kont i decyzję w tym względzie podejmował właśnie M. S. . Te informacje wskazują na to, że stopień zaangażowania M. S. w cały proceder był daleko większy, aniżeli on sam to przestawiał, a także że nie odgrywał on w nim pośledniej roli. W związku z tym wyjaśnienia K. S. (2) korespondują z relacjami K. W. , który także M. S. przedstawił jako osobę wiodącą w całym procederze. Wprawdzie początkowo nie ujawnił jego danych, jednak w świetle późniejszych wyjaśnień nie budzi żadnych wątpliwości, że już w pierwszych wyjaśnieniach mówił o zachowaniach M. S. . Z tych wyjaśnień wynikało zaś niezbicie, że to właśnie ten oskarżony uczestniczył od samego początku w realizacji czynu, był obecny przy wszystkich spotkaniach z mężczyzną rosyjskojęzycznym, inicjował spotkania i wyjazdy. Także M. S. zaangażował samego K. W. w uzyskiwanie kart bankomatowych, wskazując przy tym, ile kart potrzebuje i kiedy będą one potrzebne. Oczywiście K. W. miał interes, by przedstawiać siebie w jak najlepszym świetle, minimalizować swój udział w zdarzeniach, a podkreślać rolę M. S. . Jego wyjaśnienia na pewno nie mogą być samodzielną podstawą ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie zarówno z powodu tego interesu, jak i z powodu wyraźnego unikania przedstawiania okoliczności obciążających jego samego. W świetle innych dowodów rola K. W. wcale nie była bagatelna, a jego zaangażowanie w sprawie było znaczące. Wyjaśnienia jego ocenione przez pryzmat innych dowodów mogą jednak służyć ustaleniom w sprawie, o ile są znajdują potwierdzenie w innych dowodach. Takie potwierdzenie mają natomiast jego twierdzenia m. in. o roli M. S. . Przecież podobnie przedstawiał ją K. S. (2) , ale wynika ona również w ten sposób z dokumentów zgromadzonych w sprawie. Kilkakrotna analiza wykazów połączeń telefonicznych wskazuje jednoznacznie, że to właśnie M. S. był osobą centralną (przynajmniej jeśli chodzi o osoby objęte zarzutami w niniejszym postępowaniu), do której była wykonywana największa liczba połączeń telefonicznych i to od różnych osób. Także z materiałów uzyskanych w drodze kontroli operacyjnej wynika, że M. S. nie był osobą pasywną w całym procederze, ale to on poszukiwał osób mogących założyć rachunki bankowe. Wszystkie te dowody powiązane ze sobą, wzajemnie ocenione pozwalają na stanowczy wniosek, że wyjaśnienia oskarżonego M. S. w tym zakresie nie są wiarygodne. Sąd dal natomiast wiarę wyjaśnieniom K. S. (2) co do przytaczanych w tym zakresie faktów, jak również jego oceny roli M. S. . Za podstawę ustaleń faktycznych w tej części Sąd przyjął również zeznania K. W. . Oczywiście obaj ci mężczyźni usiłowali zminimalizować swoją rolę w zdarzeniach. Taka była ich linia obrony i ich zamiarem nie było na pewno przedstawienie wszystkich faktów zgodnie z rzeczywistym ich przebiegiem. Nie dyskwalifikuje to jednak wiarygodności całości ich wyjaśnień, choć nakazywało ostrożną ich ocenę z uwzględnieniem interesu każdego z nich w niniejszym postępowaniu. Nie są to jednak jedyne dowody wskazujące na rolę M. S. , dlatego akurat w odniesieniu do tego oskarżonego Sąd dał wiarę twierdzeniom K. S. (2) i K. W. . K. S. (2) przyznał się do namawiania innych osób do założenia rachunków bankowych w E. . Wyjaśnił przy tym, że już na samym początku dowiedział się, że jego działanie posłuży popełnieniu przestępstwa i wyłudzeniu mienia. Powiedział mu o tym K. W. , angażując go w poszukiwanie osób gotowych do założenia rachunków bankowych. (k.1142). Miał zatem świadomość pochodzenia pieniędzy wybieranych z bankomatów, wiedział, że zostały uzyskane w drodze przestępstwa. Jego sytuacja była odmienna od sytuacji trzeciego współoskarżonego A. S. (1) . Rola tego ostatniego – w świetle zebranych dowodów - ograniczyła się do namówienia D. K. (2) i D. K. (1) do założenia rachunków bankowych w E. , zawiezienia ich oraz T. J. (1) do W. , a następnie odebrania od pierwszych dwóch dokumentów i kart bankomatowych