II K 955/24

Sygn. akt II K 955/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jakub Kamiński Protokolant: Justyna Brzozowicz-Bywald, Paulina Dębkowska przy udziale prokuratora Marka Marciniaka i oskarżyciela posiłkowego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po rozpoznaniu w dniach 18 i 20 grudnia 2024 roku na posiedzeniu sprawy 1. D. P. syna M. i T. z domu S. urodzonego dnia (...) w W. oskarżonego o to, że: w okresie nie wcześniej niż od 21 lipca 2016 roku do 28 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z M. M. (1) członkiem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz R. U. pełnomocnikiem spółki (...) sp. z o.o. , który to podmiot działał jako instytucja pożyczkowa bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzaną przez siebie spółkę w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tej spółki, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółki (...) sp. z o.o. przez: B. R. , B. M. , B. T. , M. M. (1) , P. D. (1) , (...) S.A., (...) sp. z o.o. , oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako prezes zarządu ww. spółki przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K. , A. M. , B. T. , (...) M. , D. A. , F. M. , G. M. P. , H. P. , H. S. , K. Z. , K. M. , (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. , (...) T. G. , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o., (...) B. P. , E. P. , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o., (...) , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o. , C. B. D. K. , (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. 2. M. M. (1) syna L. i S. z domu M. urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w okresie nie wcześniej niż od 21 lipca 2016 roku do 28 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako członek zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z D. P. prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz R. U. pełnomocnikiem spółki (...) sp. z o.o. , który to podmiot działał jako instytucja pożyczkowa bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzaną przez siebie spółkę w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tej spółki, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółki (...) sp. z o.o. przez: B. R. , B. M. , B. T. , M. M. (1) , P. D. (1) , (...) , (...) sp. z o.o. , oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako członek zarządu ww. spółki przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K. , A. M. , B. T. , (...) M. , D. A. , F. M. , G. M. P. , H. P. , H. S. , K. Z. , K. M. , (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. , (...) T. G. , (...) sp. z o.o. , (...) , (...) B. P. , E. P. , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o., (...) , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o. , C. B. D. K. , (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. 3. R. U. syna E. i J. z domu M. urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w okresie nie wcześniej niż od 10 maja 2013 roku do 29 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. , a nadto pełnomocnik spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z D. P. prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz M. M. (1) członkiem zarządu spółki (...) sp. z o.o. , działając w imieniu podmiotów (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. , które to podmioty działały jako instytucje pożyczkowe bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadziły działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzane przez siebie spółki w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tych spółek, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółek (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. przez: B. R. , B. M. , B. T. , M. Z. , M. M. , M. K. , M. M. (2) , P. D. (2) , P. W. , P. M. , P. M. P. , U. A. D. , U. R. , (...) , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o. , (...) LTD oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. , a nadto pełnomocnik spółki (...) sp. z o.o. przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K. , A. M. , B. T. , (...) M. , D. A. , F. M. , G. M. P. , H. P. , H. S. , K. Z. , K. M. , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. , (...) T. G. , (...) sp. z o.o. , (...) , (...) B. P. , E. P. , (...) sp. z o.o. , C. S. H. , (...) sp. z o.o. , (...) sp. z o.o. , C. B. D. K. , (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. orzeka: I. D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 57 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 7 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych; II. na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec D. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku; III. M. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 57 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 7 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych; IV. na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec M. M. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku; V. R. U. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 57 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 7 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych; VI. na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec R. U. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku; VII. zasądza solidarnie od D. P. , M. M. (1) i R. U. na rzecz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika.