C-767/22, C-49/23 i C-161/23

Decyzja ramowa 2005/212/WSiSW art. 2 § 1

Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW

Zobowiązuje państwa członkowskie do umożliwienia konfiskaty narzędzi i korzyści z przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej jednego roku lub mienia, którego wartość odpowiada takim korzyściom.

Dyrektywa 2014/42/UE art. 4 § 1

Dyrektywa 2014/42/UE Parlamentu Europejskiego i Rady

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty, w całości lub w części, narzędzi i korzyści lub mienia, którego wartość odpowiada takim narzędziom lub korzyściom, w przypadku wydania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo.

Dyrektywa 2014/42/UE art. 4 § 2

Dyrektywa 2014/42/UE Parlamentu Europejskiego i Rady

Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie konfiskaty na podstawie ust. 1, przynajmniej w sytuacji, gdy niemożność ta wynika z choroby lub ucieczki podejrzanego lub oskarżonego, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty narzędzi i korzyści, w przypadkach gdy wszczęte zostało postępowanie karne w odniesieniu do przestępstwa, które może być źródłem korzyści majątkowych, i takie postępowanie mogło doprowadzić do wydania wyroku skazującego, gdyby podejrzany lub oskarżony był w stanie stanąć przed sądem.

Karta art. 47

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu sądowego.

Konstytucja łotewska art. 92

Konstytucja Republiki Łotewskiej

Prawo do dochodzenia praw przed bezstronnym sądem; domniemanie niewinności.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 124 § 6

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Dowody niezgodnego z prawem pochodzenia mienia uznaje się za potwierdzone, jeżeli istnieją podstawy, aby przyjąć, że według wszelkiego prawdopodobieństwa mienie nie pochodzi z legalnych źródeł, lecz z przestępstwa.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 125 § 3

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Mienie, które było przedmiotem prania pieniędzy, uznaje się za uzyskane niezgodnie z prawem, jeżeli osoba nie jest w stanie przedstawić wiarygodnych wyjaśnień co do legalnego pochodzenia tego mienia i jeżeli istnieje podstawa, aby przyjąć, że mienie nie pochodzi z legalnych źródeł, lecz z przestępstwa.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 126 § 3

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie karne, ma obowiązek wykazania, że mienie pochodzi z legalnych źródeł.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 626 § 1

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Możliwość wyłączenia materiałów dotyczących mienia uzyskanego niezgodnie z prawem i wszczęcia odrębnego postępowania, jeżeli wniesienie sprawy karnej do sądu nie jest możliwe lub może generować nadmierne koszty.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 627 § 1-5

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Postępowanie w sprawie mienia uzyskanego niezgodnie z prawem, w tym postanowienie o wszczęciu postępowania i przekazanie materiałów sądowi.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 628

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Przekazanie podejrzanemu lub oskarżonemu odpisu orzeczenia dotyczącego mienia uzyskanego niezgodnie z prawem.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 630 § 1-2

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Badanie przez sąd okoliczności dotyczących mienia uzyskanego niezgodnie z prawem i orzekanie w przedmiocie konfiskaty.

Ustawa o postępowaniu karnym art. 631 § 1-3

Ustawa o postępowaniu karnym (Łotwa)

Zaskarżalność orzeczenia sądu w sprawie mienia uzyskanego niezgodnie z prawem.