i ich przekazania K. W. . K. S. (2) uczestniczył w dużo więcej działaniach. Oprócz podobnej roli w stosunku do P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. , uczestniczył również kilkakrotnie w spotkaniach M. S. i K. W. z (...) oraz innym mężczyzną posługującym się językiem rosyjskim. Wyjeżdżał w celu takich spotkań poza J. , nawet do W. . Był obecny przy wybieraniu pieniędzy z bankomatów. Co istotne słyszał również rozmowy pomiędzy innymi uczestnikami wydarzeń, m. in. tę cytowaną w swoich wyjaśnieniach pomiędzy K. W. i M. S. na temat zablokowania kart bankomatowych i groźby wybrania pieniędzy przez (...) , który zabrał karty. W tym świetle zupełnie nieprawdziwe są twierdzenia K. W. i M. S. , że rachunki były potrzebne dla przetransferowania środków finansowych z Białorusi do Polski. W takiej przecież sytuacji nie mieliby mężczyźni obiekcji do zabrania kart przez mężczyznę, który odpowiadać miał za transfer środków z Białorusi do Polski. Skoro zresztą K. W. wiedział, że rachunki bankowe posłużą do wyłudzenia pieniędzy, to taką świadomość musiał mieć również M. S. , który go zaangażował do całej sprawy. Nieprawdziwe są oczywiście wyjaśnienia K. S. (2) złożone na samym początku, w których zaprzeczył, by cokolwiek łączyło go z zakładaniem kont w E. i by miał jakiekolwiek interesy z K. W. . Późniejsze wyjaśnienia tego oskarżonego nie tylko są logiczne i konsekwentne, ale również korespondują z zeznaniami P. S. (1) , M. K. (1) i Ł. K. , którzy tożsamo opisali sposób nawiązania kontaktów i okoliczności założenia rachunków bankowych oraz przekazania dokumentacji bankowej wraz z kartami bankomatowymi. Zmienione wyjaśnienia K. S. (2) zostały potwierdzone również dowodami z dokumentów, tj. dokumentacją bankową, wyciągami z książki meldunkowej hoteli w W. . W części zbieżnej z wyjaśnieniami K. S. (2) Sąd przydał walor wiarygodności również zeznaniom K. W. , choć w przypadku tego dowodu jeszcze bardziej wyraźna jest tendencja przerzucenia odpowiedzialności na inne osoby. W świetle wyjaśnień K. S. (2) nie sposób dać wiary relacji K. W. , iż nowozakładane rachunki miały posłużyć przelewom dokonywanym z rachunków na terenie Białorusi na rachunki w Polsce, by móc wykorzystać te środki w inwestycjach z ominięciem przepisów białoruskich zakazujących zbyt wysokich transferów pieniężnych za granicę. Przeciwnie od samego początku musiał on mieć świadomość, że rachunki są zakładane w celu wyciągnięcia pieniędzy z banków, z rachunków innych osób, bo w ten właśnie sposób przedstawił to K. S. (2) . Tylko w części Sąd przydał walor wiarygodności wyjaśnieniom A. S. (2) . Pierwsza jego relacja sprzeczna z pozostałymi dowodami jest całkowicie niewiarygodna. Późniejsze jego wyjaśnienia mogą stanowić podstawę czynienia w sprawie ustaleń faktycznych w tej części, w jakiej zbieżne są z zeznaniami D. K. (2) , D. K. (1) i T. J. (1) . Z relacji tych świadków (będących wcześniej osobami wspópodejrzanymi) zgodnie wynika, jaką rolę odgrywał A. S. (1) i z kim współpracował. Oskarżony potwierdził swoje rozmowy z osobami nakłanianymi do założenia rachunków bankowych, ich zawiezienie do W. , a następnie odebranie dokumentów od dwóch z nich i ich przekazanie K. W. . Te fakty należy zatem uznać za udowodnione. Jednocześnie jednak A. S. (1) zaprzeczył, by zdawał sobie sprawę z tego, do czego posłużą zakładane rachunki bankowe. Przed Sądem wyraźnie zaznaczył, że w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, że są możliwe włamania na rachunki bankowe. Linia obrony tego oskarżonego od samego początku ukierunkowana była na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Stąd pierwsze wyjaśnienia całkowicie negujące jego udział w zdarzeniach oraz późniejsze, z których miało wynikać, że był nieświadomą marionetką w rękach K. W. . Wprawdzie oskarżyciel nie postawił mu zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dostrzegając inny charakter jego