Orzeczenie · 2023-09-29

III K 134/21

Sąd

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Miejsce

Wrocław

Data

2023-09-29

SAOSKarneoszustwaWysokaokręgowy

oszustwozorganizowana grupa przestępczawyłudzeniefałszerstwo dokumentówmienie wielkiej wartościśruta sojowakara pozbawienia wolnościnaprawienie szkody

Podsumowanie

Przejdź do pełnego tekstu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie K. Ś. (1), oskarżonego o popełnienie szeregu oszustw na wielką skalę w okresie od lipca 2017 r. do stycznia 2019 r. Oskarżony działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, którą sam założył, nadzorował i kierował. Grupa ta, wykorzystując spółki działające jako "importerzy" i "znikający podatnicy", doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku pokrzywdzonych podmiotów, w tym spółek z siedzibami w F., G. i D., na łączną kwotę przekraczającą 1,6 miliona Euro, 3,2 miliona Euro i 6,2 miliona Euro. Mechanizm działania polegał na przejmowaniu dostaw towarów (głównie śruty sojowej) i posługiwaniu się sfałszowanymi potwierdzeniami zapłaty, przesyłanymi drogą elektroniczną, aby wprowadzić pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się z zobowiązań. Dodatkowo, oskarżony doprowadził K. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 41 tysięcy złotych. Sąd uznał K. Ś. za winnego popełnienia zarzucanych czynów, przyjmując, że kierował działaniami innych osób. Wymierzył mu kary jednostkowe pozbawienia wolności za poszczególne czyny, które następnie połączył w karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okresy zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Sąd orzekł również obowiązek naprawienia szkody w całości na rzecz pokrzywdzonych spółek oraz K. M., nakazując zapłatę odpowiednich kwot w Euro i złotówkach. Oskarżony został zwolniony od ponoszenia kosztów postępowania.

Asystent · analiza prawna

Przeanalizuj tę sprawę w pełnym kontekście orzecznictwa.

Analiza orzecznictwa · odpowiedzi na pytania · badanie przepisów · drafting pism.

Wypróbuj Asystenta

Wartość praktyczna

Siła precedensu: Wysoka

Do czego można powołać

Interpretacja przepisów dotyczących oszustwa na wielką skalę, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, recydywy oraz stosowania kar łącznych i obowiązku naprawienia szkody w sprawach o złożonej strukturze przestępczej.

Ograniczenia stosowania

Orzeczenie dotyczy specyficznego modus operandi grupy przestępczej i może wymagać adaptacji do innych stanów faktycznych.

Zagadnienia prawne (3)

Czy oskarżony, kierując zorganizowaną grupą przestępczą, dopuścił się oszustw na wielką skalę poprzez wyłudzenie towarów przy użyciu fałszywych dokumentów?Ratio decidendi

Odpowiedź sądu

Tak, oskarżony K. Ś. został uznany winnym popełnienia zarzucanych mu czynów oszustwa na wielką skalę.

Uzasadnienie

Sąd oparł się na zeznaniach licznych świadków, dokumentacji bankowej, transakcyjnej oraz opinii biegłych, które potwierdziły mechanizm działania grupy przestępczej, rolę oskarżonego jako jej lidera oraz fakt wyłudzenia towarów przy użyciu fałszywych potwierdzeń zapłaty.

Czy oskarżony, będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwa, działał w warunkach powrotu do przestępstwa?Ratio decidendi

Odpowiedź sądu

Tak, sąd uwzględnił działanie oskarżonego w warunkach powrotu do przestępstwa (art. 64 § 1 k.k.).

Uzasadnienie

Ustalono, że oskarżony był uprzednio skazany wyrokiem Sądu Okręgowego we (...) z dnia 1 sierpnia 2014 roku, sygn. akt III K 129/13, za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., a karę pozbawienia wolności odbywał w okresie od 19 lutego 2015 roku do 27 października 2016 roku, co uzasadnia zastosowanie art. 64 § 1 k.k. do czynów popełnionych po tej dacie.

Jaka kara jest adekwatna za popełnione oszustwa na wielką skalę w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, z uwzględnieniem recydywy?Ratio decidendi

Odpowiedź sądu

Kara łączna 8 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody w całości.

Uzasadnienie

Sąd wymierzył kary jednostkowe za poszczególne czyny, uwzględniając ich wagę, wartość wyłudzonego mienia oraz działanie w warunkach recydywy, a następnie połączył je w karę łączną, orzekając jednocześnie obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

Skazujący

Strona wygrywająca

Skarb Państwa

Strony

Nazwa	Typ	Rola
K. Ś. (1)	osoba_fizyczna	oskarżony
(...)	spółka	pokrzywdzony
(...)	spółka	pokrzywdzony
(...)	spółka	pokrzywdzony
K. M.	osoba_fizyczna	pokrzywdzony

Przepisy (15)

Główne

k.k. art. 286 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 270 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 271 § § 1 i §3

Kodeks karny

k.k. art. 294 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 12 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 11 § § 2

Kodeks karny

k.k. art. 65 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 64 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 4 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 46 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 85 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 86 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 63 § § 1

Kodeks karny

Pomocnicze

k.k. art. 258 § § 1

Kodeks karny

k.k. art. 180a

Kodeks karny

Argumenty

Skuteczne argumenty

Dowody zebrane przez organy ścigania (zeznania świadków, dokumentacja, opinie biegłych) jednoznacznie potwierdzają winę oskarżonego. • Działanie oskarżonego w warunkach recydywy uzasadnia surowszą karę. • Konieczność naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym.

Godne uwagi sformułowania

działając w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej • czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu • doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem • w tym mieniem wielkiej wartości • sfałszowanymi poprzez przerobienie potwierdzeniami zapłaty • działając w warunkach powrotu do przestępstwa

Skład orzekający

Tomasz Kaszyca

sędzia

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Wysoka

Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących oszustwa na wielką skalę, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, recydywy oraz stosowania kar łącznych i obowiązku naprawienia szkody w sprawach o złożonej strukturze przestępczej."

Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznego modus operandi grupy przestępczej i może wymagać adaptacji do innych stanów faktycznych.

Wartość merytoryczna

Ocena: 9/10

Sprawa dotyczy złożonej operacji oszustwa finansowego na wielką skalę, prowadzonej przez zorganizowaną grupę przestępczą, co czyni ją niezwykle interesującą z perspektywy kryminalistyki i prawa karnego.

“Jak zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła miliony euro na handlu śrutą sojową?”

Dane finansowe

naprawienie szkody: 394 133,96 EUR

naprawienie szkody: 766 545,02 EUR

naprawienie szkody: 1 461 740,66 EUR

naprawienie szkody: 41 328 PLN

Sektor

inne

Asystent AI dla prawników