działań, jednak zeznania D. K. (2) , D. K. (1) i T. J. (1) oraz analiza wszystkich zachowań tego oskarżonego nie pozwala na przyjęcie tej linii obrony za wiarygodną. Z zeznań wymienionych świadków wcale nie wynika bierność A. S. (1) . Nie ograniczył się on przecież tylko do namówienia dwóch pierwszych z nich do założenia konta oraz do zawiezienia wszystkich trzech do W. . Udzielał im również instrukcje, w jaki sposób założyć konto bankowe, jaki ma to być rodzaj rachunku bankowego. Przypomniał D. K. (2) konieczność zabrania dowodu osobistego. On też odebrał dokumenty od niego i D. K. (1) i przekazał je K. W. . Szczególne znaczenie dla oceny wiarygodności tej linii obrony mają zeznania D. K. (1) . Wynika z nich, że rozmowa na temat założenia rachunku bankowego miała miejsce w jego mieszkaniu, uczestniczył w niej również K. W. . Co najważniejsze jednak, na pytanie o cel takiego działania D. K. (1) usłyszał, że „mogą być z tego niezłe pieniądze, na rachunek ktoś przeleje środki finansowe”. Wyżej już Sąd przeprowadził analizę, która doprowadziła do wniosku, że zeznania (wyjaśnienia składane w charakterze podejrzanego) tego świadka z postępowania przygotowawczego, pomimo jego choroby psychicznej i występujących obecnie zaburzeń jego zdolności postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania wydarzeń, zasługują na danie im wiary. Podkreślić trzeba, że potwierdzał on również okoliczności dla niego niekorzystne, zatem nie sposób mówić o gołosłownym i bezpodstawnym pomówieniu. Większość jego wypowiedzi zgodnych było zresztą z twierdzeniami samego A. S. (1) . Dowód z zeznań D. K. (1) pozwala wyprowadzić wniosek o bardziej istotnej roli tego oskarżonego niż on sam przedstawiał w swoich wyjaśnieniach. Z zeznań tych wynika przecież, że A. S. (1) znał – przynajmniej co do zasady – cel zakładania rachunków bankowych. Wiedział, ze posłużą one zdobyciu pieniędzy, będą dokonane przelewy środków finansowych i na dodatek będą to „niezłe pieniądze”. Co więcej A. S. (1) znał sytuację osób, które namówił do założenia rachunków bankowych. Wiedział, że rachunki te są całkiem im zbyteczne i właśnie dlatego zaangażował tych mężczyzn. Skoro zabrał od nich karty bankomatowe i przekazał je K. W. , to oczywiste jest, że wiedział, iż z tych rachunków zostaną wybrane pieniądze przy użyciu tych kart. W dodatku za swój trud otrzymał wcale niemałe pieniądze od K. W. . Przecież według jego wyjaśnień otrzymał 800 zł. Musiał więc mieć też świadomość znacznej skali całego procederu, skoro za jego działania, które nie były mocno angażujące, mógł liczyć na znaczny zarobek. Dlatego też Sąd uznał, że wbrew zapewnieniom A. S. (1) , wiedział on, że jego działania będą służyć uzyskaniu w sposób bezprawny pieniędzy. Co więcej wiedział też, ze będą to pieniądze przelewane z innych banków. Nie ma dowodu na to, że miał pełną świadomość sposobu, w jaki to nastąpi, jednakże w ocenie Sądu nie budzi żadnej wątpliwości, że dysponował wiedzą pozwalającą mu przewidzieć, iż nastąpi to w sposób bezprawny. Zdecydował się na udzielenie pomocy K. W. i podjął działania zmierzające do ułatwienia mu realizacji tego bezprawnego czynu. W świetle poczynionych ustaleń było mu co najmniej zupełnie obojętne, w jaki sposób dojdzie do realizacji danego czynu, jaka będzie to skala i jakie normy prawne zostaną w ten sposób naruszone. Dlatego nie można było w całości uznać jego wyjaśnień za wiarygodne, a na pewno nie można było na ich podstawie ustalać jego świadomości i zamiaru. W toku postępowania żadna z przesłuchanych osób nie potwierdziła istnienia grupy przestępczej opisanej w pkt I i III części wstępnej wyroku. Konsekwentnie i stanowczo przeczyli temu M. S. i K. W. , również wyjaśnienia K. S. (2) nic w tej sprawie nie wnosiły. Pozostali przesłuchani świadkowie oraz oskarżony A. S. (1) , choć podawali fakty związane z działalnością, którą miała się ta grupa zajmować, 

[... tekst skrócony ...]